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自主創(chuàng)新新型材料科技發(fā)展有限公司2024年第三次股東大會(huì)決議決定公示
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證券代碼：600361 股票簡(jiǎn)稱：自主創(chuàng)新新材 公示序號(hào)：2024-066
自主創(chuàng)新新型材料科技發(fā)展有限公司
2024年第三次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年12月30日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：山東濱州市鄒平市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)倉(cāng)橋直街六路中區(qū)自主創(chuàng)新第四工業(yè)園區(qū)寫字樓一層會(huì)議廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)崔立新老先生組織本次股東大會(huì)，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦和表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理王科芳女性出席本次會(huì)議；公司其他高管人員出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司及子公司2025年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
2、提案名字：《關(guān)于公司日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
3、提案名字：《關(guān)于2025年度開(kāi)展期貨和衍生品套期保值業(yè)務(wù)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、本次會(huì)議審議的1項(xiàng)提案為尤其決議草案，都已得到參加本次股東大會(huì)股東所持有效決議股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)；
2、上述第2項(xiàng)提案涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案，關(guān)系公司股東山東創(chuàng)新集團(tuán)有限責(zé)任公司、崔立新、楊追求美麗、耿紅玉、張勇在決議上述情況提案時(shí)展開(kāi)了回避表決。山東創(chuàng)新集團(tuán)有限責(zé)任公司為本公司的大股東，擁有我們公司 1,333,440,883股，占有率32.46%；崔立新先生是公司實(shí)際控制人，擁有我們公司 638,453,593 股，占有率15.54%；楊愛(ài)美女士為崔立新先生一致行動(dòng)人，擁有我們公司105,075,929股，占有率2.56%；耿紅玉女性為崔立新先生一致行動(dòng)人，擁有我們公司 72,717,715股，占有率1.77%；王偉先生為崔立新先生一致行動(dòng)人，擁有我們公司72,717,715 股，占有率1.77%。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所
侓師：孫及、賈瀟寒
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所律師覺(jué)得，企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)的人員和召集人資格真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決流程和表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
自主創(chuàng)新新型材料科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2024年12月31日
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