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西隴科學(xué)有限責(zé)任公司2024年第三次股東大會(huì)決議決定公示
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證券代碼：002584 股票簡(jiǎn)稱：西隴科學(xué) 公示序號(hào)：2024-070
西隴科學(xué)有限責(zé)任公司
2024年第三次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提醒：
1、本次股東大會(huì)無否定提議的情況。
2、本次股東大會(huì)無變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過決定的情況。
一、召開的現(xiàn)象
1、召開時(shí)長(zhǎng)：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年11月14日14:30逐漸。
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2024年11月14日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票時(shí)間為：2024年11月14日早上9:15至15:00。
2、召開地址：廣州黃埔區(qū)新瑞路6號(hào)企業(yè)5樓會(huì)議室。
3、召開方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式舉辦。
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)。
5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)黃少群老先生。
6、本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、大會(huì)的參加狀況
1、公司股東出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東731人，意味著股權(quán)189,030,522股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的32.3010％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東5人，意味著股權(quán)184,844,722股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的31.5857％。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東726人，意味著股權(quán)4,185,800股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.7153％。
2、中小投資者出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者726人，意味著股權(quán)4,185,800股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.7153％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者726人，意味著股權(quán)4,185,800股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.7153％。
3、企業(yè)全體董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理參加了本次股東大會(huì)，高管人員出席了本次股東大會(huì)，印證侓師當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議方法承載了本次股東大會(huì)。
三、提案決議表決狀況
此次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，參會(huì)股東及公司股東委托代理人決議并獲得了下列提案：
提議1.00 《關(guān)于2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
總決議狀況：
允許188,378,822股，占出席本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.6552％；抵制443,600股，占出席本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2347％；放棄208,100股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1101％。
中小投資者總決議狀況：
允許3,534,100股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的84.4307％；抵制443,600股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的10.5977％；放棄208,100股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的4.9716％。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
提議2.00 《修訂〈公司章程〉的議案》
總決議狀況：
允許188,342,422股，占出席本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.6360％；抵制369,700股，占出席本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1956％；放棄318,400股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄26,300股），占出席本次股東大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1684％。
中小投資者總決議狀況：
允許3,497,700股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的83.5611％；抵制369,700股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的8.8322％；放棄318,400股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄26,300股），占出席本次股東大會(huì)中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的7.6067％。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京市中銀律師事務(wù)所；
2、印證侓師名字：李建民、蘇丹；
3、總結(jié)性建議：企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人和列席會(huì)議工作人員資格合理合法、合理，本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議流程和表決結(jié)果合理合法、合理。
五、備查簿文檔
1、企業(yè)2024年第三次股東大會(huì)決議決定；
2、北京市中銀律師事務(wù)所開具的《關(guān)于西隴科學(xué)股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
西隴科學(xué)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二〇二四年十一月十四日
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