股票簡稱：ST黎明 證券代碼：600303 序號(hào)：臨2025-003

遼寧省曙光汽車集團(tuán)有限公司

2024年本年度年報(bào)披露時(shí)間

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 年報(bào)披露時(shí)間的實(shí)際可用情況：凈資產(chǎn)為負(fù)值。

● 公司預(yù)計(jì)2024年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為-28,500.00萬元到-34,000.00萬余元。

● 公司預(yù)計(jì)2024年度歸屬于母公司所有者的扣非之后的凈利潤為-29,000.00萬元到-34,500.00萬余元。

一、今天年報(bào)披露時(shí)間狀況

（一）年報(bào)披露時(shí)間期內(nèi)

2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）年報(bào)披露時(shí)間狀況

1.經(jīng)財(cái)務(wù)部初步測(cè)算，預(yù)估2024年度完成歸屬于母公司所有者的凈利潤為-28,500.00萬元到-34,000.00萬余元，與上年同期（規(guī)定公布數(shù)據(jù)信息）-46,994.05萬余元對(duì)比，將會(huì)出現(xiàn)減虧，減虧額度處于12,994.05萬元到18,494.05萬之間，減虧比例處于27.65%到39.35%中間。

2.預(yù)估2024年度完成歸屬于母公司所有者的扣非之后的凈利潤為rmb-29,000.00萬元到-34,500.00萬余元。

（三）今天年報(bào)披露時(shí)間狀況沒經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。

二、去年同期經(jīng)營效益情況及經(jīng)營情況

（一）資產(chǎn)總額：-48,191.72萬余元。歸屬于母公司所有者的純利潤：-46,994.05萬余元。歸屬于母公司所有者的扣非的凈利潤：-47,756.46萬余元。

（二）每股凈資產(chǎn)：-0.70元。

三、今天銷售業(yè)績預(yù)虧的重要原因

公司主營業(yè)務(wù)為汽車零部件和掛車車橋及零部件，在其中全車業(yè)務(wù)涉及客運(yùn)車、皮卡車等都屬于汽車產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)市場(chǎng)，年度受市場(chǎng)競爭加劇等因素的影響，企業(yè)全車銷售量未達(dá)預(yù)期，使目前毛利率無法覆蓋原有成本，造成虧本。

四、風(fēng)險(xiǎn)防范

此次銷售業(yè)績預(yù)估是企業(yè)財(cái)務(wù)部根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況與自身技術(shù)專業(yè)分辨開展的初步計(jì)算。公司不存在危害此次年報(bào)披露時(shí)間具體內(nèi)容準(zhǔn)確性的重要不可控因素。

五、別的表明事宜

之上預(yù)告片數(shù)據(jù)信息僅是基本計(jì)算數(shù)據(jù)信息，實(shí)際精確的財(cái)務(wù)報(bào)表以公司正式公布的經(jīng)審計(jì)之后的2024年年度報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

遼寧省曙光汽車集團(tuán)有限公司

2025年1月16日

證券代碼：600303 股票簡稱：ST 黎明 公示序號(hào)：臨2025-004

遼寧省曙光汽車集團(tuán)有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)決定公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無

一、召開和參加狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2025年1月15日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：遼寧丹東市振興區(qū)松花江街道889號(hào)丹東市黃海汽車有限責(zé)任公司公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：

■

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。

此次會(huì)議選用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議無記名式投票選舉方法融合網(wǎng)上投票方法舉辦，大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由老總賈木云組織。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，獨(dú)董崔清蓮由于工作原因無法出席本次會(huì)議，一部分執(zhí)行董事結(jié)合視頻方法參加此次股東大會(huì)；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，一部分公司監(jiān)事結(jié)合視頻方法參加此次股東大會(huì)；

3、企業(yè)董事長助理臧志斌出席了會(huì)議；公司部分高管人員出席了此次會(huì)議。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：關(guān)于企業(yè)合乎向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股標(biāo)準(zhǔn)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

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2.00關(guān)于企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案的議案

2.01提案名字：發(fā)行新股的種類和顏值

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

■

2.02提案名字：交易方式和發(fā)行日期

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

■

2.03提案名字：發(fā)行對(duì)象及申購方法

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

■

2.04提案名字：發(fā)行價(jià)及定價(jià)政策

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

■

2.05提案名字：發(fā)行量

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

■

2.06提案名字：募資金額及主要用途

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

■

2.07提案名字：限售期

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

■

2.08提案名字：上市地點(diǎn)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

■

2.09提案名字：期值盈利的分配

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

■

2.10提案名字：本次發(fā)行決定有效期

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

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3、提案名字：關(guān)于企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案（修改草案）的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

■

4、提案名字：關(guān)于企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報(bào)告（修改草案）的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

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5、提案名字：關(guān)于企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股募資使用的可行性分析報(bào)告（修改草案）的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

■

6、提案名字：關(guān)于企業(yè)不用編寫上次募集資金使用情況匯報(bào)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

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7、提案名字：關(guān)于企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股攤薄即期回報(bào)及彌補(bǔ)對(duì)策與相關(guān)主體約定的提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

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8、提案名字：關(guān)于企業(yè)與特定對(duì)象簽定附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

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9、提案名字：有關(guān)未來三年（2025-2027年）股東回報(bào)整體規(guī)劃的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

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10、提案名字：有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)受權(quán)股東會(huì)或董事會(huì)受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股相關(guān)的事宜的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況

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(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明

1、以上提案為特別決議決議的議案，已經(jīng)獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上一致通過；

2、除提案6、9之外的所有提案，關(guān)系公司股東北京市維梓西資詢管理處（有限合伙企業(yè)）回避表決。

三、律師見證狀況

1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市嘉潤法律事務(wù)所

侓師：萬漂亮、劉明

2、律師見證結(jié)果建議：

公司本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議人員及會(huì)議召集人資格合理合法、合理；決議程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)議決議真實(shí)有效。

特此公告。

遼寧省曙光汽車集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2025年1月16日