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義烏市駱盈綿綸有限責(zé)任公司2024年第三次股東大會(huì)決議決定公示
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證券代碼：601113 股票簡(jiǎn)稱：華鼎股份 公示序號(hào)：2024-073
義烏市駱盈綿綸有限責(zé)任公司2024年第三次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年11月27日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，由老總鄭其中老先生組織。此次會(huì)議的召開、表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，執(zhí)行董事金晨皓、張學(xué)軍、王玉萍以通信方式列席會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人，公司監(jiān)事朱俊杰、駱曉軍以通信方式列席會(huì)議；
3、董事長(zhǎng)助理張益惠女性列席會(huì)議；公司部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
2.00、提案名字：《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》
2.01、發(fā)行新股的種類和顏值
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
2.02、提案名字：交易方式及發(fā)行日期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
2.03、提案名字：發(fā)行對(duì)象及申購方法
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
2.04、提案名字：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)及定價(jià)政策
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
2.05、提案名字：發(fā)行量
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
2.06、提案名字：募資經(jīng)營規(guī)模和用途
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
2.07、提案名字：限售期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
2.08、提案名字：上市地點(diǎn)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
2.09、提案名字：本次發(fā)行前期值盈余公積的所屬
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
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2.10、提案名字：發(fā)售決定有效期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
3、提案名字：《關(guān)于公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
4、提案名字：《關(guān)于公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
5、提案名字：《關(guān)于公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
6、提案名字：《關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
7、提案名字：《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
8、提案名字：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
9、提案名字：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
10、提案名字：《關(guān)于公司未來三年（2024年-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
11、提案名字：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)控股股東免于發(fā)出要約的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、提案1-7、11為涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案，關(guān)系公司股東真愛集團(tuán)有限責(zé)任公司、義烏市金融業(yè)集團(tuán)有限公司、義烏市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)有限公司、義烏市順和企業(yè)管理咨詢有限公司、鄭揚(yáng)已回避表決；
2、此次決議的議案1-11為特別決議提案，已經(jīng)獲得參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二以上一致通過。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海錦天城（杭州市）法律事務(wù)所
侓師：朱彥穎、張夜半
2、律師見證結(jié)果建議：
上海錦天城（杭州市）律師事務(wù)所律師覺得，企業(yè)2024年第三次股東大會(huì)決議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、列席會(huì)議工作人員資格及決議程序等，均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
義烏市駱盈綿綸有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年11月28日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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