本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 增持計(jì)劃基本情況：北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年6月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理增持股份計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2022-031），公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理謝良志博士及控股股東拉薩愛(ài)力克投資咨詢有限公司（（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“拉薩愛(ài)力克”）計(jì)劃自2022年6月21日起12個(gè)月內(nèi)，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)允許的方式（包括但不限于集中競(jìng)價(jià)、大宗交易等）增持公司股份，在每股價(jià)格不超過(guò)100元時(shí)，合計(jì)增持金額不低于人民幣5000萬(wàn)元且不超過(guò)人民幣1億元。

　　● 增持計(jì)劃實(shí)施結(jié)果：公司收到實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理謝良志博士及控股股東拉薩愛(ài)力克關(guān)于完成增持公司股份計(jì)劃的通知，截至2023年5月22日，謝良志博士及拉薩愛(ài)力克通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)增持公司股份1,694,302股，占公司總股本的0.3805%，合計(jì)增持金額為人民幣9,013.96萬(wàn)元，已超過(guò)本次增持計(jì)劃金額下限（5000萬(wàn)元），本次增持計(jì)劃已實(shí)施完畢。

　　●

　　一、增持主體的基本情況

　?。ㄒ唬┰龀种黧w：公司創(chuàng)始人、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理謝良志博士和/或控股股東拉薩愛(ài)力克

　?。ǘ┍敬卧龀钟?jì)劃實(shí)施期間，公司完成向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”），謝良志博士通過(guò)控股股東拉薩愛(ài)力克以人民幣99,999,989.64元認(rèn)購(gòu)公司新增股份2,069,108股并完成股份登記。具體情況詳見(jiàn)公司于2022年11月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票結(jié)果暨股本變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：2022-046）

　?。ㄈ┍敬卧龀钟?jì)劃實(shí)施前，公司創(chuàng)始人、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理謝良志博士直接持有公司股份16,671,375股，占公司本次發(fā)行前總股本的3.8295%，通過(guò)控股股東拉薩愛(ài)力克間接持有公司股份267,833,350股，占公司本次發(fā)行前總股本的61.5234%；通過(guò)其一致行動(dòng)人拉薩良昊園投資咨詢有限公司控制公司股份20,006,015股，占公司本次發(fā)行前總股本的4.5955%。據(jù)此，謝良志博士與其一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司本次發(fā)行前總股本的69.9485%。

　?。ㄋ模┰诒敬卧龀钟?jì)劃披露之前十二個(gè)月內(nèi)，增持主體未披露過(guò)增持計(jì)劃。

　　二、增持計(jì)劃的主要內(nèi)容

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年6月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理增持股份計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2022-031）。

　　三、增持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果

　　截至本公告披露日，公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理謝良志博士及控股股東拉薩愛(ài)力克通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)增持公司股份1,694,302股，占公司總股本的0.3805%，合計(jì)增持金額為人民幣9,013.96萬(wàn)元（不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用），已超過(guò)本次增持計(jì)劃下限，本次增持計(jì)劃已實(shí)施完畢。

　　增持主體在本次增持前后的持股數(shù)量、持股比例變動(dòng)情況如下：

　　注：1.上述持股數(shù)量和占總股本比例僅指增持主體直接持股；

　　2.因增持計(jì)劃實(shí)施期間公司完成本次發(fā)行，故公司總股本由435,335,714股變更至445,335,714股；

　　3.本次增持前持股比例按公司本次發(fā)行前的總股本435,335,714股計(jì)算，本次增持后持股比例按公司本次發(fā)行后的總股本445,335,714股計(jì)算，其中拉薩愛(ài)力克增持完成后的持股數(shù)量包含了本次發(fā)行中新增的2,069,108股股份；

　　4.上述數(shù)據(jù)尾差為計(jì)算時(shí)四舍五入所致。

　　四、律師專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)

　　北京市金杜律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，收購(gòu)人不存在《收購(gòu)管理辦法》第六條規(guī)定的不得收購(gòu)上市公司的情形，符合實(shí)施本次收購(gòu)的主體資格；收購(gòu)人已出具相關(guān)承諾，本次收購(gòu)符合《收購(gòu)管理辦法》第六十三條第一款第（五）項(xiàng)規(guī)定的免于發(fā)出要約的情形。

　　五、其他說(shuō)明

　　（一）增持主體在實(shí)施增持公司股份計(jì)劃的過(guò)程中，嚴(yán)格遵守了中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等關(guān)于上市公司權(quán)益變動(dòng)及股票買(mǎi)賣(mài)敏感期的相關(guān)規(guī)定，在增持計(jì)劃實(shí)施期間及法定期限內(nèi)未減持所持有的公司股份。

　?。ǘ┍敬卧龀钟?jì)劃已實(shí)施完畢，未導(dǎo)致公司股份分布不具備上市條件，未導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，未對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

　　（三）公司已依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，及時(shí)履行了信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：688520 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神州細(xì)胞 公告編號(hào)： 2023-021

　　北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司

　　關(guān)于控股子公司簽訂租賃合同

　　暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”“神州細(xì)胞”）控股子公司神州細(xì)胞工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“神州細(xì)胞工程”）與關(guān)聯(lián)方北京義翹神州科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“義翹神州”）于2023年5月25日在北京簽訂租賃合同，承租義翹神州位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)景園街8號(hào)天空之境產(chǎn)業(yè)廣場(chǎng)的房屋，租賃房屋建筑面積不超過(guò)40,000平方米（含地上及地下部分），主要用作生產(chǎn)車(chē)間，部分用于研發(fā)、辦公等用途，首個(gè)租賃期限不超過(guò)6年，租金總額不超過(guò)人民幣2.9億元。上述額度內(nèi)，具體的租賃面積、租金、租賃期限等事宜以雙方后續(xù)協(xié)商簽署的補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

　　● 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　● 本次交易實(shí)施不存在重大法律障礙。

　　● 本次交易經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)后，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)神州細(xì)胞工程經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，神州細(xì)胞工程與義翹神州于2023年5月25日在北京簽訂《租賃合同》，承租義翹神州位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)景園街8號(hào)天空之境產(chǎn)業(yè)廣場(chǎng)的房屋，租賃房屋建筑面積不超過(guò)40,000平方米（含地上及地下部分），主要用作生產(chǎn)車(chē)間，部分用于研發(fā)、辦公等用途，首個(gè)租賃期限不超過(guò)6年，租金總額不超過(guò)人民幣2.9億元。前三年租賃期間，地上租金為人民幣3.30元/建筑平方米/天（含稅），地下租金為人民幣1.65元/建筑平方米/天（含稅）；地上第4/5/6年的租金不超過(guò)人民幣3.47元/建筑平方米/天（含稅），地下第4/5/6年的租金不超過(guò)人民幣1.74元/建筑平方米/天（含稅）。上述額度內(nèi)，具體的租賃面積、租金、租賃期限等事宜以雙方后續(xù)協(xié)商簽署的補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

　　此外，神州細(xì)胞工程還應(yīng)按照?qǐng)@區(qū)內(nèi)停車(chē)位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向義翹神州或義翹神州指定的物業(yè)管理公司支付停車(chē)位租賃費(fèi)用，并委托義翹神州統(tǒng)一處理工業(yè)污水及支付相應(yīng)的污水處理費(fèi)，以及因租賃房屋產(chǎn)生的其他雜費(fèi)（如有），前述費(fèi)用合計(jì)不超過(guò)人民幣120萬(wàn)元/年。

　　義翹神州為公司控股股東、實(shí)際控制人控制的法人，為公司關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《科創(chuàng)板上市規(guī)則》”）、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　至本次關(guān)聯(lián)交易為止（含本次），過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易標(biāo)的類(lèi)別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易已達(dá)到3000萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)1%以上。本次關(guān)聯(lián)交易需提交股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)聯(lián)人基本情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

　　義翹神州為公司控股股東、實(shí)際控制人控制的法人。

　　公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理謝良志博士同時(shí)是義翹神州實(shí)際控制人及董事長(zhǎng)。公司董事唐艷旻女士同時(shí)亦擔(dān)任義翹神州董事。義翹神州為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（二）關(guān)聯(lián)人情況說(shuō)明

　　公司名稱(chēng)：北京義翹神州科技股份有限公司

　　公司性質(zhì)：股份有限公司（港澳臺(tái)投資，上市）

　　法定代表人：張杰

　　注冊(cè)資本：人民幣12,920萬(wàn)元

　　成立日期：2016年12月22日

　　住所/主要辦公地點(diǎn)：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科創(chuàng)十街18號(hào)院9號(hào)樓306室

　　經(jīng)營(yíng)范圍：生物技術(shù)研發(fā)服務(wù)；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)（不得面向全國(guó)招生）；生產(chǎn)生物制品；銷(xiāo)售生物制品（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。

　　最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，總資產(chǎn)為657,039.03萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為636,938.29萬(wàn)元，2022年?duì)I業(yè)收入為57,460.34萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為30,313.50萬(wàn)元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　（一）關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的名稱(chēng)和類(lèi)別

　　此關(guān)聯(lián)交易屬于《科創(chuàng)板上市規(guī)則》規(guī)定的租入資產(chǎn)，交易標(biāo)的為位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)景園街8號(hào)天空之境產(chǎn)業(yè)廣場(chǎng)的房屋。

　?。ǘ┙灰讟?biāo)的的基本情況

　　房產(chǎn)位置：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)景園街8號(hào)天空之境產(chǎn)業(yè)廣場(chǎng)

　　房屋所有權(quán)人：義翹神州

　　擬承租面積：建筑面積不超過(guò)40,000平方米（含地上及地下部分）

　　權(quán)屬情況說(shuō)明：本次交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)情況

　　控股子公司神州細(xì)胞工程與義翹神州的租賃價(jià)格以租賃房屋所在地市場(chǎng)價(jià)格及相關(guān)配套設(shè)施投入成本為參考，由雙方在自愿、平等、互利的基礎(chǔ)上協(xié)商確定，與出租給第三方的價(jià)格具有可比性。

　　此次交易條件及定價(jià)公允，符合交易公平原則，并按照相關(guān)規(guī)定履行批準(zhǔn)程序，不存在損害公司和股東利益的情形，交易結(jié)果不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成不利影響。

　　五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1.協(xié)議主體

　　出租人：北京義翹神州科技股份有限公司

　　承租人：神州細(xì)胞工程有限公司

　　2.租賃期限：首個(gè)租賃期限自合同生效之日起不超過(guò)6年，后續(xù)承租人在同等條件下享有優(yōu)先續(xù)租權(quán)。

　　3.租賃面積：租賃房屋面積不超過(guò)40,000平方米，具體租賃房屋面積以出租人和承租人雙方協(xié)商確認(rèn)為準(zhǔn)。

　　4.租金及支付

　　租金總額不超過(guò)人民幣2.9億元。前三年租賃期間，地上租金為人民幣3.30元/建筑平方米/天（含稅），地下租金為人民幣1.65元/建筑平方米/天（含稅）；地上第4/5/6年的租金不超過(guò)人民幣3.47元/建筑平方米/天（含稅），地下第4/5/6年的租金不超過(guò)人民幣1.74元/建筑平方米/天（含稅）。

　　在2025年12月31日前，雙方就租賃期后三年的租金達(dá)成一致。如未在2025年12月31日前就租賃期后三年的租金事宜達(dá)成協(xié)議，那么租賃合同將在三年租賃期滿后終止，且雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　首季度房屋租金應(yīng)在相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議生效之日起五個(gè)工作日內(nèi)由承租人向出租人一次性全額支付；隨后，租賃房屋的房屋租金由承租人按每季度預(yù)先支付給出租人，支付日期為每個(gè)季度開(kāi)始之日前的五個(gè)工作日內(nèi)。

　　5.其他費(fèi)用

　　承租人應(yīng)按照?qǐng)@區(qū)內(nèi)的停車(chē)位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向出租人或出租人指定的物業(yè)管理公司支付停車(chē)位租賃費(fèi)用。

　　承租人委托出租人統(tǒng)一處理工業(yè)污水，承租人應(yīng)當(dāng)根據(jù)出租人向承租人以書(shū)面形式發(fā)出的付款通知單向出租人支付提供的污水處理服務(wù)的資費(fèi)和費(fèi)用。

　　以上費(fèi)用的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及收費(fèi)形式另行協(xié)商，如有需要簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　6.押金

　　承租人有義務(wù)向出租人支付相當(dāng)于三個(gè)月租金的押金，具體押金金額以雙方確認(rèn)的月租金為準(zhǔn)計(jì)算，并在相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議簽署后的五個(gè)工作日內(nèi)支付。

　　7.租賃物交接

　　出租人于相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議約定的交付日期（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交付日期”）按約定的交付標(biāo)準(zhǔn)向承租人交付租賃房屋，承租人應(yīng)在交付日期接管租賃房屋。

　　8.違約及賠償責(zé)任

　　違約一方應(yīng)當(dāng)向另一方賠償另一方因該等違反而實(shí)際遭受或承擔(dān)的損失、損害、支出、合理費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、鑒定費(fèi)等）。即使本合同中有相反規(guī)定，任何一方均無(wú)需對(duì)另一方間接或后續(xù)的損失承擔(dān)責(zé)任。

　　承租人同意盡力租用全部租賃房屋并將在整個(gè)租賃期間按合同約定支付租金。如果承租人由于任何原因未能在整個(gè)租賃期間租用租賃房屋的全部，承租人須提前六個(gè)月向出租人發(fā)出書(shū)面通知，可以提前終止租賃合同，同時(shí)須向出租人支付相當(dāng)于當(dāng)期租賃合同項(xiàng)下六個(gè)月租金，承租人已支付的租賃合同項(xiàng)下的押金（即三個(gè)月租金）予以退還。上述費(fèi)用作為承租人未能在整個(gè)租賃期間租用租賃房屋的全部而應(yīng)向出租人支付的違約金。

　　如果承租人未提前六個(gè)月向出租人發(fā)出書(shū)面通知，除上述違約金外，承租人應(yīng)向出租人額外支付相當(dāng)于三個(gè)月租金的總和作為違約金。

　　如因出租人原因造成違約，出租人須提前六個(gè)月向承租人發(fā)出書(shū)面通知，可以提前終止租賃合同，但出租人須向承租人支付相當(dāng)于當(dāng)期租賃合同項(xiàng)下六個(gè)月租金作為違約金。

　　如果出租人未提前六個(gè)月向承租人發(fā)出書(shū)面通知，除上述違約金外，出租人應(yīng)向承租人額外支付相當(dāng)于三個(gè)月租金的總和作為違約金。

　　9.生效條件

　　本合同自出租人、承租人雙方蓋章和雙方法定或授權(quán)代表簽署后成立，并經(jīng)雙方各自的內(nèi)部有效審批程序?qū)徸h通過(guò)后生效。

　　（二）關(guān)聯(lián)交易的履約安排

　　關(guān)聯(lián)交易協(xié)議中已就協(xié)議雙方的違約責(zé)任作出明確規(guī)定，就租賃房屋的交付與返還做出適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)神州細(xì)胞工程利益的合同安排。截至本公告披露日，神州細(xì)胞尚未向義翹神州支付本次租賃相關(guān)費(fèi)用。神州細(xì)胞工程與關(guān)聯(lián)方將嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的必要性以及對(duì)上市公司的影響

　　截至本公告披露日，神州細(xì)胞工程已有2個(gè)藥品獲批上市，2個(gè)新冠疫苗產(chǎn)品被國(guó)家納入緊急使用，據(jù)測(cè)算，現(xiàn)有一期及二期生產(chǎn)基地設(shè)計(jì)產(chǎn)能已無(wú)法滿足近期迅速增長(zhǎng)的產(chǎn)能，尤其是與原液產(chǎn)能相匹配的制劑灌裝及包裝線產(chǎn)能需求。此外，隨著員工隊(duì)伍的不斷擴(kuò)充和研發(fā)任務(wù)的持續(xù)推進(jìn)，神州細(xì)胞工程現(xiàn)有研發(fā)及辦公場(chǎng)所已高度飽和，亟需新增場(chǎng)所用于研發(fā)及辦公。鑒于義翹神州位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)景園街8號(hào)的天空之境產(chǎn)業(yè)廣場(chǎng)，無(wú)論地理位置、廠房設(shè)施及園區(qū)配套等均符合神州細(xì)胞工程解決近期生產(chǎn)、研發(fā)及辦公擴(kuò)容需求的條件，故本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)神州細(xì)胞工程正常開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有必要性。

　　本次關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，交易條件及定價(jià)公允，符合交易公平原則，并按照相關(guān)規(guī)定履行批準(zhǔn)程序，不存在損害公司和股東利益的情形，交易結(jié)果不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成不利影響。

　　七、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

　　2023年5月25日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司簽訂租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事謝良志、唐艷旻回避表決，其余非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過(guò)了該議案。

　　在提交公司董事會(huì)會(huì)議審議前，公司獨(dú)立董事王曉川、蘇志國(guó)、何為對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意本次關(guān)聯(lián)交易的議案提交公司董事會(huì)審議。

　　公司全體獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事認(rèn)為，公司控股子公司本次向關(guān)聯(lián)方承租房屋，系基于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要與關(guān)聯(lián)方開(kāi)展交易，遵循了公平、公正、公開(kāi)原則，定價(jià)原則公允，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于公司健康穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因上述交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。公司董事會(huì)相關(guān)審議和表決的程序符合《科創(chuàng)板上市規(guī)則》《公司章程》和其他有關(guān)規(guī)定要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此一致同意該議案。

　　2023年5月25日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議了《關(guān)于控股子公司簽訂租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司控股子公司承租關(guān)聯(lián)方所有的房屋用于擴(kuò)充產(chǎn)能并開(kāi)展研發(fā)、辦公等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，系遵循公平、公正、公開(kāi)原則開(kāi)展，定價(jià)原則公允，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。關(guān)聯(lián)監(jiān)事張松回避表決，其余非關(guān)聯(lián)監(jiān)事一致審議通過(guò)了該議案。

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議了《關(guān)于控股子公司簽訂租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，本次神州細(xì)胞工程向義翹神州租賃房屋用作生產(chǎn)車(chē)間及用于研發(fā)、辦公等用途，是基于公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，遵循公平、公正、公開(kāi)原則開(kāi)展，定價(jià)原則公允，不存在損害公司和股東利益的情形，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成不利影響。關(guān)聯(lián)董事唐艷旻回避表決，其余非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過(guò)了該議案。

　　根據(jù)《科創(chuàng)板上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　八、保薦人核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：

　　本次神州細(xì)胞之控股子公司神州細(xì)胞工程基于經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要與關(guān)聯(lián)方義翹神州簽訂《租賃合同》承租義翹神州位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)景園街8號(hào)天空之境產(chǎn)業(yè)廣場(chǎng)的房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之事項(xiàng)已經(jīng)神州細(xì)胞董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，履行了必要的內(nèi)部審批程序，尚待股東大會(huì)審議通過(guò)生效。該事項(xiàng)的審議程序符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定及神州細(xì)胞《公司章程》的規(guī)定。本次交易定價(jià)較為公允，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

　　綜上，保薦人對(duì)本次神州細(xì)胞之控股子公司神州細(xì)胞工程與關(guān)聯(lián)方義翹神州簽訂《租賃合同》承租房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：688520 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神州細(xì)胞 公告編號(hào)：2023-022

　　北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2023年5月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知于2023年5月22日通過(guò)電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李汛先生主持，會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）以及其他有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，會(huì)議以投票表決方式審議通過(guò)了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于控股子公司簽訂租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司控股子公司承租關(guān)聯(lián)方所有的房屋用于擴(kuò)充產(chǎn)能并開(kāi)展研發(fā)、辦公等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，系遵循公平、公正、公開(kāi)原則開(kāi)展，定價(jià)原則公允，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　本議案監(jiān)事張松回避表決。

　　表決結(jié)果：同意2票， 反對(duì)0票， 棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：688520 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神州細(xì)胞 公告編號(hào)：2023-024

　　北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司

　　自愿披露關(guān)于控股子公司產(chǎn)品SCT650C獲得澳大利亞Ia期臨床試驗(yàn)倫理許可的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　近日，北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股子公司神州細(xì)胞工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“神州細(xì)胞工程”）收到澳大利亞人類(lèi)臨床研究倫理委員會(huì)（HREC）簽發(fā)的關(guān)于批準(zhǔn)公司自主研發(fā)的重組抗IL-17單克隆抗體注射液（項(xiàng)目代號(hào)：SCT650C）開(kāi)展Ia期臨床試驗(yàn)的臨床試驗(yàn)倫理許可，并將向澳大利亞藥品管理局（TGA）進(jìn)行臨床試驗(yàn)備案。根據(jù)澳大利亞藥品注冊(cè)相關(guān)法律法規(guī)要求，臨床試驗(yàn)備案完成后，公司即可開(kāi)展該產(chǎn)品Ia期臨床試驗(yàn)。由于藥物臨床試驗(yàn)過(guò)程中不可預(yù)測(cè)因素較多，臨床試驗(yàn)、審評(píng)和審批的結(jié)果以及時(shí)間都具有一定的不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、產(chǎn)品基本情況

　　1. 藥品中文名稱(chēng)：重組抗IL-17單克隆抗體注射液

　　2. 藥品英文名稱(chēng)：Recombinant anti-IL-17 antibody injection

　　3. 劑型：注射液

　　4. 規(guī)格：160mg（1mL）/瓶

　　5. 適應(yīng)癥：用于治療中重度斑塊狀銀屑病

　　6. 申請(qǐng)事項(xiàng)：新藥臨床試驗(yàn)

　　7. CTN號(hào)：CT-2023-CTN-02232-1-v1

　　二、產(chǎn)品其他相關(guān)情況

　　銀屑病俗稱(chēng)“牛皮癬”，是一種由遺傳與環(huán)境共同作用誘發(fā)的免疫介導(dǎo)的慢性、復(fù)發(fā)性、炎癥性和系統(tǒng)性疾病。因其病程長(zhǎng)、易復(fù)發(fā)、難治愈，致使患者身心長(zhǎng)期遭受較大痛苦。

　　IL-17是一種由活化T細(xì)胞產(chǎn)生的分泌性促炎細(xì)胞因子，IL-17可促進(jìn)銀屑病相關(guān)的炎癥反應(yīng)和免疫反應(yīng)。SCT650C是神州細(xì)胞工程以同類(lèi)最佳為目標(biāo)，歷經(jīng)多年分子優(yōu)化改造研制出的重組抗IL-17單克隆抗體創(chuàng)新藥物，與IL-17結(jié)合后可抑制下游細(xì)胞因子，阻斷炎癥信號(hào)傳導(dǎo)。

　　本次獲得澳大利亞人類(lèi)臨床研究倫理委員會(huì)（HREC）臨床試驗(yàn)倫理許可的是一項(xiàng)評(píng)價(jià)SCT650C在健康人中的安全性和耐受性的隨機(jī)、雙盲、劑量爬坡Ia期臨床試驗(yàn)。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1. 醫(yī)藥產(chǎn)品具有高科技、高風(fēng)險(xiǎn)、高附加值的特點(diǎn)。藥品在取得臨床試驗(yàn)許可后，尚需開(kāi)展臨床試驗(yàn)、取得安全性和有效性數(shù)據(jù)并經(jīng)藥監(jiān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可上市。各項(xiàng)臨床研究的入組及研究方案實(shí)施等受到多種不確定因素影響，具體臨床研究方案及研究周期可能根據(jù)實(shí)際情況相應(yīng)調(diào)整，臨床研究存在結(jié)果不及預(yù)期甚至臨床研究失敗的風(fēng)險(xiǎn)。此外，SCT650C能否獲得上市許可及獲得上市許可的時(shí)間尚存在不確定性。

　　2. 為確保臨床研究的順利開(kāi)展，公司需持續(xù)支出相關(guān)臨床試驗(yàn)費(fèi)用，除此之外，預(yù)計(jì)短期內(nèi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生大的影響。

　　公司將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定積極推進(jìn)上述研發(fā)項(xiàng)目，開(kāi)展后續(xù)相關(guān)工作。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：688520 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神州細(xì)胞 公告編號(hào)：2023-023

　　北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月12日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2023年6月12日 14 點(diǎn)30 分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)建外大街甲14號(hào)北京廣播大廈主樓16層1606單元

　?。ㄎ澹?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月12日

　　至2023年6月12日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不涉及。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年5月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：拉薩愛(ài)力克投資咨詢有限公司、拉薩良昊園投資咨詢有限公司及謝良志

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

　?。ㄋ模?其他人員。

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)

　　擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

　　1、企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證/護(hù)照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書(shū)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證/護(hù)照、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

　　3、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章。

　　4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過(guò)電子郵件、信函方式進(jìn)行登記。郵件及信函中須注明股東名稱(chēng)/姓名、股東賬戶、聯(lián)系人、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料掃描件或復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，須在登記時(shí)間2023年6月9日16點(diǎn)前送達(dá)公司。

　　（二）登記時(shí)間：2023年6月9日（14:00－16:00）。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科創(chuàng)七街31號(hào)院門(mén)衛(wèi)室

　　（四）登記方式：可采用現(xiàn)場(chǎng)登記、電子郵件、信函方式登記

　?。ㄎ澹┳⒁馐马?xiàng)：如通過(guò)電子郵件、信函方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。股東或代理人請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式直接辦理登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┏鱿瘯?huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

　?。ǘ﹨?huì)股東請(qǐng)?zhí)崆?0分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到及登記，并請(qǐng)攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　?。ㄈ?huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：唐黎明、曾彥

　　聯(lián)系電話：010-58628328

　　電子郵箱：ir@sinocelltech.com

　　聯(lián)系地址：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科創(chuàng)七街31號(hào)院

　　特此公告。

　　北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月12日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。