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三未信安科技股份有限公司首次公開發(fā)行限售股上市流通公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次上市流通的限售股數(shù)量為1,103,339股，限售期為6個(gè)月。
● 本次上市流通日期為2023年6月2日
一、本次上市流通的限售股類型
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年9月14日出具的《關(guān)于同意三未信安科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2091號(hào)），三未信安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三未信安”或“公司”）獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股19,140,000股，并于2022年12月2日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行完成后總股本為76,556,268股，其中有限售條件流通股60,306,071股，無限售條件流通股16,250,197股。
本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股及限售期間實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本增加的股份，限售股股東數(shù)量為409名，均為公司首次公開發(fā)行股票時(shí)參與網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售并中簽的配售對(duì)象，鎖定期為自公司股票上市之日起六個(gè)月，該部分限售股股東對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量為1,103,339股，占公司總股本的0.9688%。本次解除限售并申請(qǐng)上市流通股份數(shù)量為1,103,339股，該部分限售股將于2023年6月2日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
本次上市流通的限售股屬于公司首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售的限售股，自公司首次公開發(fā)行股票限售股形成至今，公司股本數(shù)量變化情況為：
1.2022年12月9日，公司召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成的議案》，9名董事一致認(rèn)為公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其授權(quán)人士辦理本次行權(quán)的各項(xiàng)具體事宜。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成的公告》。上述股票期權(quán)已完成行權(quán)，新增股份于2023年2月3日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)結(jié)果暨股份變動(dòng)的公告》。
本次變動(dòng)后，公司總股本由76,556,268股增加至76,952,268股。
2.公司2023年4月18日召開2022年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于〈2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案〉的議案》，以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣4.29元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.8股。公司以2023年5月15日為股權(quán)登記日實(shí)施權(quán)益分派，實(shí)施完畢后公司總股本由76,952,268股增加至113,889,356股。
除上述股本數(shù)量變動(dòng)情況外，自公司首次公開發(fā)行股票限售股形成至本公告披露日，公司未發(fā)生其他導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況。
三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾
本次上市流通的限售股屬于首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股，各配售對(duì)象承諾所獲配的股票限售期限為自公司股票上市之日起六個(gè)月。除上述承諾外，本次申請(qǐng)上市流通的網(wǎng)下配售限售股股東無其他特別承諾。截至本公告披露日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行相應(yīng)的承諾事項(xiàng)，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、中介機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
（1）截至本核查意見出具之日，三未信安本次上市流通的限售股股份持有人嚴(yán)格履行了其在公司首次公開發(fā)行股票中做出的各項(xiàng)承諾；
（2）本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；
（3）截至本核查意見出具之日，本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間等均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和股東承諾；
?。?）截至本核查意見出具之日，三未信安對(duì)本次網(wǎng)下配售限售股上市流通相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)三未信安首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股上市流通的事項(xiàng)無異議。
五、本次上市流通的限售股情況
1. 本次上市流通的限售股股份數(shù)量為1,103,339股，限售期為6月。本公司確認(rèn)，上市流通數(shù)量為該限售期的全部限售股股份數(shù)量。
2. 本次上市流通日期為2023年6月2日。
3. 限售股上市流通明細(xì)清單
注：1、持有限售股占公司總股本比例，以四舍五入的方式保留四位小數(shù)；
2、總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情形均為四舍五入原因所造成。
4. 限售股上市流通情況表：
六、上網(wǎng)公告附件
中介機(jī)構(gòu)核查意見。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
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