我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會(huì)沒(méi)有看到否定提議的情況。

2.此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

1.舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月25日（星期四）15:00

2.地址：深圳南山區(qū)南海大道2061號(hào)新保輝商務(wù)大廈17樓會(huì)議廳

3.方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的

4.召集人：第七屆股東會(huì)

5.節(jié)目主持人：老總王東陽(yáng)老先生

6.此次會(huì)議合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《海控南海發(fā)展股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

7.大會(huì)參加狀況

（1）公司股東參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東31人，意味著股權(quán)282,586,986股，占上市企業(yè)總股份的33.4439％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東4人，意味著股權(quán)270,561,386股，占上市企業(yè)總股份的32.0207％。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東27人，意味著股權(quán)12,025,600股，占上市企業(yè)總股份的1.4232％。

（2）中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者29人，意味著股權(quán)23,243,416股，占上市企業(yè)總股份的2.7508％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)11,217,816股，占上市企業(yè)總股份的1.3276％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者27人，意味著股權(quán)12,025,600股，占上市企業(yè)總股份的1.4232％。

（3）企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理參加了此次會(huì)議，別的高管人員出席了此次會(huì)議。北京君合（廣州市）法律事務(wù)所委任律師見(jiàn)證了此次會(huì)議并且為此次會(huì)議出具了法律意見(jiàn)。

二、提議決議表決狀況

1.00 表決通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

2.00 表決通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

3.00 表決通過(guò)《關(guān)于海控南海發(fā)展股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

4.00 表決通過(guò)《關(guān)于?？啬虾０l(fā)展股份有限公司2023年度預(yù)算報(bào)告的議案》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

5.00 表決通過(guò)《關(guān)于?？啬虾０l(fā)展股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者決議狀況：

允許21,899,316股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的94.2173％；抵制1,344,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的5.7827％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

6.00 表決通過(guò)《關(guān)于2023年公司提供融資擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

總決議狀況：

允許279,010,086股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的98.7342％；抵制3,576,900股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.2658％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者決議狀況：

允許19,666,516股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的84.6111％；抵制3,576,900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的15.3889％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

7.00 表決通過(guò)《關(guān)于擬續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者決議狀況：

允許21,899,316股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的94.2173％；抵制1,344,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的5.7827％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

8.00 表決通過(guò)《關(guān)于2023年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

9.00 表決通過(guò)《2022年年度報(bào)告全文及摘要》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

10.00 表決通過(guò)《關(guān)于年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者決議狀況：

允許21,899,316股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的94.2173％；抵制1,344,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的5.7827％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

11.00 表決通過(guò)《關(guān)于2022年度公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

總決議狀況：

允許281,241,386股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者決議狀況：

允許21,899,316股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的94.2173％；抵制1,344,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的5.7827％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

關(guān)系公司股東鄭小勇逃避本提案決議。

12.00 表決通過(guò)《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議案》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

13.00 表決通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

本提案采用累積投票方法逐一決議，決議情況如下：

13.01 競(jìng)選王東陽(yáng)先生為第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

總決議狀況：允許股權(quán)數(shù):273,289,787票，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.7100％。

中小投資者決議狀況：允許股權(quán)數(shù):13,946,217票，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的60.0007％。

決議結(jié)果顯示入選。

13.02 競(jìng)選馬珺女性為第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

總決議狀況：允許股權(quán)數(shù):273,327,687票，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.7234％。

中小投資者決議狀況：允許股權(quán)數(shù):13,984,117票，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的60.1638％。

決議結(jié)果顯示入選。

13.03 競(jìng)選胡杰先生為第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

總決議狀況：允許股權(quán)數(shù):273,327,687票，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.7234％。

中小投資者決議狀況：允許股權(quán)數(shù):13,984,117票，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的60.1638％。

決議結(jié)果顯示入選。

13.04 競(jìng)選林月明女性為第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

總決議狀況：允許股權(quán)數(shù):273,327,687票，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.7234％。

中小投資者決議狀況：允許股權(quán)數(shù):13,984,117票，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的60.1638％。

決議結(jié)果顯示入選。

13.05 競(jìng)選周軍先生為第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

總決議狀況：允許股權(quán)數(shù):273,289,787票，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.7100％。

中小投資者決議狀況：允許股權(quán)數(shù):13,946,217票，占列席會(huì)議的過(guò)程當(dāng)中股東持有股份的60.0007％。

決議結(jié)果顯示入選。

13.06 競(jìng)選祁生彪先生為第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

總決議狀況：允許股權(quán)數(shù):273,289,787票，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.7100％。

中小投資者決議狀況：允許股權(quán)數(shù):13,946,217票，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的60.0007％。

決議結(jié)果顯示入選。

14.00 表決通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

本提案采用累積投票方法逐一決議，決議情況如下：

14.01 競(jìng)選孟兆勝先生為第八屆股東會(huì)獨(dú)董

總決議狀況：允許股權(quán)數(shù):273,549,786票，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.8020％。

中小投資者決議狀況：允許股權(quán)數(shù):14,206,216票，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的61.1193％。

決議結(jié)果顯示入選。

14.02 競(jìng)選張麗女性為第八屆股東會(huì)獨(dú)董

總決議狀況：允許股權(quán)數(shù):273,549,786票，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.8020％。

中小投資者決議狀況：允許股權(quán)數(shù):14,206,216票，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的61.1193％。

決議結(jié)果顯示入選。

14.03 競(jìng)選劉紅濱女性為第八屆股東會(huì)獨(dú)董

總決議狀況：允許股權(quán)數(shù):273,549,786票，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.8020％。

中小投資者決議狀況：允許股權(quán)數(shù):14,206,216票，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的61.1193％。

決議結(jié)果顯示入選。

15.00 表決通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉暨提名第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

本提案采用累積投票方法逐一決議，決議情況如下：

15.01 競(jìng)選戴堅(jiān)女性為第八屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

總決議狀況：允許股權(quán)數(shù):273,549,786票，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.8020％。

決議結(jié)果顯示入選。

15.02 競(jìng)選鄭小勇先生為第八屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

總決議狀況：允許股權(quán)數(shù):273,549,786票，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.8020％。

決議結(jié)果顯示入選。

15.03 競(jìng)選曹遠(yuǎn)才先生為第八屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

總決議狀況：允許股權(quán)數(shù):273,549,786票，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.8020％。

決議結(jié)果顯示入選。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1.法律事務(wù)所名字：北京君合（廣州市）法律事務(wù)所

2.印證侓師：郭曦、十八羅漢杰

3.總結(jié)性建議：本所經(jīng)辦人員律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)、此次股東會(huì)的決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程、企業(yè)股東會(huì)會(huì)議制度的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1.2022年年度股東大會(huì)決定；

2.北京君合（廣州市）法律事務(wù)所有關(guān)?？啬虾０l(fā)展有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。

特此公告。

?？啬虾０l(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年五月二十六日

證券代碼：002163 證券簡(jiǎn)稱：海南發(fā)展 公示序號(hào)：2023-045

?？啬虾０l(fā)展有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第一次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

海控南海發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第一次會(huì)議報(bào)告于2023年5月25日以電子郵件形式傳出，大會(huì)于2023年5月25日以當(dāng)場(chǎng)及通信相結(jié)合的舉辦。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到股東9名，整體執(zhí)行董事一同舉薦王東陽(yáng)老先生承擔(dān)集結(jié)和組織此次會(huì)議。此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)執(zhí)行董事決議、決議產(chǎn)生如下所示決定：

1、表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》，決議結(jié)論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

企業(yè)整體執(zhí)行董事推舉王東陽(yáng)先生為董事長(zhǎng)，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第八屆股東會(huì)任期屆滿之日止。獨(dú)董對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。詳細(xì)同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

2、表決通過(guò)《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》，決議結(jié)論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

允許競(jìng)選第八屆股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)委員會(huì)，詳細(xì)如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：王東陽(yáng)（召集人）、胡杰、馬珺、祁生彪、周軍

審計(jì)委員會(huì)：孟兆勝（召集人）、張麗、林月明

提名委員會(huì)：張麗 （召集人）、王東陽(yáng)、劉紅濱

薪酬與考核委員會(huì)：劉紅濱（召集人）、王東陽(yáng)、馬珺、孟兆勝、張麗

3、表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，決議結(jié)論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

依據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)強(qiáng)烈推薦，以及企業(yè)具體發(fā)展需求，允許聘用馬珺為總經(jīng)理；聘用劉寶、易琳雅為公司副總經(jīng)理；聘用周軍為公司副總經(jīng)理兼董事長(zhǎng)助理；聘用祁生彪為公司發(fā)展財(cái)務(wù)主管。上述情況高管人員任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第八屆股東會(huì)任期屆滿之日止。

獨(dú)董對(duì)于此事提案發(fā)布贊同的單獨(dú)建議。詳細(xì)同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

4、表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，決議結(jié)論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

允許聘用宋華英女性為公司發(fā)展證券事務(wù)代表。任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止第八屆股東會(huì)任期屆滿之日止。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議；

2、獨(dú)董開(kāi)具的單獨(dú)建議。

特此公告。

?？啬虾０l(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年五月二十六日

證券代碼：002163 證券簡(jiǎn)稱：海南發(fā)展 公示序號(hào)：2023-046

?？啬虾０l(fā)展有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

?？啬虾０l(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議報(bào)告于2023年5月25日以電子郵件形式傳出，大會(huì)于2023年5月25日以當(dāng)場(chǎng)及通信方式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加的公司監(jiān)事5人，具體參加的公司監(jiān)事5人。大會(huì)的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)公司監(jiān)事決議、決議，大會(huì)作出如下所示決定：

表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》，決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

企業(yè)整體公司監(jiān)事推舉戴堅(jiān)女性為公司發(fā)展第八屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過(guò)之日起止第八屆職工監(jiān)事任期屆滿之日止。

三、備查簿文檔

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告。

?？啬虾０l(fā)展有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二〇二三年五月二十六日

證券代碼：002163 證券簡(jiǎn)稱：海南發(fā)展 公示序號(hào)：2023-047

海控南海發(fā)展有限責(zé)任公司

有關(guān)股東會(huì)、職工監(jiān)事進(jìn)行換屆

暨聘用高管人員、

董事長(zhǎng)助理和證券事務(wù)代表的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

?？啬虾０l(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月25日舉辦2022年年度股東大會(huì)，大會(huì)審議通過(guò)了股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆等有關(guān)提案，投票選舉企業(yè)第八屆董事會(huì)董事和第八屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。同日舉辦第八屆股東會(huì)第一次會(huì)議、第八屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議，投票選舉企業(yè)第八屆股東會(huì)老總、董事會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)、監(jiān)事長(zhǎng)及聘用公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表相關(guān)人員?，F(xiàn)就具體內(nèi)容公告如下：

一、第八屆股東會(huì)構(gòu)成狀況

（一）監(jiān)事會(huì)成員

老總：王東陽(yáng)

非獨(dú)立董事：王東陽(yáng)、馬珺、胡杰、林月明、周軍、祁生彪

獨(dú)董：孟兆勝、張麗、劉紅濱

執(zhí)行董事任職期始行企業(yè)股東會(huì)競(jìng)選根據(jù)之日起測(cè)算，任職期三年。企業(yè)未設(shè)員工代表董事，股東會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)不得超過(guò)董事總量的二分之一。獨(dú)董侯選人人數(shù)未小于董事數(shù)量的三分之一，不存在任職期超出六年的情況。非獨(dú)立董事、獨(dú)董個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)公司已經(jīng)公布的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-040）。

（二）第八屆股東會(huì)各專門(mén)委員會(huì)構(gòu)成狀況

第八屆股東會(huì)設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)委員會(huì)，詳細(xì)如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：王東陽(yáng)（召集人）、胡杰、馬珺、祁生彪、周軍

審計(jì)委員會(huì)：孟兆勝（召集人）、張麗、林月明

提名委員會(huì)：張麗 （召集人）、王東陽(yáng)、劉紅濱

薪酬與考核委員會(huì)：劉紅濱（召集人）、王東陽(yáng)、馬珺、孟兆勝、張麗

二、第八屆職工監(jiān)事構(gòu)成狀況

非職工代表監(jiān)事：戴堅(jiān)、鄭小勇、曹遠(yuǎn)才

職工代表監(jiān)事：鞏鵬輝、李瑩

非職工代表監(jiān)事任職期始行企業(yè)股東會(huì)競(jìng)選根據(jù)之日起測(cè)算，任職期三年；職工代表監(jiān)事任職期三年，與企業(yè)2022年年度股東大會(huì)投票選舉非職工代表監(jiān)事任職期一致。公司監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事未小于職工監(jiān)事總數(shù)的三分之一。非職工代表監(jiān)事、職工代表監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)公司已經(jīng)公布的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-041）及《關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告》（公示序號(hào)：2023-048）。

三、企業(yè)聘用高管人員及證券事務(wù)代表狀況

經(jīng)理：馬珺

副總：劉寶、易琳雅、周軍

董事長(zhǎng)助理：周軍

財(cái)務(wù)主管：祁生彪

證券事務(wù)代表：宋華英

董事長(zhǎng)助理及證券事務(wù)代表聯(lián)系電話如下所示：

四、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高端管理者等群體期滿卸任狀況

1.張祺奧老師在此次換屆選舉結(jié)束后，辭去董事及其它職位。張祺奧老先生未擁有企業(yè)股票。

2.熊天和老師在此次換屆選舉結(jié)束后，由于工作調(diào)節(jié)辭去企業(yè)職工代表監(jiān)事、內(nèi)審部門(mén)責(zé)任人及其它職位。熊天和老先生未擁有企業(yè)股票。

3.馮琳琳女士在此次換屆選舉結(jié)束后，由于工作調(diào)節(jié)辭去企業(yè)證券事務(wù)代表職位，依然在企業(yè)出任證劵法律事務(wù)部部長(zhǎng)職務(wù)。馮琳琳女性未擁有企業(yè)股票。

4.云宋某在此次換屆選舉結(jié)束后，由于工作調(diào)節(jié)辭去企業(yè)職工代表監(jiān)事，依然在企業(yè)就職。云宋某未擁有企業(yè)股票。

企業(yè)對(duì)張祺奧老先生、熊天和老先生、馮琳琳女性、云宋某在任職期以內(nèi)的勤勉盡職工作及對(duì)企業(yè)所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

海控南海發(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年五月二十六日

配件：有關(guān)人員簡(jiǎn)歷

王東陽(yáng)，男，1965年生，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，長(zhǎng)安大學(xué)道路與鐵道工程技術(shù)專業(yè)，工學(xué)博士，中國(guó)共產(chǎn)黨員。

近五年關(guān)鍵工作經(jīng)驗(yàn)：曾擔(dān)任海南省發(fā)展集團(tuán)有限公司人事部科長(zhǎng)；海南水利水電投資有限公司黨委書(shū)記、經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)班子、老總；海南發(fā)展控投置業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司黨支部書(shū)記、老總；海南省金海灣項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)有限公司黨支書(shū)、老總；海南發(fā)展控投置業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總；海南省金海灣投資開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)。在職海南發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)班子、老總。

目前為止，未能大股東或其掌控的公司出任除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事之外的職務(wù)級(jí)別，與大股東存有關(guān)聯(lián)性。此外，王東陽(yáng)與企業(yè)別的持倉(cāng)5%之上公司股東及其執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未擁有本企業(yè)股票，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的情況；不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事的情況；沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策的情況。

馬珺，女，1979年生，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)統(tǒng)計(jì)分析與金融專業(yè)金融學(xué)專業(yè)，本科文憑，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，中國(guó)共產(chǎn)黨員。

近五年關(guān)鍵工作經(jīng)驗(yàn)：列任海南省發(fā)展集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理部科長(zhǎng)、投資和運(yùn)營(yíng)管理部科長(zhǎng)、股票基金業(yè)務(wù)部科長(zhǎng)；海南省泰鑫礦業(yè)有限公司執(zhí)行董事；中鹽東海鹽業(yè)有限公司監(jiān)事；海南省中航特玻材料有限公司執(zhí)行董事；中國(guó)石油海南省銷售有限公司股東會(huì)資本管理委員會(huì)；招商局三亞深?？萍汲情_(kāi)發(fā)有限公司執(zhí)行董事，海南飛機(jī)場(chǎng)投資管理有限公司監(jiān)事會(huì)主席（兼法人代表）；海南博鰲樂(lè)城國(guó)際性醫(yī)療旅游先行區(qū)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司執(zhí)行董事；海南?？刭Y產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事會(huì)主席（兼法人代表）；?？诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限公司執(zhí)行董事；海南省鹿回頭旅業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席（兼法人代表）、經(jīng)理；海南省體育事業(yè)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)（兼法人代表）。在職海南發(fā)展經(jīng)理、執(zhí)行董事。

目前為止，未能大股東或其掌控的公司出任除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事之外的職務(wù)級(jí)別。此外，馬珺與企業(yè)別的持倉(cāng)5%之上公司股東及其執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未擁有本企業(yè)股票，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的情況；不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員的情況；沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策的情況。

劉寶，男，1976年出世，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中科院工商管理學(xué)，工程師職稱。

近五年關(guān)鍵工作經(jīng)驗(yàn)：擔(dān)任過(guò)海南省牛路嶺電力安裝工程有限公司總經(jīng)理；海南天能電力有限公司黨支書(shū)、經(jīng)理；海南?？仉娏δ茉从邢挢?zé)任公司紀(jì)委委員、副總，海南天能電力有限公司黨支書(shū)、經(jīng)理；海南?？仉娏δ茉从邢挢?zé)任公司紀(jì)委委員、副總，海南天能電力有限公司法人代表、監(jiān)事會(huì)主席；海南?？仉娏δ茉从邢挢?zé)任公司紀(jì)委委員、副總；海南天能電力有限公司及海南省牛路嶺電力安裝工程有限責(zé)任公司法人代表、監(jiān)事會(huì)主席；海南發(fā)展執(zhí)行董事。在職海南發(fā)展副總、三鑫科技老總。

目前為止，與公司持股5%之上公司股東及其執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未擁有本企業(yè)股票，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的情況；不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員的情況；沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策的情況。

易琳雅，女，1988年生，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，會(huì)計(jì)碩士，中國(guó)共產(chǎn)黨員。

近五年關(guān)鍵工作經(jīng)驗(yàn)：列任海南?？刭Y產(chǎn)創(chuàng)投有限責(zé)任公司項(xiàng)目投資副總監(jiān)、投資總監(jiān)、經(jīng)理助理、經(jīng)理；海南省發(fā)展集團(tuán)有限公司股票基金業(yè)務(wù)部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；?？貥?lè)城項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)有限公司執(zhí)行董事（兼）；海南海控電力能源有限責(zé)任公司紀(jì)委委員、執(zhí)行董事、經(jīng)理助理兼董事長(zhǎng)助理；中海石油管路集氣站有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；海南省氣電物業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事；海南?？亻L(zhǎng)輸天然氣管網(wǎng)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；中國(guó)石油海南省市場(chǎng)銷售有限公司監(jiān)事。在職海南發(fā)展副總。

目前為止，易琳雅因?yàn)樵诖蠊蓶|和關(guān)聯(lián)企業(yè)就職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事，與大股東存有關(guān)聯(lián)性；此外，易琳雅與企業(yè)別的持倉(cāng)5%之上公司股東及其執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未擁有本企業(yè)股票，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，不會(huì)有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策的情況；沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的情況；不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

周軍，男，1970年出世，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，西工大熱能工程技術(shù)專業(yè)，本科文憑，工程師。擔(dān)任過(guò)中航工業(yè)通飛非航空公司產(chǎn)業(yè)部科長(zhǎng)；西南地區(qū)專用工具企業(yè)集團(tuán)老總、領(lǐng)導(dǎo)班子；中航通飛華南地區(qū)飛機(jī)場(chǎng)工業(yè)生產(chǎn)有限公司副總經(jīng)理。在職海南發(fā)展執(zhí)行董事、副總、董事長(zhǎng)助理。

目前為止，周軍與公司持股5%之上公司股東及其執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未擁有本企業(yè)股票，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的情況；不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員的情況；沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策的情況。

祁生彪，男，1975年生，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，高級(jí)會(huì)計(jì)、注冊(cè)稅務(wù)師。鞍山鋼鐵學(xué)院工業(yè)生產(chǎn)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，本科文憑。

近五年擔(dān)任過(guò)海南?？仉娏δ茉从邢挢?zé)任公司（原海南天匯電力能源有限責(zé)任公司）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部科長(zhǎng)；海南省發(fā)展集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部門(mén)服務(wù)支持核心業(yè)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助手；國(guó)家能源集團(tuán)海控新能源有限公司(原中國(guó)國(guó)電?？匦履茉从邢薰?財(cái)務(wù)經(jīng)理；?？谑信R空航空維修工程有限公司執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)經(jīng)理；海南八所港務(wù)局有限公司執(zhí)行董事；海南發(fā)展控投置業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。在職海南發(fā)展執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)主管。

目前為止，祁生彪與公司持股5%之上公司股東及其執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未擁有本企業(yè)股票，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的情況；不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員的情況；沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策的情況。

戴堅(jiān)，女，1977年生，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)法學(xué)系國(guó)際公法技術(shù)專業(yè)，法律碩士。

關(guān)鍵工作經(jīng)驗(yàn)：曾擔(dān)任海南省澤田法律事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師；我國(guó)東方航空股份有限責(zé)任公司法律部、訴訟仲裁室、合同書(shū)管理室主管；上海市地面園藝花卉苗木有限責(zé)任公司公司副總經(jīng)理；海南省天然膠產(chǎn)業(yè)鏈集團(tuán)股份有限公司資本運(yùn)營(yíng)部副總、海南省發(fā)展集團(tuán)有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)。在職海南省發(fā)展集團(tuán)有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制部科長(zhǎng)、海南?？仉娏δ茉从邢挢?zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)、海南發(fā)展控投置業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)事、海南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司有限公司監(jiān)事；海南發(fā)展監(jiān)事長(zhǎng)。

目前為止，戴堅(jiān)在公司控股股東以及下屬單位就職，與大股東存有關(guān)聯(lián)性，此外，與企業(yè)別的持倉(cāng)5%之上公司股東及其執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未擁有本企業(yè)股票，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的情況；不曾被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況；沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策的情況。

宋華英，女，1990年生，中國(guó)籍，本科文憑，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位證書(shū)。具備深圳交易所股東會(huì)秘書(shū)資格證。

曾先后就職于國(guó)信證券股份有限公司廣西省子公司、去西藏旅游有限責(zé)任公司。2021年2月起在公司證券法律事務(wù)部就職。

宋華英未擁有本企業(yè)股票，與公司持股5%之上公司股東及其執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

證券代碼：002163 證券簡(jiǎn)稱：海南發(fā)展 公示序號(hào)：2023-048

?？啬虾０l(fā)展有限責(zé)任公司

有關(guān)競(jìng)選職工代表監(jiān)事的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

由于?？啬虾０l(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事將要期滿，為確保職工監(jiān)事的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司在2023年5月25日在總公司會(huì)議室召開(kāi)了職代會(huì)。經(jīng)參會(huì)職工監(jiān)事決議，競(jìng)選鞏鵬輝、李瑩為公司發(fā)展第八屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事。個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

之上2名職工代表監(jiān)事將和企業(yè)2022年年度股東大會(huì)投票選舉的3名非職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第八屆職工監(jiān)事，任職期三年，與企業(yè)2022年年度股東大會(huì)投票選舉非職工代表監(jiān)事任職期一致。

特此公告。

備查簿文檔：職代會(huì)會(huì)議決議

?？啬虾０l(fā)展有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二〇二三年五月二十六日

配件

職工代表監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷

鞏鵬輝，男，1988年1月出世，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，湖北理工學(xué)院無(wú)機(jī)非金屬材料工程類專業(yè)大學(xué)畢業(yè)，本科文憑，工學(xué)學(xué)士。關(guān)鍵工作經(jīng)驗(yàn)：2015年4月上崗?？啬虾０l(fā)展有限責(zé)任公司（原中航三鑫有限責(zé)任公司），列任紀(jì)檢委審計(jì)處紀(jì)檢委負(fù)責(zé)人、部長(zhǎng)，在職紀(jì)檢委室部長(zhǎng)。

鞏鵬輝未擁有本企業(yè)股票，與公司持股5%之上公司股東及其執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

李瑩，女，1990年8月出世，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中國(guó)人民公安大學(xué)，本科文憑，法學(xué)學(xué)士。

關(guān)鍵工作經(jīng)驗(yàn)：2014年9月迄今在?？啬虾０l(fā)展有限責(zé)任公司（原中航三鑫有限責(zé)任公司）就職。

李瑩未擁有本企業(yè)股票，與公司持股5%之上公司股東及其執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，并不是失信執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。