證券代碼：600059 股票簡稱：古越龍山 公示序號：臨2025－005

浙江省古越龍山紹酒有限責任公司

有關(guān)停止參加投資設(shè)立投資基金的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

一、公司參與項目投資投資基金簡述

為進一步深耕細作與傳播紹興酒的品牌文化，浙江省古越龍山紹酒有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年1月5日舉辦第九屆董事會第十一次大會，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立古越龍山紹興酒發(fā)展基金的議案》，與杭州大部分投資管理有限公司（下稱“大部分項目投資”）進行合作，通過建立產(chǎn)業(yè)投資基金的形式，進行產(chǎn)業(yè)基金。管理規(guī)模3000萬余元，公司為發(fā)起者，負責向股票基金注資rmb2900萬余元，占管理規(guī)模96.6667%；大部分項目投資做為基金托管人（GP），投資100萬，占管理規(guī)模3.3333%。詳細公司在2023年1月7日公布的《古越龍山關(guān)于與專業(yè)投資機構(gòu)共同成立投資基金的公告》（公示序號：2023－003）。

2023 年4月17日、5月19日，公司和大部分項目投資簽訂了《杭州古越龍山創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》及《補充協(xié)議》。杭州市古越龍山創(chuàng)投基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）于2023年3月進行工商企業(yè)注冊辦理手續(xù)，企業(yè)實繳出資500萬余元，大部分項目投資實繳出資17.24萬余元，于2023年5月25日獲得國際證券投資基金業(yè)協(xié)會私募基金備案證明，產(chǎn)品編碼：SZY707。詳細公司在4月18日公布的臨2023－015公示、5月24日公布的臨2023－022公示、5月29日公布的臨2023-024公示。

公司在 2025 年 1 月 24 日舉辦第十屆股東會第五次會議，審議通過了《關(guān)于終止參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金的議案》，允許公司終止參加投資設(shè)立投資基金的事宜。

二、投資基金基本情況

基金名稱：杭州市古越龍山創(chuàng)投基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

種類：合伙企業(yè)

統(tǒng)一社會信用代碼：91330114MA8GE79F15

管理員名字：杭州市大部分投資管理有限公司

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（須在我國證券投資基金業(yè)協(xié)會進行登記后才可從事經(jīng)營活動）；私募股權(quán)投資基金管理方法、股權(quán)投資公司管理和服務(wù)（須在我國證券投資基金業(yè)協(xié)會進行登記后才可從事經(jīng)營活動）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）。

認繳出資額：叁仟萬元整

成立日期：2023年 3 月 6 日

關(guān)鍵經(jīng)營地：浙江杭州錢塘區(qū)白楊街道科技園區(qū)路267號國際性創(chuàng)博核心3層3286室

投資基金的投資具體情況：

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投資基金設(shè)立后，企業(yè)共注資 500 萬余元，鑒于目前并未實施項目項目投資，企業(yè)決定終止該投資基金，截至2024年12月31日，股票基金賬目結(jié)余資金514.45萬余元，最終分派額度以經(jīng)審計的清算審計報告為標準。

三、停止參加投資設(shè)立投資基金的主要原因

股東協(xié)議簽署后，公司和合作者進行了一系列溝通與商議，多方為投資基金的設(shè)立作出了積極備戰(zhàn)和相應(yīng)分配。根據(jù)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與業(yè)務(wù)具體發(fā)展狀況，充分考慮各方面因素，為控制對外開放經(jīng)營風險、維護保養(yǎng)上市公司和股東利益，經(jīng)溝通協(xié)商，決定終止開設(shè)此次投資基金。

四、此次停止事宜對公司的影響

到目前為止，股票基金并未進行具體項目項目投資，公司及其他合作伙伴將按照相關(guān)承諾申請辦理基金散伙、結(jié)算、償還、分派及銷戶事項。此次停止對產(chǎn)業(yè)基金投資，有益于提高管理效率，不會對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營主題活動造成實質(zhì)性影響，不存在損害企業(yè)和股東，特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

浙江省古越龍山紹酒有限責任公司股東會

二〇二五年一月二十五日

證券代碼：600059 股票簡稱：古越龍山 公示序號：臨2025-004

浙江省古越龍山紹酒有限責任公司

第十屆股東會第五次會議決定公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

浙江省古越龍山紹酒有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2025年1月17日傳出舉辦第十屆股東會第五次會議工作的通知，大會于2025年1月24日在公司新三樓會議室以現(xiàn)場融合通訊表決形式舉辦，需到執(zhí)行董事11人，實到執(zhí)行董事11人，董事長孫愛保老先生上臺演講，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。審議通過了如下所示決定：

一、表決通過《關(guān)于修訂〈公司總經(jīng)理工作細則〉的議案》

為公司管理體系與上級規(guī)章制度保持一致以及對于非日常營業(yè)性資產(chǎn)激發(fā)與使用權(quán)限規(guī)定，對《公司總經(jīng)理工作細則》進行修訂，新修訂《公司總經(jīng)理工作細則》 同一天公布上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：11票允許，0 票反對，0 票放棄。

二、表決通過《關(guān)于終止參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金的議案》

為進一步深耕細作與傳播紹興酒的品牌文化，企業(yè)與杭州大部分投資管理有限公司（下稱“大部分項目投資”）進行合作，通過建立產(chǎn)業(yè)投資基金的形式，進行產(chǎn)業(yè)基金。管理規(guī)模3000萬余元，公司為發(fā)起者，負責向股票基金注資rmb2900萬余元，占管理規(guī)模96.6667%；大部分項目投資做為基金托管人（GP），投資100萬，占管理規(guī)模3.3333%。

2023 年4月17日、5月19日，公司和大部分項目投資簽訂了《杭州古越龍山創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》及《補充協(xié)議》。杭州市古越龍山創(chuàng)投基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）于2023年3月進行工商企業(yè)注冊辦理手續(xù)，企業(yè)實繳出資500萬余元，大部分項目投資實繳出資17.24萬余元，于2023年5月25日獲得國際證券投資基金業(yè)協(xié)會私募基金備案證明，產(chǎn)品編碼：SZY707。

投資基金設(shè)立后，企業(yè)共注資 500 萬余元，鑒于目前并未實施項目項目投資，為控制對外開放經(jīng)營風險，提高管理效率，企業(yè)決定終止該投資基金，截至2024年12月31日，股票基金賬目結(jié)余資金514.45萬余元，最終分派額度以經(jīng)審計的清算審計報告為標準，公司及其他合作伙伴將按照相關(guān)承諾申請辦理基金散伙、結(jié)算、償還、分派及銷戶事項，股東會受權(quán)管理層申請辦理相關(guān)事宜。詳細企業(yè)同一天公布的臨 2025-005《關(guān)于終止參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金的公告》。

表決結(jié)果：11票允許，0 票反對，0 票放棄。

浙江省古越龍山紹酒有限責任公司股東會

二〇二五年一月二十五日