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浙江省藍(lán)特光學(xué)有限責(zé)任公司2025年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：688127 股票簡稱：藍(lán)特光學(xué) 公示序號：2025-002
浙江省藍(lán)特光學(xué)有限責(zé)任公司
2025年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2025年1月15日
（二）股東會舉辦地點：嘉興市秀洲區(qū)洪合鎮(zhèn)洪福路1108號公司行政樓一樓會議廳
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
■
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié)、董事長徐云明老先生組織，大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。大會的集結(jié)、舉行和決議合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事7人，參加7人；
3、董事長助理鄭斌杰先生出席了本次會議；別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
（二）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、本次股東大會會議議案1為特別決議提案，已獲得出席本次會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)；
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：深圳國楓法律事務(wù)所
侓師：劉昊、吳艷
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次大會的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的表決流程和表決結(jié)果均真實有效。
特此公告。
浙江省藍(lán)特光學(xué)有限責(zé)任公司股東會
2025年1月16日
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