（上接29版）

4、審議《江蘇恒立液壓股份有限公司關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的預(yù)案》；

該預(yù)案內(nèi)容與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：7票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

5、審議《江蘇恒立液壓股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉的預(yù)案》；

該預(yù)案內(nèi)容與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：7票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

6、審議《江蘇恒立液壓股份有限公司關(guān)于制定〈ESG管理制度〉的議案》；

該制度內(nèi)容與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：7票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

7、審議《江蘇恒立液壓股份有限公司關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

該議案內(nèi)容與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：7票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

上述第3、4、5項(xiàng)議案尚需提交2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

江蘇恒立液壓股份有限公司董事會(huì)

2024年10月28日

證券代碼：601100 證券簡(jiǎn)稱：恒立液壓 公告編號(hào)：臨2024-030

江蘇恒立液壓股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇恒立液壓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的會(huì)議通知于2024年10月16日以現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)形式發(fā)出，并于2024年10月26日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席蘇婭女士召集并主持。會(huì)議的通知及召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)投票表決，會(huì)議形成如下決議：

一、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《江蘇恒立液壓股份有限公司2024年第三季度報(bào)告》；

報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公開發(fā)行 證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第13號(hào)一一季度報(bào)告內(nèi)容與格式特別規(guī)定》和公 司章程有關(guān)要求，對(duì)公司《江蘇恒立液壓股份有限公司2024年第三季度報(bào)告》 進(jìn)行了審核，意見如下:

1、公司第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司 內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、公司第三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各 項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況以及 報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等事項(xiàng)；

3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與第三季度報(bào)告編制和審議的人員有違反 保密規(guī)定的行為。

二、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《江蘇恒立液壓股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

該議案內(nèi)容與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為提高募集資金使用效率，擬使用總額不超過人民幣6.00億元（含）的閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用,不存在變相改變募集資金用途的行為。 該事項(xiàng)決議和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的要求。 因此，同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理總額不超過人民幣6.00億元（含）。

三、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《江蘇恒立液壓股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案》；

該預(yù)案內(nèi)容與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

四、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《江蘇恒立液壓股份有限公司關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的預(yù)案》；

該預(yù)案內(nèi)容與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保是根據(jù)下屬公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際情況，為支持其業(yè)務(wù)拓展，滿足其融資需求，確保其持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，符合公司整體利益，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，被擔(dān)保人為公司全資或控股子公司、孫公司，運(yùn)營正常，資信良好，風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

上述議案三、議案四需提交2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

江蘇恒立液壓股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年10月28日

證券代碼：601100 證券簡(jiǎn)稱：恒立液壓 公告編號(hào)：2024-031

江蘇恒立液壓股份有限公司關(guān)于

使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資品類：結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高、流動(dòng)性好、保本型、低風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品。

● 投資金額：總額不超過人民幣6.00億元（含）且在決議有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用。公司將根據(jù)募投項(xiàng)目年度投資計(jì)劃，在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)展和募集資金安全的前提下進(jìn)行現(xiàn)金管理。

● 已履行及擬履行的審議程序：本事項(xiàng)已經(jīng)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過。本事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司使用閑置募集資金用于購買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高及流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

江蘇恒立液壓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年10月26日召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議和第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事第四次專門會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)，使用最高額度不超過人民幣6.00億元（含）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，擬購買的產(chǎn)品品種為：結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高、流動(dòng)性好、保本型、低風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇恒立液壓股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]59號(hào)）核準(zhǔn)，本公司通過非公開發(fā)行人民幣普通股股票35,460,992股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)56.40元，募集資金總額為人民1,999,999,948.80元，扣除本次非公開發(fā)行累計(jì)發(fā)生的發(fā)行費(fèi)用10,382,744.64元（不含增值稅）后，募集資金凈額為1,989,617,204.16元。上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具了容誠驗(yàn)字[2022]200Z0083號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

二、募集資金管理情況

根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國公司法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

2023年1月18日，本公司、中國國際金融股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司常州武進(jìn)支行、中信銀行股份有限公司常州分行、中國銀行股份有限公司常州分行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

截至本公告出具日，募集資金存儲(chǔ)情況如下：

■

三、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

（一）投資目的

由于募投項(xiàng)目的投資周期較長(zhǎng)，公司現(xiàn)階段募集資金存在暫時(shí)閑置的情況。為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，對(duì)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加投資收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。

（二）投資額度及期限

公司擬對(duì)最高額度不超過6.00億元（含）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資產(chǎn)品期限不超過12個(gè)月。在上述額度和期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。上述理財(cái)產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)報(bào)上海證券交易所備案并公告。

（三）投資品種

投資產(chǎn)品必須是安全性高、流動(dòng)性好、保本型、低風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，包括但不限于理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或委托理財(cái)?shù)?。不得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品等高風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。

（四）決議有效期

自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（五）實(shí)施方式

公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在有效期和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確投資或理財(cái)金額、期間、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。

（六）信息披露

公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。

（七）現(xiàn)金管理收益分配

公司現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，以及公司日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除理財(cái)產(chǎn)品會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。但公司使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品，會(huì)選取安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、定期存款、通知存款、大額存單等），整體風(fēng)險(xiǎn)水平較低。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。

2、公司將嚴(yán)格按照《公司章程》及公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定，履行決策、實(shí)施、檢查和監(jiān)督工作，并嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，且在定期報(bào)告中披露現(xiàn)金管理的具體情況及相應(yīng)的損益情況。

3、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，并報(bào)送董事會(huì)備案。

4、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)資金的使用和所購買產(chǎn)品的情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

5、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查， 必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

五、對(duì)公司經(jīng)營的影響

在不影響公司正常經(jīng)營和募集資金使用進(jìn)度的前提下，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為。同時(shí)，能夠提高公司閑置募集資金使用效率，獲得一定的投資收益。

六、審議程序及相關(guān)意見

2024年10月26日，公司召開了第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議及第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事第四次專門會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。本事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議通過。

獨(dú)立董事意見：在不影響公司正常經(jīng)營和募集資金使用進(jìn)度的前提下，使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向、損害公司及股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

監(jiān)事會(huì)意見：為提高募集資金使用效率，擬使用總額不超過人民幣6.00億元（含）的閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用,不存在變相改變募集資金用途的行為。 該事項(xiàng)決議和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的要求。 因此，同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理總額不超過人民幣6.00億元（含）。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，履行了必要的審批程序。本次事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定的要求。綜上所述，保薦人對(duì)公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

特此公告。

江蘇恒立液壓股份有限公司董事會(huì)

2024年10月28日

證券代碼：601100 證券簡(jiǎn)稱：恒立液壓 公告編號(hào)：臨2024-032

江蘇恒立液壓股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱為：容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“容誠事務(wù)所”）

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

2.人員信息

截至2023年12月31日，容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有合伙人179人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師1395人，其中745人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

3.業(yè)務(wù)規(guī)模

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的2023年度收入總額為287,224.60萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入274,873.42萬元，證券業(yè)務(wù)收入149,856.80萬元。

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)394家上市公司2023年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額48,840.19萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，采礦業(yè)等多個(gè)行業(yè)。容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)恒立液壓所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為282家。

4.投資者保護(hù)能力

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購買注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不低于2億元，職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。

近三年在執(zhí)業(yè)中相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

2023年9月21日，北京金融法院就樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱樂視網(wǎng)）證券虛假陳述責(zé)任糾紛案 [(2021)京 74 民初 111 號(hào)]作出判決，判決華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司和容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過樂視網(wǎng)股票的原告投資者的損失，在1%范圍內(nèi)與被告樂視網(wǎng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。華普天健所及容誠所收到判決后已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程序中。

5.誠信記錄

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施15次、自律監(jiān)管措施5次、自律處分1次。

從業(yè)人員近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次，3名從業(yè)人員受到行政處罰各1次，64名從業(yè)人員受到監(jiān)督管理措施 22次、自律監(jiān)管措施5次、紀(jì)律處分1次、自律處分1次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

項(xiàng)目合伙人：王艷，2015年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2008年開始在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，至今為多家上市公司提供過審計(jì)服務(wù)。

項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：黃劍，2017年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2011年開始在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，至今為多家上市公司提供過審計(jì)服務(wù)。

項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：蒲正海，2022年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2019年開始在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，至今為多家上市公司提供過審計(jì)服務(wù)。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：沈童，2017年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2015年開始在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，至今復(fù)核過多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

2.上述相關(guān)人員的誠信記錄情況

項(xiàng)目合伙人王艷、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師黃劍、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師蒲正海、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人沈童，近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3.獨(dú)立性

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4.審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。

2023年報(bào)審計(jì)費(fèi)用為180萬元，較上期審計(jì)費(fèi)用持平；2023年報(bào)內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為20萬元，較上期審計(jì)費(fèi)用持平。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)容誠事務(wù)所的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性、誠信狀況等進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實(shí)履行審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，且具備專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，同意向董事會(huì)提議續(xù)聘容誠事務(wù)所為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事意見

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券業(yè)從業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，審計(jì)收費(fèi)合理，能夠滿足公司2024年度審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)和內(nèi)控狀況進(jìn)行審計(jì)。因此我們同意續(xù)聘容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度會(huì)計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，同時(shí)請(qǐng)董事會(huì)審議通過后提交公司股東大會(huì)審議。

（三）公司于2024年10月26日召開的第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案》，同意續(xù)聘容誠事務(wù)所為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，參加本項(xiàng)議案表決的董事7人，其中7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（四）本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

江蘇恒立液壓股份有限公司董事會(huì)

2024年10月28日

證券代碼：601100 證券簡(jiǎn)稱：恒立液壓 公告編號(hào)：2024-033

江蘇恒立液壓股份有限公司

關(guān)于對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：江蘇恒立液壓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）合并報(bào)表范圍內(nèi)的下屬公司江蘇恒立液壓科技有限公司、江蘇恒立精密工業(yè)有限公司、上海立新液壓有限公司、長(zhǎng)沙恒立液壓科技有限公司、常州恒立表面技術(shù)有限公司、InLine Hydraulik GmbH等公司。

● 本次擔(dān)保金額：公司本次擬為資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的下屬公司提供日常擔(dān)?？傤~不超過人民幣4.50億元（或等值外幣），為資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下的下屬公司提供日常擔(dān)保總額不超過人民幣7.50億元（或等值外幣）。截至本公告披露日，公司已實(shí)際為上述公司提供的擔(dān)保余額分別為：江蘇恒立精密工業(yè)有限公司人民幣4,935.83萬元，江蘇恒立液壓科技有限公司人民幣7,534.18萬元，長(zhǎng)沙恒立液壓科技有限公司人民幣172.30萬元，其他下屬公司為0。

● 本次是否有反擔(dān)保：無

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：無

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次被擔(dān)保方江蘇恒立精密工業(yè)有限公司、InLine Hydraulik GmbH、常州恒立表面技術(shù)有限公司最近一期資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述情況

（一）擔(dān)?；厩闆r

1、為滿足公司下屬公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬為合并報(bào)表范圍內(nèi)的下屬公司（包括已成立的及未來通過新設(shè)立、收購等方式取得的全資或控股子公司、孫公司）提供日常擔(dān)保，其中擬為資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的下屬公司提供日常擔(dān)?？傤~不超過人民幣4.50億元（或等值外幣），為資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下的下屬公司提供日常擔(dān)?？傤~不超過人民幣7.50億元（或等值外幣），擔(dān)保額度可循環(huán)使用。

2、公司對(duì)各下屬公司的擔(dān)保額度可以在下屬公司之間相互調(diào)劑，但資產(chǎn)負(fù)債率低于70%與資產(chǎn)負(fù)債率高于70%的擔(dān)保對(duì)象的擔(dān)保額度不能互相調(diào)劑使用。

3、本次預(yù)計(jì)擔(dān)保總額期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，具體擔(dān)保期限以實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署的擔(dān)保協(xié)議約定為準(zhǔn)。

（二）審批程序

2024年10月26日，公司召開了第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的預(yù)案》。本預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況在該擔(dān)?？傤~范圍內(nèi)辦理對(duì)外擔(dān)保事宜。

（三）擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況

單位：萬元

■

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）江蘇恒立液壓科技有限公司

江蘇恒立液壓科技有限公司成立于2013年5月27日，為公司全資子公司，法定代表人為汪立平，注冊(cè)資本為60,000萬元，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為913204120694924298，注冊(cè)地為江蘇常州，經(jīng)營范圍包含液壓元件（包括液壓閥、液壓泵、液壓馬達(dá)、減速機(jī)、液壓油缸）及零部件、液壓閥組、液壓試驗(yàn)臺(tái)、液壓機(jī)械裝備、液壓電子元件、液壓系統(tǒng)的開發(fā)、制造、維修、售后服務(wù)及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；液壓系統(tǒng)集成，液壓系統(tǒng)軟件的開發(fā)、銷售及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；精密機(jī)械零件加工；自有廠房和設(shè)備的租賃；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

截至2023年12月31日，江蘇恒立液壓科技有限公司資產(chǎn)總額為611,722.36萬元，負(fù)債總額為73,961.69萬元，凈資產(chǎn)為537,760.67萬元。信用狀況良好，無影響其償債能力的重大事項(xiàng)。2023年度，江蘇恒立液壓科技有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入347,045.18萬元，凈利潤117,612.62萬元。截至2024年9月30日，江蘇恒立液壓科技有限公司資產(chǎn)總額為734,600.43萬元，負(fù)債總額為103,021.05萬元，凈資產(chǎn)為631,579.38萬元。2024年1-9月，江蘇恒立液壓科技有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入278,332.09萬元，凈利潤93,549.52萬元。

（二）上海立新液壓有限公司

上海立新液壓有限公司成立于1991年2月8日，為公司控股子公司，公司持股比例82.86%，法定代表人為蔡祥國，注冊(cè)資本為5,000萬元，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為913101121333855145，注冊(cè)地為上海，經(jīng)營范圍包含液壓元件、液壓總成、液壓機(jī)械裝備、小型液壓船舶的制造，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，農(nóng)業(yè)液壓機(jī)械、機(jī)電產(chǎn)品的批發(fā)，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

截至2023年12月31日，上海立新液壓有限公司資產(chǎn)總額為31,087.71萬元，負(fù)債總額為3,225.90萬元，凈資產(chǎn)為27,861.81萬元。信用狀況良好，無影響其償債能力的重大事項(xiàng)。2023年度，上海立新液壓有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14,183.70萬元，凈利潤2,974.14萬元。截至2024年9月30日，上海立新液壓有限公司資產(chǎn)總額為31,519.37萬元，負(fù)債總額為2,976.41萬元，凈資產(chǎn)為28,542.96萬元。2024年1-9月，上海立新液壓有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10,424.66萬元，凈利潤1,645.98萬元。

（三）常州恒立表面技術(shù)有限公司

常州恒立表面技術(shù)有限公司成立于2008年1月14日，為公司全資子公司，法定代表人為邱永寧，注冊(cè)資本為18,032.12萬元，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為913204126701352629，注冊(cè)地為江蘇常州，經(jīng)營范圍包括從事無機(jī)非金屬材料及制品（特種陶瓷），金屬材料涂層、復(fù)合材料涂層、陶瓷材料涂層及有機(jī)材料涂層，彩色涂、鍍板材設(shè)備制造用涂層的生產(chǎn)，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，并提供相關(guān)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；無機(jī)非金屬材料及制品（特種陶瓷），金屬材料涂層、復(fù)合材料涂層、陶瓷材料涂層及有機(jī)材料涂層，彩色涂、鍍板材設(shè)備制造用涂層及配件（特定商品除外）的進(jìn)出口、國內(nèi)采購、批發(fā)和傭金代理業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

截至2023年12月31日，常州恒立表面技術(shù)有限公司資產(chǎn)總額為7,777.37萬元，負(fù)債總額為5,362.42萬元，凈資產(chǎn)為2,414.95萬元。信用狀況良好，無影響其償債能力的重大事項(xiàng)。2023年度，常州恒立表面技術(shù)有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,112.63萬元，凈利潤-905.65萬元。截至2024年9月30日，常州恒立表面技術(shù)有限公司資產(chǎn)總額為9,347.82萬元，負(fù)債總額為7,383.05萬元，凈資產(chǎn)為1,964.77萬元。2024年1-9月，常州恒立表面技術(shù)有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,154.49萬元，凈利潤-480.40萬元。

（四）江蘇恒立精密工業(yè)有限公司

江蘇恒立精密工業(yè)有限公司成立于2022年8月9日，為公司全資子公司，法定代表人為汪立平，注冊(cè)資本為47,000萬元，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91320412MABU41NB5U，注冊(cè)地為江蘇常州，經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目：機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械零件、零部件銷售；通用零部件制造；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售；貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

截至2023年12月31日，江蘇恒立精密工業(yè)有限公司資產(chǎn)總額為112,149.05萬元，負(fù)債總額為76,849.82萬元，凈資產(chǎn)為35,299.23萬元。信用狀況良好，無影響其償債能力的重大事項(xiàng)。2023年度，江蘇恒立精密工業(yè)有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.11萬元，凈利潤-1,700.65萬元。截至2024年9月30日，江蘇恒立精密工業(yè)有限公司資產(chǎn)總額為162,179.76萬元，負(fù)債總額為125,180.30萬元，凈資產(chǎn)為36,999.46萬元。2024年1-9月，江蘇恒立精密工業(yè)有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.27萬元，凈利潤-6,496.10萬元。

（五）長(zhǎng)沙恒立液壓科技有限公司

長(zhǎng)沙恒立液壓科技有限公司成立于2022年10月8日，為公司全資子公司，法定代表人為張宏，注冊(cè)資本為3,000萬元，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91430100MABYLDXC61，注冊(cè)地為湖南長(zhǎng)沙，經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）；一般項(xiàng)目：液壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造；液壓動(dòng)力機(jī)械及元件銷售；泵及真空設(shè)備制造；泵及真空設(shè)備銷售；電機(jī)制造；先進(jìn)電力電子裝置銷售；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；機(jī)械設(shè)備銷售；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造；通用零部件制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

截至2023年12月31日，長(zhǎng)沙恒立液壓科技有限公司資產(chǎn)總額為1,764.96萬元，負(fù)債總額為12.15萬元，凈資產(chǎn)為1,752.81萬元。信用狀況良好，無影響其償債能力的重大事項(xiàng)。2023年度，長(zhǎng)沙恒立液壓科技有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.00萬元，凈利潤-435.32萬元。截至2024年9月30日，長(zhǎng)沙恒立液壓科技有限公司資產(chǎn)總額為2,414.57萬元，負(fù)債總額為320.61萬元，凈資產(chǎn)為2,093.96萬元。2024年1-9月，長(zhǎng)沙恒立液壓科技有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.00萬元，凈利潤-448.85萬元。

（六）InLine Hydraulik GmbH

InLine Hydraulik GmbH于2016年1月25日完成收購后注冊(cè)登記，為公司全資孫公司，法定代表人為史澤宏，注冊(cè)資本為500萬歐元，注冊(cè)地為德國，經(jīng)營范圍主要包括液壓軸向柱塞泵研發(fā)、制造與銷售。

截至2023年12月31日，InLine Hydraulik GmbH資產(chǎn)總額為19,265.27萬元，負(fù)債總額為15,412.44萬元，凈資產(chǎn)為3,852.83萬元。信用狀況良好，無影響其償債能力的重大事項(xiàng)。2023年度，InLine Hydraulik GmbH實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15,702.92萬元，凈利潤636.00萬元。截至2024年9月30日，InLine Hydraulik GmbH資產(chǎn)總額為21,441.82萬元，負(fù)債總額為16,185.39萬元，凈資產(chǎn)為5,256.43萬元。2024年1-9月，InLine Hydraulik GmbH實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14,682.38萬元，凈利潤1,402.76萬元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

實(shí)際擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等內(nèi)容，由所涉及公司與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)在以上額度內(nèi)共同協(xié)商確定，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保文件為準(zhǔn)。公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在擔(dān)保行為發(fā)生時(shí)及時(shí)披露相關(guān)擔(dān)保內(nèi)容，包括協(xié)議簽署日期、被擔(dān)保人和債權(quán)人名稱、擔(dān)保金額等。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

為下屬子公司、孫公司提供擔(dān)保是為了滿足其生產(chǎn)經(jīng)營的需要，符合公司經(jīng)營實(shí)際和整體發(fā)展戰(zhàn)略。被擔(dān)保人均為公司全資或控股子公司、孫公司，當(dāng)前經(jīng)營狀況良好，無違約情形，不存在重大訴訟、仲裁事項(xiàng)，不存在影響償債能力的重大或有事項(xiàng)，具備良好的債務(wù)償還能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。本次擔(dān)保事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司和全體股東的共同利益，不存在損害廣大投資者特別是中小投資者的利益的情形。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2024年9月30日，公司累計(jì)為下屬子公司、孫公司提供擔(dān)保余額為1.26億元， 占公司 2023年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為0.88%。公司不存在對(duì)下屬公司以外的擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保的情形，不存在逾期擔(dān)保的情形。

六、審議程序及相關(guān)意見

2024年10月26日，公司召開了第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的預(yù)案》。本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保是根據(jù)下屬公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際情況，為支持其業(yè)務(wù)拓展，滿足其融資需求，確保其持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，符合公司整體利益，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，被擔(dān)保人為公司全資或控股子公司、孫公司，運(yùn)營正常，資信良好，風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。相關(guān)審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司及公司股東的利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)無異議。

特此公告。

江蘇恒立液壓股份有限公司董事會(huì)

2024年10月28日

證券代碼：601100 證券簡(jiǎn)稱：恒立液壓 公告編號(hào)：2024-034

江蘇恒立液壓股份有限公司

關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2024年11月22日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2024年11月22日 10點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：江蘇恒立液壓股份有限公司行政樓 3 樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年11月22日

至2024年11月22日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述相關(guān)議案內(nèi)容詳見公司于2024年10月29日披露于《上海證券報(bào)》和

上海證券交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案3

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2024年11月21日上午8:30-11:30,下午1:00-3:00。會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì)。

2、登記地點(diǎn)：江蘇恒立液壓股份有限公司證券投資部

3、登記方式：具備出席會(huì)議資格的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證原件、股東賬戶卡；股東代理人持本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶、委托人身份證；法人股東請(qǐng)持單位證明信、法人代表授權(quán)書、出席人身份證原件到本公司證券投資部登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

六、其他事項(xiàng)

（一）與會(huì)股東（或代理人）食宿及交通費(fèi)用自理。

（二）聯(lián)系方式

1、電話：0519-86163673

2、傳真：0519-86153331

3、聯(lián)系人：周佳立

4、通訊地址：江蘇省常州市武進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍潛路 99 號(hào)。

5、郵政編碼：213164

6、電子信箱：hlzqb@hengli.net

特此公告。

江蘇恒立液壓股份有限公司董事會(huì)

2024年10月29日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇恒立液壓股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年11月22日召開的貴公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。