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航空航天時(shí)期電子器件技術(shù)股份有限公司股東會(huì)2023年第四次會(huì)議決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、虛假性陳 或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
1、此次董事會(huì)會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
2、公司在2023年5月24日向領(lǐng)導(dǎo)整體執(zhí)行董事傳出書面形式召開董事會(huì)大會(huì)工作的通知。
3、此次董事會(huì)會(huì)議于2023年5月25日（星期四）以通訊表決方法舉辦。
4、此次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。董事姜羅先生、王亞軍老先生、閻俊武老先生、李艷華老先生、楊雨老先生、陳雷先生，獨(dú)董鮑恩斯老先生、張松巖老先生、朱南軍老先生所有親自參加投票選舉。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
《關(guān)于公司與航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署2023年度〈金融服務(wù)協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議的議案》
本提案允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避6票。
大會(huì)以投票選舉方法根據(jù)《關(guān)于公司與航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署2023年度〈金融服務(wù)協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議的議案》。此次提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)董事姜羅先生、王亞軍老先生、閻俊武老先生、李艷華老先生、楊雨老先生、陳雷先生逃避了決議。
獨(dú)董已對該提案進(jìn)行了事先認(rèn)同，并做出了贊同的單獨(dú)建議。董事會(huì)關(guān)聯(lián)方交易操縱聯(lián)合會(huì)審議通過了本提案。
公司和航天會(huì)計(jì)有限公司（以下簡稱“代理記賬公司”）簽署的2023本年度《金融服務(wù)協(xié)議》早已企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議根據(jù)(《金融服務(wù)協(xié)議》有關(guān)情況詳細(xì)企業(yè)2023年3月31日發(fā)表在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《關(guān)于公司與航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署2023年度〈金融服務(wù)協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易公告》)。
為進(jìn)一步明確公司和代理記賬公司簽訂的2023本年度《金融服務(wù)協(xié)議》相關(guān)事宜，經(jīng)溝通協(xié)商，公司擬與代理記賬公司簽定2023本年度《金融服務(wù)協(xié)議》之合同補(bǔ)充協(xié)議，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：
1、《金融服務(wù)協(xié)議》第四條“儲(chǔ)蓄服務(wù)項(xiàng)目”第二款里的“代理記賬公司將嚴(yán)格遵守國務(wù)院令銀行保險(xiǎn)監(jiān)督組織、中央人民銀行等監(jiān)管部門對非銀行金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)政策，為公司發(fā)展下屬公司給予儲(chǔ)蓄服務(wù)項(xiàng)目”，調(diào)整為“代理記賬公司將嚴(yán)格遵守國務(wù)院令銀行保險(xiǎn)監(jiān)督組織、中央人民銀行等監(jiān)管部門對非銀行金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)政策，為公司發(fā)展下屬公司給予儲(chǔ)蓄服務(wù)項(xiàng)目，儲(chǔ)蓄的每天最高額金額為柒拾億人民幣”。
2、除了上述條文外，《金融服務(wù)協(xié)議》的其他部分徹底繼續(xù)有效。
3、《金融服務(wù)協(xié)議》之合同補(bǔ)充協(xié)議自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效，至《金融服務(wù)協(xié)議》有效期滿之時(shí)才行。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東需回避表決。
三、手機(jī)上網(wǎng)公示配件
1、公司獨(dú)立董事事先認(rèn)同建議；
2、公司獨(dú)立董事自主的建議。
特此公告。
航空航天時(shí)期電子器件技術(shù)股份有限公司股東會(huì)
2023年5月26日
●上報(bào)文檔：
1、董事會(huì)2023年第四次會(huì)議決定
2、董事會(huì)關(guān)聯(lián)方交易操縱聯(lián)合會(huì)會(huì)議決議
3、《金融服務(wù)協(xié)議》之合同補(bǔ)充協(xié)議
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