證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二)非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業(yè)務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

1、上海來伊份股份有限公司股票回購相關事項

公司于2024年06月25日召開第五屆董事會第十二次會議，審議并通過了《關于以集中競價交易方式回購股份的方案》，具體內容詳見公司2024年06月26日在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披露的《關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2024-049）、《關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》（公告編號：2024-050）。2024年07月10日，公司首次實施回購股份，具體內容詳見公司2024年07月11日在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披露的《關于以集中競價交易方式首次回購股份的公告》（公告編號：2024-056）。公司先后于2024年07月03日、2024年08月02日、2024年09月03日、2024年10月09日在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披露了《關于股份回購進展情況的公告》（公告編號：2024-054）、《關于股份回購進展情況的公告》（公告編號：2024-059）、《關于股份回購進展情況的公告》（公告編號：2024-063）、《關于股份回購進展情況的公告》（公告編號：2024-066），本次回購符合公司回購方案的要求。本次回購方案的實施不會對公司的經營、財務及未來發(fā)展產生重大影響，亦不會影響公司的上市地位。

四、季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務報表

合并資產負債表

2024年9月30日

編制單位：上海來伊份股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：郁瑞芬 主管會計工作負責人：徐珮珊 會計機構負責人：何魯燕

合并利潤表

2024年1一9月

編制單位：上海來伊份股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元, 上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

公司負責人：郁瑞芬 主管會計工作負責人：徐珮珊 會計機構負責人：何魯燕

合并現(xiàn)金流量表

2024年1一9月

編制單位：上海來伊份股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：郁瑞芬 主管會計工作負責人：徐珮珊 會計機構負責人：何魯燕

2024年起首次執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執(zhí)行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

上海來伊份股份有限公司董事會

2024年10月29日

證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2024-068

上海來伊份股份有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議于2024年10月29日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開并表決。會議通知于2024年10月18日以郵件、電話等方式向各位董事發(fā)出。本次會議應出席董事11名，實際出席董事11名，會議由董事長施永雷先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合我國《公司法》及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2024年第三季度報告的議案》；

經審議，與會董事一致認為公司編制的上海來伊份股份有限公司2024年第三季度報告，內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度報告》。

表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

2、審議通過了《關于對外提供財務資助的議案》；

董事會同意公司在股東大會審議通過之日起十二個月內對外提供財務資助總額合計不超過人民幣5,000萬元，在上述金額范圍內，資金可以滾動使用。本次公司對加盟商提供財務資助是在確保公司日常經營資金需求的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。本次對外提供財務資助事項將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，進一步提高其經濟效益，符合公司及全體股東的利益。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于對外提供財務資助的公告》（公告編號：2024-070）。

表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

此議案仍需提請公司2024年第三次臨時股東大會審議。

3、審議通過了《關于提請召開2024年第三次臨時股東大會的議案》。

公司將于2024年11月18日采用現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式召開2024年第三次臨時股東大會。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-071）。

表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

三、備查文件

1、第五屆董事會第十四次會議決議

特此公告。

上海來伊份股份有限公司董事會

2024年10月30日

證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2024-069

上海來伊份股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十三次會議于2024年10月29日在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議通知于2024年10月18日以郵件、電話等的方式向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席姜振多先生主持。本次會議的召集、召開方式及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2024年第三季度報告的議案》；

經審議，與會監(jiān)事一致認為公司編制的上海來伊份股份有限公司2024年第三季度報告，內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度報告》。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

2、審議通過了《關于對外提供財務資助的議案》。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于對外提供財務資助的公告》（公告編號：2024-070）。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

此議案仍需提請公司2024年第三次臨時股東大會審議。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議

特此公告。

上海來伊份股份有限公司監(jiān)事會

2024年10月30日

證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2024-070

上海來伊份股份有限公司

關于對外提供財務資助的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 主要內容：上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）及其控股子公司將向公司加盟商提供財務資助，該資金僅限用于公司加盟門店業(yè)務的經營，在2024年第三次臨時股東大會審議通過之日起十二個月內提供財務資助總額合計不超過人民幣5,000萬元，在上述金額范圍內，資金可以滾動使用，利率不低于合同生效時一年期市場貸款利率，具體資助期限以公司與接受財務資助對象在股東大會授權有效期間內簽訂的相關合同為準，但單個合同期限不超過十二個月。

● 履行的審議程序：本次提供財務資助事項已經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。本次事項不涉及關聯(lián)交易和重大資產重組。

● 風險提示：本次提供財務資助事項可能出現(xiàn)接受財務資助的對象無法按期、足額償還財務資助本金的風險，公司將采取有效的措施保障資金的安全性，確保公司資金安全。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、財務資助事項概述

1、提供財務資助對象：重點城市或重點區(qū)域的加盟商；

2、財務資助額度：對外財務資助總額合計不超過人民幣5,000萬元，在上述金額范圍內，資金可以滾動使用。原則上對單個加盟門店的財務資助金額上限不超過50萬元人民幣，對同一加盟商及其關聯(lián)方的財務資助金額上限不超過100萬元人民幣；

3、財務資助有效期限：公司與接受財務資助對象簽訂的相關合同在股東大會授權有效期間內均可執(zhí)行，但單個合同期限不超過十二個月；

4、資金來源：自有資金；

5、財務資助用途：對加盟商提供財務資助的資金僅限用于公司加盟門店業(yè)務的經營；

6、資金使用費：為保證公司資金使用效率，財務資助利率不低于合同生效時一年期市場貸款利率。

上述事項已經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，具體內容請詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）于2024年10月30日披露的公司《第五屆董事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2024-068）。

本次事項尚需提交公司股東大會審議批準。

二、被資助對象的基本情況

接受財務資助的對象為重點城市或重點區(qū)域的加盟商，與公司不存在關聯(lián)關系。加盟商須經過嚴格的資質審核，經公司內部評估經營誠信狀況優(yōu)良，具備償還能力且有一定規(guī)模，才能成為公司資助對象。財務資助額度參考加盟商業(yè)務量情況，提請股東大會授權董事會并同意董事會轉授權公司管理層在審議通過的額度內確定相應的財務資助金額。

三、財務資助風險分析及風控措施

1、公司財務部門已制定《對外財務資助管理制度》，健全對外提供財務資助的內部控制，明確了對外提供財務資助的審批權限、審批程序、經辦部門及其職責等事項。

2、公司財務部門應在全面分析被資助對象的資產質量、經營情況、償債能力、信用狀況的基礎上，對被資助對象的履約能力做出審慎判斷。

3、公司將采取有效的措施保障資金的安全性。風險防范措施包括但不限于被資助對象法定代表人或者其他第三方就財務資助事項提供擔保。

4、財務資助款項逾期未收回的，公司不得向同一對象追加提供財務資助。

5、對于逾期未收回的金額，公司將采取以下措施：

（1）公司依照相關借款協(xié)議，由專人及時跟進，加強對被資助方的監(jiān)督和催促力度，視情況采取合法措施催收款項，最大限度完成回款計劃以維護公司利益。

（2）如有必要，針對多次催要仍不能及時回款的，公司將通過司法途徑解決。

四、董事會意見

董事會認為，本次公司對加盟商提供財務資助是在確保公司日常經營資金需求的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。公司根據(jù)相關法律法規(guī)并結合實際情況制定的《對外財務資助管理制度》，對接受財務資助對象的資產質量、經營情況、償債能力、信用狀況、第三方擔保及履約能力情況等進行評估，對接受財務資助對象的履約能力做出審慎判斷，并對其將采取有效的措施保障資金的安全性，風險可控。本次對外提供財務資助事項將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，進一步提高其經濟效益，符合公司及全體股東的利益。

鑒于本次接受財務資助的對象中可能會存在最近一期財務報表資產負債率超過70%及個人加盟商等情形，因此公司出于謹慎性原則，本次對外財務資助事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海來伊份股份有限公司董事會

2024年10月30日

證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2024-071

上海來伊份股份有限公司關于

召開2024年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年11月18日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年11月18日 14點00分

召開地點：上海市松江區(qū)九新公路855號來伊份零食博物館

(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2024年11月18日

至2024年11月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司于2024年10月29日召開的第五屆董事會第十四次會議、第五屆監(jiān)事會第十三會議審議通過，詳見公司于2024年10月30日刊載于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不適用

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

（一）登記手續(xù)：

① 法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人資格證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件1）。

②個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應持有代理人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件1）。

③股東可用傳真、信函或郵件方式進行登記，須在登記時間2024年11月15日下午16:00前送達，傳真、信函或郵件登記需附上上述①、②所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。傳真、信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

④融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。

（二）登記時間：本公司股東可于2024年11月14日至2024年11月15日工作時間（9:00-16:00）內辦理。

（三）登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓 （上海立信維一軟件有限公司） 郵編：200050 聯(lián)系電話：021-52383315 傳真：021-52383305。

六、其他事項

1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件的原件及復印件一份。

2、出席現(xiàn)場表決的與會股東及股東代表食宿費及交通費自理。

3、請各位股東協(xié)助工作人員做好會議登記工作，并屆時準時參會。

4、網絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知。

5、公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：林云 電話：021-51760952 郵箱：corporate@laiyifen.com

特此公告。

上海來伊份股份有限公司董事會

2024年10月30日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海來伊份股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年11月18日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。