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聯(lián)美量子股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年05月25日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：遼寧省沈陽(yáng)市渾南新區(qū)遠(yuǎn)航中路1號(hào)公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
公司董事長(zhǎng)蘇壯強(qiáng)先生主持本次股東大會(huì)，會(huì)議由現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席3人，董事徐衛(wèi)暉、獨(dú)立董事馬國(guó)強(qiáng)、楊政、傅榮因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事王舟波、任文昌因工作原因未能出席；
3、董事會(huì)秘書(shū)劉思生先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)周澤明先生出席本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：公司2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱(chēng)：公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱(chēng)：2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：李哲、侯陽(yáng)
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
聯(lián)美量子股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月26日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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