本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年4月25日，共達(dá)電聲股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，并于2023年5月17日召開2022年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，具體詳見《共達(dá)電聲股份有限公司關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-034）。

　　公司已于近日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完上述部分股票期權(quán)注銷事宜，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的審批程序

　?。ㄒ唬?022年5月19日，公司召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，擬作為激勵(lì)對象的董事及與激勵(lì)對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事已根據(jù)有關(guān)規(guī)定回避表決。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　同日，公司召開第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核查〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

　　（二）2022年5月20日至2022年5月29日，公司在內(nèi)部BPM系統(tǒng)上對本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象的姓名及職務(wù)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人提出的異議或不良反映，無反饋記錄。2022年5月30日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《共達(dá)電聲股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象人員名單的核查意見及公示情況的說明》（公告編號(hào):2022-037）。

　　（三）2022年6月6日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。同日公司公告了《共達(dá)電聲股份有限公司關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票的自查報(bào)告》（公告編號(hào):2022-038）。

　?。ㄋ模?022年6月6日，公司召開第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于向2022年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象首次授予股票期權(quán)和限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對激勵(lì)對象名單等進(jìn)行了審核并發(fā)表了核查意見。

　?。ㄎ澹?022年7月14日，公司披露了《共達(dá)電聲股份有限公司關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)首次授予登記完成的公告》（公告編號(hào)：2022-044）、《共達(dá)電聲股份有限公司關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票首次授予登記完成的公告（公告編號(hào)2022-045）》。

　?。?023年4月25日，公司召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的核查意見。

　?。ㄆ撸?023年5月17日，公司召開2022年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意對《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》因離職、職位調(diào)動(dòng)、公司層面業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)標(biāo)所涉及的股票期權(quán)/限制性股票進(jìn)行注銷/回購注銷處理，本次共注銷股票期權(quán)1,463,000份，回購注銷限制性股票1,836,000股，占公司目前總股本的0.5015%。

　?。ò耍?023年5月17日，公司召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的核查意見。

　　二、2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)注銷進(jìn)展

　　2023年5月25日，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司已完成上述部分股票期權(quán)共計(jì)1,463,000份的注銷事宜。本次注銷股票期權(quán)事宜符合《公司法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司章程》、《共達(dá)電聲股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況，本次注銷部分股票期權(quán)程序合法、有效。本次注銷部分股票期權(quán)不會(huì)對公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營狀況產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。

　　特此公告。

　　共達(dá)電聲股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十六日