本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2．本次股東大會未變更以往股東大會已通過決議的情形。

　　一、會議召開和出席情況

　　1. 會議召開日期及時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間為：2023 年 5 月 25 日（星期四）14:00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月25日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2. 會議召開地點：新疆阿克蘇市英阿瓦提路2號公司會議室。

　　3. 會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　4. 會議召集人：公司董事會。

　　5. 會議主持人：公司董事長杜剛先生。

　　6. 會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表共9人，代表股份數(shù)量231,427,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)413,628,185股的55.9507%。其中：中小投資者的出席7人，代表股份數(shù)量16,003,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8691%。

　?。?）現(xiàn)場會議的出席情況

　　現(xiàn)場出席會議（含通訊形式參會，下同）的股東及股東授權(quán)委托代表4人，代表股份數(shù)量231,348,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.9314%。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票的情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份數(shù)量79,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0193%。

　　7. 本次會議由公司第五屆董事會第五次會議決定召開，符合《公司法》、中國證監(jiān)會 《上市公司股東大會規(guī)則》 《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、深圳證券交易所《上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　8. 公司董事、監(jiān)事及董事會秘書通過現(xiàn)場出席以及視頻參會的方式出席了本次股東大會，高級管理人員列席了本次股東大會。公司獨立董事丁衛(wèi)芝女士、胡偉業(yè)先生在本次股東大會上進行述職。北京通商律師事務(wù)所對本次股東大會的召開進行了見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　與會股東經(jīng)過認(rèn)真審議，以書面記名投票方式與網(wǎng)絡(luò)投票方式，對以下提案進行逐項表決，具體表決結(jié)果如下：

　　1. 審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款》的議案

　　表決情況：

　　同意231,348,000股，其中現(xiàn)場投票231,348,000股，網(wǎng)絡(luò)投票0股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9655%；

　　反對79,700股，其中現(xiàn)場投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票79,700股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0344%；

　　棄權(quán) 100 股，其中現(xiàn)場投票 100 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意15,924,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份的99.5014%；反對79,700股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.4980%；棄權(quán) 100股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：該項議案屬于特別決議案，已獲得出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　2. 審議《公司2022年年度報告及摘要》的議案

　　表決情況：

　　同意231,358,000股，其中現(xiàn)場投票231,348,000股，網(wǎng)絡(luò)投票10,000股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9698%；

　　反對69,700股，其中現(xiàn)場投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票69,700股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0301%；

　　棄權(quán) 100 股，其中現(xiàn)場投票 100股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意15,934,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份的99.5639%；反對69,700股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.4355%；棄權(quán) 100股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：該項議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

　　3．審議《公司2022年度利潤分配預(yù)案》的議案

　　表決情況：

　　同意231,350,000股，其中現(xiàn)場投票231,348,000股，網(wǎng)絡(luò)投票2,000股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9664%；

　　反對77,700股，其中現(xiàn)場投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票77,700股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0336%；

　　棄權(quán) 100 股，其中現(xiàn)場投票 100 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意15,926,000股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.5139％；反對77,700股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.4855％；棄權(quán)100股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.0006％。

　　表決結(jié)果：該項議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

　　4. 審議《公司2022年度董事會工作報告》的議案

　　表決情況：

　　同意231,348,000股，其中現(xiàn)場投票231,348,000股，網(wǎng)絡(luò)投票0股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9655%；

　　反對79,700股，其中現(xiàn)場投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票79,700股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0344%；

　　棄權(quán) 100 股，其中現(xiàn)場投票 100 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意15,924,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份的99.5014%；反對79,700股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.4980%；棄權(quán) 100股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：該項議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

　　5. 審議《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案

　　表決情況：

　　同意231,348,000股，其中現(xiàn)場投票231,348,000股，網(wǎng)絡(luò)投票0股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9655%；

　　反對79,700股，其中現(xiàn)場投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票79,700股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0344%；

　　棄權(quán) 100 股，其中現(xiàn)場投票 100 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意15,924,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份的99.5014%；反對79,700股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.4980%；棄權(quán) 100股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：該項議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

　　6. 審議《公司2022年度財務(wù)決算報告》的議案

　　表決情況：

　　同意231,348,000股，其中現(xiàn)場投票231,348,000股，網(wǎng)絡(luò)投票0股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9655%；

　　反對79,700股，其中現(xiàn)場投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票79,700股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0344%；

　　棄權(quán) 100 股，其中現(xiàn)場投票 100 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意15,924,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份的99.5014%；反對79,700股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.4980%；棄權(quán) 100股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：該項議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

　　7. 審議《公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案

　　表決情況：

　　同意231,348,000股，其中現(xiàn)場投票231,348,000股，網(wǎng)絡(luò)投票0股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9655%；

　　反對79,700股，其中現(xiàn)場投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票79,700股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0344%；

　　棄權(quán) 100 股，其中現(xiàn)場投票 100 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股，合計占出席本股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意15,924,000股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份的99.5014%；反對79,700股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.4980%；棄權(quán) 100股，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：該項議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1. 律師事務(wù)所名稱：北京通商律師事務(wù)所

　　2. 律師姓名：程益群、史晴霞

　　3. 結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

　　該法律意見書全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、備查文件

　　1. 《公司2022年度股東大會決議》

　　2. 《北京通商律師事務(wù)所關(guān)于新疆浩源天然氣股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　新疆浩源天然氣股份有限公司 董事會

　　2023年5月25日