本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2023年5月20日以郵件方式發(fā)出，并于2023年5月25日在公司會(huì)議室，以現(xiàn)場結(jié)合視頻的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。會(huì)議由董事長孫大明先生召集并主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于全資子公司對(duì)外股權(quán)投資的議案》

　　根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，及財(cái)務(wù)投資考慮，公司全資子公司TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下簡稱“薩摩亞宸展”）擬以自有資金方式向ITH Corporation（以下簡稱 “標(biāo)的公司”）增資不超過13,571,897美元，認(rèn)購股數(shù)不超過13,571,897股。本次投資完成后，標(biāo)的公司發(fā)行股份總數(shù)由367,713,714股增加至452,396,565股，薩摩亞宸展將持有標(biāo)的公司不超過3%的股權(quán)。

　　本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于全資子公司對(duì)外股權(quán)投資的公告》（公告編號(hào)：2023-040）。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　宸展光電（廈門）股份有限公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號(hào)：2023-040

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司對(duì)外股權(quán)投資的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　本次對(duì)外投資事項(xiàng)增資協(xié)議尚未簽署完畢，各方正在對(duì)已確定內(nèi)容的協(xié)議加緊簽署中，但能否簽署完畢尚存在不確定性。公司將敦促各方盡快簽署增資協(xié)議并通過進(jìn)展公告予以公示。

　　一、對(duì)外投資交易概述

　　1、宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“宸展光電”、“TES”或“公司”）于2023年5月25日召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司對(duì)外股權(quán)投資的議案》。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，及財(cái)務(wù)投資考慮，公司全資子公司TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下簡稱“薩摩亞宸展”或“全資子公司”）擬以自有資金方式向ITH Corporation（以下簡稱“ITH”或“標(biāo)的公司”）增資不超過13,571,897美元，認(rèn)購股數(shù)不超過13,571,897股。本次投資完成后，標(biāo)的公司發(fā)行股份總數(shù)將由367,713,714股增加至452,396,565股，薩摩亞宸展將持有標(biāo)的公司不超過3%的股權(quán)。

　　2、本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《宸展光電（廈門）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，本次交易在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、交易標(biāo)的基本情況

　　1、標(biāo)的資產(chǎn)概況

　　■ 企業(yè)名稱：ITH Corporation

　　■ 企業(yè)類型：Limited Liability Exempted Company

　　■ 法定代表人：梁公偉

　　■ 注冊(cè)股本：1,039,042,821股

　　■ 已發(fā)行股本：367,713,714股

　　■ 每股面額：0.3176美元

　　■ 注冊(cè)地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands.

　　■ 成立日期：2019年1月10日

　　■ 公司核心資產(chǎn)：奕力科技股份有限公司（以下簡稱“奕力科技” 或“ilitek”）100%股權(quán)

　　■ 公司主營業(yè)務(wù)：投資控股。自成立以來，ITH作為奕力科技的持股平臺(tái)，本身并無實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營。

　　■ 奕力科技概況：

　　(1) 企業(yè)名稱： 奕力科技股份有限公司

　　(2) 股權(quán)狀況：僑外資

　　(3) 統(tǒng)一編號(hào)：42581937

　　(4) 法定代表人：梁公偉

　　(5) 注冊(cè)資本：新臺(tái)幣4,500,000,000元

　　(6) 注冊(cè)地址：臺(tái)灣新竹縣竹北市臺(tái)元二街1號(hào)10樓之1

　　(7) 成立日期：2015年7月22日

　　(8) 經(jīng)營范圍：電子零組件制造業(yè)、國際貿(mào)易業(yè)、電子材料批發(fā)業(yè)、智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)權(quán)業(yè)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)、一般投資業(yè)、除許可業(yè)務(wù)外，得經(jīng)營法令非禁止或限制之業(yè)務(wù)。

　　(9) 公司主營業(yè)務(wù)：面板驅(qū)動(dòng)和觸控IC設(shè)計(jì)

　　(10) 奕力科技股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　單位：新臺(tái)幣千元

　　(11) 奕力科技最近兩年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：新臺(tái)幣千元

　　注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)臺(tái)灣資誠聯(lián)合會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)，并出具了《會(huì)計(jì)師查核報(bào)告》（（111）財(cái)審報(bào)字第21006234號(hào)和（112）財(cái)審報(bào)字第22005987號(hào)）。

　　(12) 奕力科技業(yè)務(wù)情況

　　奕力科技成立于2004年11月，為專業(yè)的面板驅(qū)動(dòng)與觸控IC設(shè)計(jì)公司，擁有顯示與觸控兩項(xiàng)核心技術(shù)，多年來專注于面板顯示器與觸控相關(guān)技術(shù)之整合，產(chǎn)品線涵蓋手機(jī)、平板計(jì)算機(jī)、筆記本電腦、工控、電競、穿戴、電視與車載等大、中、小尺寸之消費(fèi)性產(chǎn)品應(yīng)用，2017年成功結(jié)合兩項(xiàng)技術(shù)推出一系列整合型TDDI產(chǎn)品后，近年來營業(yè)額成長率快速，市占率達(dá)到全球第2名，截至2021年初， 產(chǎn)品累計(jì)出貨量已超過80億顆，位居領(lǐng)導(dǎo)性地位，奕力科技是中日韓等國家主要面板供貨商，現(xiàn)為臺(tái)灣前五大IC設(shè)計(jì)公司且為全球知名品牌的重要供貨商。

　　顯示和觸控芯片廣泛運(yùn)用于智能手機(jī)、平板電腦、交互式白板、健身器材和車載等領(lǐng)域。據(jù)Frost&Sullivan預(yù)估，該市場將保持6%左右的年復(fù)合增長率，且到2024年和2025年，整體規(guī)模將分別達(dá)到107億和114億美金。特別是在智能手機(jī)行業(yè)，伴隨著OLED技術(shù)的推廣和滲透，加上5G和折疊等新技術(shù)的成熟，對(duì)高端芯片的需求將穩(wěn)步提升。而奕力科技在OLED技術(shù)上，一直保持行業(yè)領(lǐng)先。

　　截至2022年年末，奕力科技實(shí)現(xiàn)營收221.87億新臺(tái)幣，稅后凈利21.85億新臺(tái)幣，全球擁有員工847名，其中超過10年工作經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)人員超過570名，持有超過300項(xiàng)的專利。未來，奕力科技將更深度精進(jìn)研發(fā)技術(shù)，以加強(qiáng)產(chǎn)品多樣性發(fā)展，以期在各領(lǐng)域維持領(lǐng)先群地位。

　　(13) ITH為境外公司，不適用失信被執(zhí)行人相關(guān)核查。標(biāo)的公司章程或其他文件中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。

　　2、本次交易出資方式：經(jīng)交易各方協(xié)商確定，本次交易價(jià)格按照標(biāo)的公司的投后估值為452,396,565美元執(zhí)行。全資子公司薩摩亞宸展以自有資金對(duì)標(biāo)的公司增資不超過13,571,897美元，認(rèn)購股數(shù)不超過13,571,897股，完成交易后薩摩亞宸展持有標(biāo)的公司股權(quán)將不超過3%。

　　3、標(biāo)的公司股權(quán)構(gòu)成

　　本次交易完成前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　注：薩摩亞宸展本次投資不超過13,571,897美元，持有標(biāo)的公司不超過3%的股權(quán)。

　　4、本次定價(jià)遵循公允、合理、互利的市場化原則，根據(jù)標(biāo)的公司市場價(jià)值估值為定價(jià)依據(jù)，經(jīng)交易各方友好協(xié)商后達(dá)成，交易定價(jià)公允合理。

　　三、擬簽署的增資協(xié)議的主要內(nèi)容

　　薩摩亞宸展將與ITH簽署增資協(xié)議，并與ITH股東Nelpus Investments Limited簽署承諾函，協(xié)議和承諾函主要內(nèi)容如下：

　　1、 投資方式及投資金額

　?。?）標(biāo)的公司章程所訂授權(quán)資本額為330,000,000美元，每股面額為0.3176美元，共計(jì)1,039,042,821股，已發(fā)行股份總數(shù)為367,713,714股。標(biāo)的公司本次增資總金額為84,682,851美元，每股發(fā)行價(jià)格為1.00美元，本次共發(fā)行84,682,851股，增資后發(fā)行股份總數(shù)為452,396,565股。

　?。?）薩摩亞宸展依照協(xié)議認(rèn)購不超過13,571,897股，認(rèn)購金額不超過13,571,897美元。

　　2、 增資款繳納

　　（1）標(biāo)的公司將于：（a）提供2022年ITH合并財(cái)務(wù)報(bào)告；及（b）標(biāo)的公司股東會(huì)同意增資條件后，以書面通知增資方增資繳款。目前預(yù)計(jì)增資款繳納日為標(biāo)的公司完成上述條件后三個(gè)工作日或標(biāo)的公司指定的其他日期。

　?。?）若增資方未能于增資款繳納日繳付全部增資款，應(yīng)于增資款繳納日開始至實(shí)際繳付之日的期間，依照單利方式就未繳付部分向ITH支付利息，利率為臺(tái)灣銀行屆時(shí)執(zhí)行的銀行之間的拆借利率上浮百分之五十后的比例。

　　3、承諾事項(xiàng)

　　（1）增資完成后，增資款將由標(biāo)的公司或其指定方以直接或間接方式買回其子公司豪迪微電子（深圳）有限公司（以下簡稱“豪迪微”）股權(quán)。參與增資的投資人需取得相關(guān)主管機(jī)關(guān)投資許可（若有）。

　?。?）若投資人未能在兩個(gè)月內(nèi)或在ITH同意的期限內(nèi)取得許可，ITH有權(quán)原價(jià)買回或依原增資每股價(jià)格協(xié)調(diào)其他投資人認(rèn)購其持有的增資股份。

　?。?）于2023年標(biāo)的公司召集股東會(huì)改選董事會(huì)時(shí)，薩摩亞宸展承諾將已持有的全部股數(shù)投票支持ITH股東推薦的董事候選人，并將投票委托書交給Nelpus Investments Limited。

　?。?）于辦理ITH上市案時(shí)，如臺(tái)灣證券交易所或承銷商要求ITH股東應(yīng)將一部分的ITH股份送交臺(tái)灣集中保管結(jié)算所集中保管時(shí)，薩摩亞宸展承諾配合辦理；具體送交集中保管的股數(shù)，依照ITH或Nelpus Investments Limited分配之比例為準(zhǔn)。集中保管股數(shù)不得高于薩摩亞宸展60%的認(rèn)購股權(quán)。薩摩亞宸展持有的股份于送交集中保管之日起，至ITH上市之日，三個(gè)月內(nèi)不得領(lǐng)回出售或以其他方式處分。

　　4、協(xié)議的簽署及生效

　　正式協(xié)議將在TES董事會(huì)審議通過并經(jīng)各方簽署后生效。

　　四、其他安排

　　本次交易不涉及土地租賃、債務(wù)重組、人員安置等情況。

　　五、交易目的和對(duì)公司的影響

　　公司全資子公司薩摩亞宸展通過本次增資可以參與ITH Pre-IPO輪的股權(quán)投資，從財(cái)務(wù)投資角度，在持有期間的股利分配收入或上市后的資本利得可為公司帶來一定的投資收益，增加公司利潤；另一方面，顯示和觸控芯片屬于觸控顯示屏和工業(yè)電腦的重要原材料，芯片設(shè)計(jì)公司更是行業(yè)生態(tài)圈的重要參與者。通過股權(quán)投資，有利于宸展光電與奕力科技在未來建立更加廣泛和深入的合作關(guān)系，促進(jìn)公司提升供應(yīng)鏈管理能力與上下游的業(yè)務(wù)整合能力。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　股權(quán)投資存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性和不確定性，ITH在完成增資后將開始推動(dòng)上市相關(guān)作業(yè)，預(yù)計(jì)在未來1-2年內(nèi)完成上市，但未來仍有可能出現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、市場競爭形勢變化、影響公司上市或者未按照預(yù)期時(shí)間實(shí)現(xiàn)上市的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意以上投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、備查文件

　　1．第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

　　2．《增資協(xié)議》；

　　3．《承諾函》。

　　特此公告。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號(hào)：2023-041

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　關(guān)于完成工商變更登記的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開了第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉相應(yīng)條款的議案》，同意對(duì)公司注冊(cè)資本及《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，并授權(quán)相關(guān)人員辦理與本次變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》相關(guān)的工商變更登記、備案等手續(xù)。詳情請(qǐng)參見2023年4月28日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2023-018）、《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉相應(yīng)條款的公告》（公告編號(hào)：2023-023）。

　　一、工商變更登記完成情況

　　近日，公司已完成了工商變更登記手續(xù)，并取得了由廈門市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，相關(guān)登記信息如下：

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913502003295944816

　　企業(yè)名稱：宸展光電（廈門）股份有限公司

　　公司類型：法人商事主體【股份有限公司（港澳臺(tái)投資、上市）】

　　法定代表人：孫大明

　　注冊(cè)資本：人民幣壹億肆仟柒佰柒拾伍萬柒仟肆佰叁拾捌元整

　　成立日期：2015年04月14日

　　住 所： 廈門市集美區(qū)杏林南路60號(hào)廠房

　　經(jīng)營范圍：光電子器件及其他電子器件制造；計(jì)算機(jī)整機(jī)制造；計(jì)算機(jī)零部件制造；其他計(jì)算機(jī)制造；電子元件及組件制造；印制電路板制造；機(jī)器人及智能設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及銷售（不含須經(jīng)許可審批的項(xiàng)目）；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)；集成電路設(shè)計(jì)；計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā)；其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。

　　二、《公司章程》備案完成情況

　　修訂后的《公司章程》已完成備案，具體修訂內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》。

　　三、備查文件

　　1、廈門市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》；

　　2、《公司章程》。

　　特此公告。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年5月26日