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成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)天府五街菁蓉匯3A8樓A1會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事、副總經(jīng)理王陳先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書李小燕女士出席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整、延長(zhǎng)實(shí)施期并增加實(shí)施主體的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京金杜（成都）律師事務(wù)所
律師：丁婧雅、楊雨佳
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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