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羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司
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證券代碼：688051 股票簡稱：佳華科技 公示序號(hào)：2024-030
羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于變更企業(yè)內(nèi)審部責(zé)任人的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）原內(nèi)審部責(zé)任人張園女性由于工作調(diào)節(jié)，不會(huì)再承擔(dān)內(nèi)審部有關(guān)工作。
為切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控管理，充分運(yùn)用內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)、監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，根據(jù)法律法規(guī)及《羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司章程》《羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)候選人，并且經(jīng)過公司在2024年12月30日舉行的第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，允許聘用張姣姣女性（個(gè)人簡歷詳見附件）擔(dān)任公司內(nèi)審部責(zé)任人，承擔(dān)公司內(nèi)部審計(jì)工作中，任期自此次董事會(huì)審議通過日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。
特此公告。
羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2024年12月31日
配件：張姣姣個(gè)人簡歷
張姣姣，女，1987年3月出世，中國籍，無境外永久居留權(quán)，金融學(xué)專業(yè)碩士研究生學(xué)歷，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。2014年9月至2017年5月任晉融合財(cái)富投資管理有限責(zé)任公司產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品運(yùn)營；2017年6月迄今列任羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司綜合管理部投資項(xiàng)目管理運(yùn)營專員、投資者關(guān)系管理運(yùn)營專員、資源優(yōu)化配置核心資源優(yōu)化配置運(yùn)營專員；2020年7月迄今任監(jiān)事。
證券代碼：688051 股票簡稱：佳華科技 公示序號(hào)：2024-031
羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司
2024年第二次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長：2024年12月30日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京通北京市通州區(qū)觀音庵南大街2號(hào)樓保利地產(chǎn)·大都匯T3棟14層
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
■
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總李瑋老先生因國家公務(wù)導(dǎo)致不能組織本次股東大會(huì)，依據(jù)《公司章程》要求，經(jīng)公司半數(shù)以上執(zhí)行董事舉薦，由副董事長陳京南女性組織此次會(huì)議。此次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、大會(huì)的表決方式與程序流程均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理列席會(huì)議；整體管理層、證券事務(wù)代表列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列公司股東的表決狀況
■
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1.提案1對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票,以上提案已一致通過。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京天元律師公司
侓師：張征、邵丹銀
2、律師見證結(jié)果建議：
北京天元律師公司張征侓師發(fā)布印證建議：本所律師覺得，企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作的人員資格及召集人資質(zhì)真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2024年12月31日
● 上報(bào)文檔
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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