證券代碼：002615 證券簡(jiǎn)稱：哈爾斯 公告編號(hào)：2024-052

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

√是 □否

追溯調(diào)整或重述原因

會(huì)計(jì)政策變更

■

會(huì)計(jì)政策變更的原因及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情況

2023年12月22日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)-非經(jīng)常性損益(2023 年修訂)》(證監(jiān)會(huì)公告(2023〕65號(hào)，以下稱解釋性公告第1號(hào)(2023年))，自公布之日起施行。

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

（一）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

1、交易性金融資產(chǎn)較年初增加100%，主要系報(bào)告期內(nèi)結(jié)構(gòu)性存款增加所致；

2、應(yīng)收賬款較年初增加70.03%，主要系報(bào)告期內(nèi)訂單量增長(zhǎng)應(yīng)收款增加所致；

3、應(yīng)收款項(xiàng)融資較年初減少85.15%，主要系報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收款項(xiàng)收回所致；

4、預(yù)付款項(xiàng)較年初增加170.2%，主要系報(bào)告期內(nèi)材料款增加、公司加大市場(chǎng)開發(fā)及推廣所致；

5、其他應(yīng)收款較年初增加34.77%，主要系報(bào)告期內(nèi)出口銷售增加，應(yīng)收出口退稅款增加所致；

6、合同資產(chǎn)較年初減少100%，主要系報(bào)告期土地收儲(chǔ)款收回所致；

7、其他流動(dòng)資產(chǎn)較年初增加70.4%，主要系報(bào)告期品牌營(yíng)銷建設(shè)費(fèi)用攤銷增加所致；

8、在建工程較年初增加880.52%，主要系報(bào)告期內(nèi)主要工程項(xiàng)目投資建設(shè)所致；

9、使用權(quán)資產(chǎn)較年初增加98.49%，主要系報(bào)告期內(nèi)子公司辦公樓房租到期續(xù)租所致；

10、無(wú)形資產(chǎn)較年初增加109.24%，主要系報(bào)告期內(nèi)主要工程項(xiàng)目土地使用權(quán)增加所致；

11、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用較年初增加45.06%，主要系報(bào)告期品牌營(yíng)銷建設(shè)費(fèi)用攤銷增加所致；

12、其他非流動(dòng)資產(chǎn)較年初減少86.39%，主要系報(bào)告期內(nèi)公司主要工程項(xiàng)目土地保證金轉(zhuǎn)至無(wú)形資產(chǎn)所致；

13、短期借款較年初增加171.73%，主要系報(bào)告期內(nèi)調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，短期借款增加所致；

14、合同負(fù)債較年初增加91.96%，主要系報(bào)告期內(nèi)訂單量增長(zhǎng)，預(yù)收款增加所致；

15、應(yīng)交稅費(fèi)較年初增加111.84%，主要系報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，相關(guān)稅費(fèi)增長(zhǎng)；

16、其他應(yīng)付款較年初增加137.76%，主要系報(bào)告期內(nèi)收到員工股權(quán)激勵(lì)款所致；

17、其他流動(dòng)負(fù)債較年初增加40.12%，主要系報(bào)告期內(nèi)訂單量增長(zhǎng)，預(yù)收款增加，相關(guān)稅費(fèi)增加所致；

18、租賃負(fù)債較年初增加82.65%，主要系報(bào)告期內(nèi)子公司辦公樓房租到期續(xù)租所致；

19、其他綜合收益較年初增加294.01%，主要系報(bào)告期內(nèi)境外子公司外幣報(bào)表折算所致。

（二）利潤(rùn)表項(xiàng)目

1、營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加38.77%，主要系本期訂單量持續(xù)增長(zhǎng)所致；

2、營(yíng)業(yè)成本較上年同期增加42.74%，主要系本期公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，相應(yīng)成本增長(zhǎng)所致；

3、稅金及附加較上年同期增加48.41%，主要系本期公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，相關(guān)稅費(fèi)增長(zhǎng)及本期房產(chǎn)稅增長(zhǎng)所致；

4、銷售費(fèi)用較上年同期增加32.16%，主要系本期加大市場(chǎng)開發(fā)及推廣所致；

5、研發(fā)費(fèi)用較上年同期增加42.58%，主要系本期公司新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用增加所致；

6、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少82.27%，主要系本期利息收入增加所致；

7、公允價(jià)值變動(dòng)收益較上年同期增加114.96%，主要系報(bào)告期內(nèi)外匯衍生品公允價(jià)值變動(dòng)所致；

8、信用減值損失較上年同期減少91.08%，主要系本期長(zhǎng)賬齡應(yīng)收賬款減少所致；

9、資產(chǎn)減值損失較上年同期減少32.2%，主要系本期計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備減少所致；

10、資產(chǎn)處置收益較上年同期增加104.68%，主要系本期非流動(dòng)資產(chǎn)處置收益增加所致；

11、營(yíng)業(yè)外支出較上年同期減少85.74%，主要系上年同期發(fā)生偶發(fā)性對(duì)外捐贈(zèng)所致；

12、所得稅費(fèi)用較上年同期增加43.53%，主要系本期利潤(rùn)總額增加所致。

（三）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加674.09%，主要系報(bào)告期內(nèi)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加所致；

2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少258.93%，主要系報(bào)告期內(nèi)支付公司主要工程項(xiàng)目款增加所致；

3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少77.47%，主要系報(bào)告期內(nèi)償還借款增加所致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司

2024年09月30日

單位：元

■

■

法定代表人：呂強(qiáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：吳汝來(lái) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳芳

2、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表

單位：元

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

法定代表人：呂強(qiáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：吳汝來(lái) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳芳

3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

■

■

（二） 2024年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

□適用 √不適用

（三） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 √否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司董事會(huì)

2024年10月28日

證券代碼：002615 證券簡(jiǎn)稱：哈爾斯 公告編號(hào)：2024-054

浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2024年10月20日以電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議于2024年10月25日以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。

一、會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并形成了以下決議：

（一）審議通過(guò)《2024年第三季度報(bào)告》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制的《2024年第三季度報(bào)告》符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度報(bào)告》。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留授予部分受讓價(jià)格的議案》

表決結(jié)果：2票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)監(jiān)事陳庭江先生回避表決。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：因公司已實(shí)施完畢2023年年度利潤(rùn)分配方案，公司董事會(huì)對(duì)2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留授予部分的股份受讓價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，符合《公司2024年員工持股計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于公司指定信息披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留授予部分受讓價(jià)格的公告》。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配（第一批）的議案》

表決結(jié)果：2票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)監(jiān)事陳庭江先生回避表決。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年員工持股計(jì)劃的預(yù)留授予條件已達(dá)到，公司不存在《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃的情形。公司審議本次員工持股計(jì)劃預(yù)留份額（第一批）分配議案的決策程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本次員工持股計(jì)劃的情形，有利于進(jìn)一步激活員工創(chuàng)造性與自驅(qū)力，有利于公司可持續(xù)發(fā)展。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于公司指定信息披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配（第一批）的公告》。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于〈浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》。

本議案尚需提交公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于〈浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為進(jìn)一步建立和完善公司激勵(lì)約束機(jī)制，保證公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，并在最大程度上發(fā)揮本次股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的作用，進(jìn)而確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，董事會(huì)制定了《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，符合《管理辦法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

本議案尚需提交公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于核實(shí)〈浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

1、列入公司本次股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)授予對(duì)象名單的人員具備《公司法》《證券法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，且不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》所述的下列情形：

（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

2、激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

公司將在召開股東大會(huì)前，通過(guò)公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會(huì)將于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前5日披露對(duì)激勵(lì)名單的審核意見及其公示情況的說(shuō)明。

二、備查文件

第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年10月28日

證券代碼：002615 證券簡(jiǎn)稱：哈爾斯 公告編號(hào)：2024-055

浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留授予部分受讓價(jià)格的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年10月25日召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留授予部分受讓價(jià)格的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、2024年員工持股計(jì)劃的決策程序和批準(zhǔn)情況

1、公司于2024年3月15日召開了第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于＜公司2024年員工持股計(jì)劃（草案）＞及其摘要的議案》《關(guān)于＜公司2024年員工持股計(jì)劃管理辦法＞的議案》等相關(guān)議案，同意公司實(shí)施2024年員工持股計(jì)劃，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見。

2、2024年5月21日，公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券過(guò)戶登記確認(rèn)書》，公司回購(gòu)專用證券賬戶持有的5,570,000股公司股票已于2024年5月21日過(guò)戶至“浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司－2024年員工持股計(jì)劃”，過(guò)戶價(jià)格為3.27元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2024年5月22日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

3、2024年5月27日，公司2024年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》《關(guān)于選舉2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》等相關(guān)議案，本次員工持股計(jì)劃設(shè)立管理委員會(huì)，作為本次員工持股計(jì)劃的日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，代表持有人行使股東權(quán)利。具體內(nèi)容詳見公司于2024年5月28日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

4、2024年10月25日，公司召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留授予部分受讓價(jià)格的議案》《關(guān)于2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配（第一批）的議案》。因公司已實(shí)施完畢2023年度利潤(rùn)分配方案，董事會(huì)根據(jù)《公司2024年度員工持股計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，將2024年度員工持股計(jì)劃預(yù)留授予部分的股份受讓價(jià)格由3.27元/股調(diào)整為3.17元/股，并對(duì)2024年員工持股計(jì)劃的預(yù)留份額進(jìn)行分配。

二、公司2024年員工持股計(jì)劃調(diào)整受讓價(jià)格的情況說(shuō)明

公司于2024年3月30日召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，公司以2023年度權(quán)益分派實(shí)施公告的股權(quán)登記日當(dāng)日的總股本扣除公司回購(gòu)專用證券賬戶的股份余額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），不送紅股，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，該議案已經(jīng)公司2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)并實(shí)施完畢。

根據(jù)公司2024年員工持股計(jì)劃的規(guī)定，在董事會(huì)決議公告日至本員工持股計(jì)劃購(gòu)買回購(gòu)股份期間，公司若發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股等事宜，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，該標(biāo)的股票的受讓價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。因此，公司2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留授予部分受讓股份的價(jià)格由3.27元/股調(diào)整為3.17元/股。本次調(diào)整事項(xiàng)在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、2024年員工持股計(jì)劃調(diào)整受讓價(jià)格對(duì)公司的影響

公司本次對(duì)2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留授予部分受讓價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，不會(huì)影響公司2024年員工持股計(jì)劃的實(shí)施，亦不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、法律意見書結(jié)論性意見

公司已就本員工持股計(jì)劃調(diào)整受讓價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；公司本員工持股計(jì)劃調(diào)整受讓價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)符合《指導(dǎo)意見》《監(jiān)管指引》等相關(guān)規(guī)定；公司尚需按照《指導(dǎo)意見》《監(jiān)管指引》等相關(guān)規(guī)定，就本員工持股計(jì)劃的實(shí)施情況繼續(xù)履行持續(xù)信息披露義務(wù)。

五、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

3、北京德恒（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司調(diào)整2024年員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)的法律意見。

特此公告。

浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司董事會(huì)

2024年10月28日

證券代碼：002615 證券簡(jiǎn)稱：哈爾斯 公告編號(hào)：2024-056

浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司

關(guān)于2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配（第一批）的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年10月25日召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配（第一批）的議案》，同意對(duì)公司2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留份額進(jìn)行分配?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、2024年員工持股計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展

1、公司分別于2024年3月15日召開了第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議、于2024年4月3日召開了2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于＜公司2024年員工持股計(jì)劃（草案）＞及其摘要的議案》《關(guān)于＜公司2024年員工持股計(jì)劃管理辦法＞的議案》等相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司分別于2024年3月16日、4月8日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

2、2024年5月21日，公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券過(guò)戶登記確認(rèn)書》，公司回購(gòu)專用證券賬戶持有的5,570,000股公司股票已于2024年5月21日過(guò)戶至“浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司－2024年員工持股計(jì)劃”，過(guò)戶價(jià)格為3.27元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2024年5月22日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

3、2024年5月27日，公司2024年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》《關(guān)于選舉2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》等相關(guān)議案，本次員工持股計(jì)劃設(shè)立管理委員會(huì)，作為本次員工持股計(jì)劃的日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，代表持有人行使股東權(quán)利。具體內(nèi)容詳見公司于2024年5月28日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

4、2024年10月25日，公司召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留授予部分受讓價(jià)格的議案》《關(guān)于2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配（第一批）的議案》。因公司已實(shí)施完畢2023年度利潤(rùn)分配方案，董事會(huì)根據(jù)《公司2024年員工持股計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，將2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留授予部分的股份受讓價(jià)格由3.27元/股調(diào)整為3.17元/股，并對(duì)2024年員工持股計(jì)劃的預(yù)留份額進(jìn)行分配。

二、2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留份額的分配情況

為滿足公司可持續(xù)發(fā)展的需要及不斷吸引和留住優(yōu)秀人才，本期員工持股計(jì)劃設(shè)置了預(yù)留份額，預(yù)留份額的股票來(lái)源為公司在2023年6月2日至2023年11月17日期間通過(guò)回購(gòu)專用證券賬戶回購(gòu)的公司股票。

根據(jù)公司《2024年員工持股計(jì)劃（草案）》規(guī)定“本期員工持股計(jì)劃擬預(yù)留389.8629萬(wàn)股作為預(yù)留份額，占本期持股計(jì)劃份額總數(shù)的38.2270%，如首次授予部分出現(xiàn)員工放棄認(rèn)購(gòu)情形，管理委員會(huì)可將該部分權(quán)益份額重新分配給符合條件的員工或計(jì)入預(yù)留份額”。公司本次員工持股計(jì)劃首次擬授予630萬(wàn)股，由于存在部分員工放棄認(rèn)購(gòu)情形，導(dǎo)致實(shí)際非交易過(guò)戶數(shù)量為557萬(wàn)股，故首次授予部分未分配權(quán)益份額將計(jì)入預(yù)留份額。本次預(yù)留授予股數(shù)為285萬(wàn)股，占本期持股計(jì)劃份額總數(shù)的27.9449%。預(yù)留份額的參與對(duì)象應(yīng)符合本員工持股計(jì)劃規(guī)定的要求，可以為已持有本員工持股計(jì)劃的人員，亦可為管理委員會(huì)認(rèn)定的其他員工。如本次預(yù)留授予存在員工放棄認(rèn)購(gòu)的情形，則管理委員會(huì)可將該部分權(quán)益份額重新分配給符合條件的員工或計(jì)入后續(xù)預(yù)留份額。

根據(jù)公司《2024年員工持股計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)及公司董事會(huì)同意本次預(yù)留份額903.4500萬(wàn)份（對(duì)應(yīng)股票數(shù)量為285萬(wàn)股）由符合條件的不超過(guò)39名參與對(duì)象進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)價(jià)格同本員工持股計(jì)劃其他持有人受讓價(jià)格為（考慮除權(quán)、除息調(diào)整因素）。預(yù)留份額（第一批）分配情況如下：

■

注：1、最終參加員工持股計(jì)劃的員工人數(shù)、名單及認(rèn)購(gòu)份額根據(jù)員工實(shí)際繳款情況確定。

2、本次預(yù)留份額認(rèn)購(gòu)實(shí)施后，全部有效的員工持股計(jì)劃所持有的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)公司股本總額的10%，任一持有人持有的員工持股計(jì)劃份額所對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股票數(shù)量不超過(guò)公司股本總額的1%（不包括員工在公司首次公開發(fā)行股票上市前獲得的股份、通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)自行購(gòu)買的股份及通過(guò)股權(quán)激勵(lì)已獲得的股份）。

3、根據(jù)《2024年員工持股計(jì)劃（草案）》規(guī)定，在董事會(huì)決議公告日至本員工持股計(jì)劃購(gòu)買回購(gòu)股份期間，公司若發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金紅利，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，該標(biāo)的股票的受讓價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。由于公司2023年權(quán)益分派已實(shí)施，分配方案為：以公司2023年年度權(quán)益分派實(shí)施公告的股權(quán)登記日當(dāng)日的總股本扣減回購(gòu)專用證券賬戶的股份余額為基數(shù)，向全體股東每10股派1.000000元（含稅）人民幣現(xiàn)金，因此本次員工持股計(jì)劃預(yù)留份額的受讓價(jià)格由3.27元/股調(diào)整為3.17元/股。

三、預(yù)留份額分配后的鎖定期及業(yè)績(jī)考核設(shè)置

（一）預(yù)留份額鎖定期

1、本員工持股計(jì)劃預(yù)留授予部分所獲標(biāo)的股票分兩期解鎖，解鎖時(shí)點(diǎn)分別為自公司公告預(yù)留授予部分最后一筆標(biāo)的股票過(guò)戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起滿12個(gè)月、24個(gè)月，每期解鎖的標(biāo)的股票比例分別為50%、50%，具體如下：

第一批解鎖時(shí)點(diǎn)：為自公司公告預(yù)留授予部分最后一筆標(biāo)的股票過(guò)戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起算滿12個(gè)月，解鎖股份數(shù)為本員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票總數(shù)的50%。

第二批解鎖時(shí)點(diǎn)：為自公司公告預(yù)留授予部分最后一筆標(biāo)的股票過(guò)戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起算滿24個(gè)月，解鎖股份數(shù)為本員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票總數(shù)的50%。

本員工持股計(jì)劃所取得標(biāo)的股票，因上市公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。

2、額外鎖定期

本員工持股計(jì)劃的額外鎖定期根據(jù)持有人的自愿承諾執(zhí)行，具體規(guī)定如下：

（1）所有持有人自愿承諾在每批次鎖定期屆滿之日起的3個(gè)月內(nèi)不以任何形式分配當(dāng)批次已滿足解鎖條件的標(biāo)的股票權(quán)益。

（2）在額外鎖定期屆滿后至存續(xù)期屆滿前，本員工持股計(jì)劃將根據(jù)員工持股計(jì)劃的安排和當(dāng)時(shí)市場(chǎng)的情況決定是否賣出股票。

（3）為避免疑問(wèn)，滿足解鎖條件的持有人在額外鎖定期內(nèi)發(fā)生異動(dòng)不影響鎖定期屆滿之日起的3個(gè)月后其持有份額的解鎖與分配。

3、本員工持股計(jì)劃的交易限制本員工持股計(jì)劃將嚴(yán)格遵守市場(chǎng)交易規(guī)則，遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所關(guān)于股票買賣相關(guān)規(guī)定，在下列期間不得買賣公司股票：

（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前15日內(nèi)；

（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前5日內(nèi)；

（3）自可能對(duì)本公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日起或者在決策過(guò)程中，至依法披露之日止；

（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所規(guī)定的其它期間。

（二）業(yè)績(jī)考核

1、公司層面業(yè)績(jī)考核

本員工持股計(jì)劃預(yù)留授予部分員工持股計(jì)劃考核年度為2025-2026年，具體考核內(nèi)容如下：

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注：1、上述“營(yíng)業(yè)收入”以公司經(jīng)審計(jì)后的合并報(bào)表披露數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

2、以本計(jì)劃草案公告日為截點(diǎn)，員工持股計(jì)劃有效期內(nèi)，若未來(lái)子公司出現(xiàn)轉(zhuǎn)讓、退出情形，則應(yīng)剔除該子公司當(dāng)年度對(duì)公司合并報(bào)表的影響，基數(shù)年2023年的基數(shù)值作同步剔除和調(diào)整。

根據(jù)公司層面業(yè)績(jī)考核完成情況，公司層面的解鎖比例如下表所示：

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若公司未滿足公司層面業(yè)績(jī)考核的目標(biāo)值要求，未解鎖部分可由管理委員會(huì)決定收回或遞延至下一年度考核及解鎖，若遞延一年后仍未達(dá)到原定目標(biāo)值考核要求，則持有人當(dāng)期不能解鎖的持股計(jì)劃?rùn)?quán)益和份額，由管理委員會(huì)收回，并按照未解鎖份額所對(duì)應(yīng)標(biāo)的股票的原始出資額加銀行同期貸款利率（LPR）計(jì)算的利息之和與凈值（凈值=出售時(shí)股價(jià)×對(duì)應(yīng)的解鎖份額，考慮除權(quán)、除息調(diào)整因素，下同）兩者孰低值返還持有人，剩余資金（如有）由管理委員會(huì)分配給持股計(jì)劃持有人或歸公司所有。

2、個(gè)人層面績(jī)效考核

本員工持股計(jì)劃預(yù)留授予部分員工持股計(jì)劃將根據(jù)公司績(jī)效考核相關(guān)制度對(duì)個(gè)人進(jìn)行績(jī)效考核，考核年度為2025-2026年，依據(jù)個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果確定持有人最終解鎖的標(biāo)的股票權(quán)益數(shù)量具體如下：

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持有人只有在達(dá)到上述公司層面業(yè)績(jī)考核目標(biāo)和個(gè)人層面業(yè)績(jī)考核達(dá)標(biāo)的前提下才可解鎖。持有人當(dāng)期實(shí)際解鎖標(biāo)的股票權(quán)益數(shù)量=持有人當(dāng)期計(jì)劃解鎖標(biāo)的股票權(quán)益數(shù)量×公司層面解鎖比例（X）×個(gè)人層面解鎖比例(Y)。

持有人對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃解鎖的額度因個(gè)人層面績(jī)效考核原因不能解鎖的，其未解鎖的持股計(jì)劃?rùn)?quán)益和份額可由管理委員會(huì)決定收回并按照其原始出資額與凈值兩者孰低值返還持有人。管理委員會(huì)在收回份額后，可以部分或全部轉(zhuǎn)讓給其他持有人或者符合本員工持股計(jì)劃規(guī)定條件的新增參與人，或者在對(duì)應(yīng)批次標(biāo)的股票的鎖定期屆滿后出售所獲得的資金由管理委員會(huì)分配給其他持有人或歸公司所有。

本次員工持股計(jì)劃關(guān)于預(yù)留份額的其他規(guī)定按照公司《2024年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要、《2024年員工持股計(jì)劃管理辦法》執(zhí)行。

四、2024年員工持股計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理

按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》的規(guī)定：完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定業(yè)績(jī)條件才可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在等待期內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，應(yīng)當(dāng)以對(duì)可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的最佳估計(jì)為基礎(chǔ)，按照權(quán)益工具授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

公司將依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)會(huì)計(jì)處理。本次員工持股計(jì)劃對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

特此公告。

浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司董事會(huì)

2024年10月28日

證券代碼：002615 證券簡(jiǎn)稱：哈爾斯 公告編號(hào)：2024-053

浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2024年10月20日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事，同時(shí)送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議于2024年10月25日以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。

一、會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議并形成了以下決議：

（一）審議通過(guò)《2024年第三季度報(bào)告》

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度報(bào)告》。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留授予部分受讓價(jià)格的議案》

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

因公司已實(shí)施完畢2023年年度利潤(rùn)分配方案，根據(jù)《公司2024年員工持股計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意對(duì)公司2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留授予部分的股份受讓價(jià)格予以調(diào)整。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于公司指定信息披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留授予部分受讓價(jià)格的公告》。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配（第一批）的議案》

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

公司2024年員工持股計(jì)劃的預(yù)留授予條件已達(dá)到，董事會(huì)同意向不超過(guò)39名激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留份額不超過(guò)903.45萬(wàn)份（對(duì)應(yīng)股票數(shù)量為不超過(guò)285萬(wàn)股）。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于公司指定信息披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2024年員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配（第一批）的公告》。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于〈浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

公司為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，吸引和留住公司核心人員，充分調(diào)動(dòng)其積極性和創(chuàng)造性，有效提升核心團(tuán)隊(duì)凝聚力和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，有效地將股東、公司和核心團(tuán)隊(duì)三方利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻(xiàn)對(duì)等的原則，同意公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)擬定的《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》。

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了同意的意見。

本議案尚需提交公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于〈浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

公司為了進(jìn)一步建立和完善公司激勵(lì)約束機(jī)制，保證公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，并在最大程度上發(fā)揮本次股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的作用，進(jìn)而確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司制定了《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了同意的意見。

本議案尚需提交公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

為了具體實(shí)施公司2024年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以下公司股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)：

1、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)：

（1）授權(quán)董事會(huì)確定股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

（2）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時(shí)，按照股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)股票增值權(quán)數(shù)量及所涉及的標(biāo)的股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

（3）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

（4）授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票增值權(quán)并辦理授予股票增值權(quán)所必需的全部事宜；

（5）授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格與行權(quán)條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；

（6）授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以行權(quán)；

（7）授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象行權(quán)所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出行權(quán)申請(qǐng)及做出其認(rèn)為與2024 年股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必需、恰當(dāng)或合適的所有行為；

（8）授權(quán)董事會(huì)辦理尚未行權(quán)的股票增值權(quán)的行權(quán)事宜；

（9）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃辦理股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格，注銷激勵(lì)對(duì)象尚未行權(quán)的股票增值權(quán)，辦理已死亡的激勵(lì)對(duì)象尚未行權(quán)的股票增值權(quán)的補(bǔ)償和繼承事宜，終止公司股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等；

（10）授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

（11）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

2、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，就本次激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；以及做出其認(rèn)為與本次股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

3、提請(qǐng)股東大會(huì)為本次股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會(huì)委任財(cái)務(wù)顧問(wèn)、收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)；

4、提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限與本次股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期一致。

上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或公司章程有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人員代表董事會(huì)辦理。

本議案尚需提交公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于召開2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

二、備查文件

第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司董事會(huì)

2024年10月28日

證券代碼：002615 證券簡(jiǎn)稱：哈爾斯 公告編號(hào)：2024-057

浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司

獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別聲明：

1、本次征集提案權(quán)為依法公開征集，征集人文宗瑜符合《證券法》第九十條、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件。征集投票權(quán)的起止時(shí)間：2024年11月7日至2024年11月11日（每日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）；

2、征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見：同意；

3、截至本公告日，征集人未持有公司股份。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）獨(dú)立董事文宗瑜受其他獨(dú)立董事委托作為征集人，就公司擬于2024年11月12日召開的2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)所審議的股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及其他政府部門未對(duì)本報(bào)告書所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對(duì)本報(bào)告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

一、征集人聲明

本人文宗瑜作為征集人，僅對(duì)本公司擬召開的2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向全體股東征集投票權(quán)而制作并簽署本報(bào)告書（以下簡(jiǎn)稱“本報(bào)告書”）。征集人保證本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐活動(dòng)。

(下轉(zhuǎn)20版)