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廣東德生科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開日期和時(shí)間
?。?）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年5月26日下午14:00
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月26日9:15-15:00的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣東省廣州市天河區(qū)軟件路15號二樓公司會議室。
4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
5、現(xiàn)場會議主持人：董事長虢曉彬先生。
6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東德生科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席的總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)65名，代表公司有表決權(quán)股份145,261,872股，占公司總股份的47.0614％。
中小股東出席會議的總體情況：通過現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表共63名，代表公司有表決權(quán)股份7,182,392股，占公司總股份的2.3269％。
2、現(xiàn)場會議出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共5名，代表公司有表決權(quán)股份138,180,080股，占公司總股份的44.7671％。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共60名，代表公司有表決權(quán)股份7,081,792股，占公司總股份的2.2943％。
4、其他人員出席情況
公司董事、監(jiān)事、公司董事會秘書及北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所律師出席會議，部分高級管理人員列席了會議。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，逐項(xiàng)審議并通過了以下議案：
提案1.00 《關(guān)于＜公司2022年年度報(bào)告＞及其摘要的議案》
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案2.00 《關(guān)于＜公司2022年度董事會工作報(bào)告＞的議案》
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案3.00 《關(guān)于＜公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告＞的議案》
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案4.00 《關(guān)于＜公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告＞的議案》
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案5.00 《關(guān)于＜公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告＞的議案》
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案6.00 《關(guān)于＜公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告＞的議案》
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案7.00 《關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
本議案涉及特別決議事項(xiàng)，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過。
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案8.00 《關(guān)于＜公司2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告＞的議案》
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案9.00 《關(guān)于修訂＜公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬制度＞的議案》
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案10.00 《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案11.00 《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
本議案涉及特別決議事項(xiàng)，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過。
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.00 《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
本議案需逐項(xiàng)審議，且各子議案涉及特別決議事項(xiàng)，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過。
提案12.01 本次發(fā)行證券的種類
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.02 發(fā)行規(guī)模
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.03 票面金額和發(fā)行價(jià)格
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.04 債券期限
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.05 票面利率
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.06 還本付息的期限和方式
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.07 轉(zhuǎn)股期限
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.08 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其依據(jù)、調(diào)整方式及計(jì)算方式
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.09 轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.10 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
總表決情況：
同意145,260,672股，占出席會議所有股東所持股份的99.9992％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,192股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9833％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)400股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0056％。
提案12.11 贖回條款
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.12 回售條款
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.13 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.14 發(fā)行方式及發(fā)行對象
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.15 向原股東配售的安排
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.16 債券持有人會議相關(guān)事項(xiàng)
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.17 本次募集資金用途
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.18 評級事項(xiàng)
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.19 擔(dān)保事項(xiàng)
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.20 募集資金存管
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案12.21 本次發(fā)行方案的有效期
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案13.00 《關(guān)于公司＜向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案＞的議案》
本議案涉及特別決議事項(xiàng)，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過。
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案14.00 《關(guān)于公司＜向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告＞的議案》
本議案涉及特別決議事項(xiàng)，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過。
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案15.00 《關(guān)于公司＜向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告＞的議案》
本議案涉及特別決議事項(xiàng)，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過。
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案16.00 《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》
本議案涉及特別決議事項(xiàng)，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過。
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案17.00 《關(guān)于公司＜未來三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃＞的議案》
本議案涉及特別決議事項(xiàng)，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過。
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案18.00 《關(guān)于公司＜可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則＞的議案》
本議案涉及特別決議事項(xiàng)，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過。
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案19.00 《關(guān)于公司＜前次募集資金使用情況報(bào)告＞的議案》
本議案涉及特別決議事項(xiàng)，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過。
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案20.00 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
本議案涉及特別決議事項(xiàng)，需獲得出席本次股東大會的所有股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過。
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
提案21.00 《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目、部分募投項(xiàng)目名稱及調(diào)整募投項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意7,181,592股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9889％；反對800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：陳子宏、馬睿
3、結(jié)論性意見：北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所認(rèn)為，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
廣東德生科技股份有限公司董事會
二〇二三年五月二十六日
北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所
關(guān)于廣東德生科技股份有限公司
2022年年度股東大會的法律意見書
漢坤（證）字[2023]第33874-1-O-7號
致：廣東德生科技股份有限公司
廣東德生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，其中現(xiàn)場會議于2023年5月26日14:00在廣東省廣州市天河區(qū)軟件路15號二樓公司會議室召開。北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受公司聘任，指派本所律師對本次股東大會進(jìn)行見證，并根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）以及《廣東德生科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，就本次股東大會的召集、召開程序、出席現(xiàn)場會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事項(xiàng)出具本法律意見。
為出具本法律意見，本所律師審查了《廣東德生科技股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議公告》《廣東德生科技股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議決議公告》《廣東德生科技股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會通知的公告》（以下簡稱“《股東大會通知》”）以及本所律師認(rèn)為必要的其他文件和資料，同時(shí)審查了出席現(xiàn)場會議股東的身份和資格、見證了本次股東大會的召開，并參與了本次股東大會議案表決票的現(xiàn)場監(jiān)票計(jì)票工作。
本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法律意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本所及經(jīng)辦律師同意將本法律意見作為本次股東大會公告的法定文件，隨同其他公告文件一并提交深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）予以審核公告，并依法對出具的法律意見承擔(dān)責(zé)任。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對公司提供的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
公司第三屆董事會于2023年4月25日召開第二十三次會議作出決議召集本次股東大會，并于2023年4月26日通過指定信息披露媒體發(fā)出了《股東大會通知》。該《股東大會通知》中載明了召開本次股東大會的時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)、投票方式和出席會議對象等內(nèi)容。
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會現(xiàn)場會議于2023年5月26日（星期五）14:00在廣東省廣州市天河區(qū)軟件路15號二樓公司會議室召開，并由公司董事長虢曉彬先生主持，完成了全部會議議程。本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行。通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2023年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2023年5月26日9:15-15:00的任意時(shí)間。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
二、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格
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出席公司本次股東大會的股東及股東代理人（包括網(wǎng)絡(luò)投票方式）共65人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份145,261,872股，占公司股份總數(shù)的47.0614%，其中：
1．根據(jù)出席公司現(xiàn)場會議股東提供的股東持股憑證、法定代表人身份證明、股東的授權(quán)委托書和個(gè)人身份證明等相關(guān)資料，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表（含股東代理人）共計(jì)5人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份138,180,080股，占公司股份總數(shù)的44.7671%。
2．根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)60人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份7,081,792股，占公司股份總數(shù)的2.2943%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或合并持有公司5%以上股份的股東（或股東代理人）以外的其他股東（或股東代理人）（以下簡稱“中小投資者”）63人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)7,182,392股，占公司股份總數(shù)的2.3269%。
除上述公司股東及股東代表外，公司董事、監(jiān)事及本所律師出席了會議，高級管理人員列席了會議。
（二）本次股東大會的召集人
本次股東大會的召集人為公司董事會。
網(wǎng)絡(luò)投票股東資格在其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，由證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。
經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格均合法、有效。
三、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會所表決的事項(xiàng)均已在《股東大會通知》中列明。
本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對列入議程的議案進(jìn)行了審議和表決，未以任何理由擱置或者不予表決。
本次股東大會所審議事項(xiàng)的現(xiàn)場表決投票，由股東代表、監(jiān)事及本所律師共同進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票。本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票情況，以深圳證券信息有限公司向公司提供的投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
經(jīng)合并網(wǎng)絡(luò)投票及現(xiàn)場表決結(jié)果，本次股東大會審議議案表決結(jié)果如下：
1．《關(guān)于＜公司2022年年度報(bào)告＞及其摘要的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
2．《關(guān)于＜公司2022年度董事會工作報(bào)告＞的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
3．《關(guān)于＜公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告＞的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
4．《關(guān)于＜公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告＞的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
5．《關(guān)于＜公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告＞的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
6．《關(guān)于＜公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告＞的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
7．《關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
8．《關(guān)于＜公司2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告＞的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
9．《關(guān)于修訂＜公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬制度＞的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
10．《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
11．《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
12．《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
(1) 本次發(fā)行證券的種類
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(2) 發(fā)行規(guī)模
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(3) 票面金額和發(fā)行價(jià)格
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(4) 債券期限
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(5) 票面利率
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(6) 還本付息的期限和方式
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(7) 轉(zhuǎn)股期限
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(8) 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其依據(jù)、調(diào)整方式及計(jì)算方式
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(9) 轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(10) 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
表決情況：同意145,260,672股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9992%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)400股），占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,192股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9833%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)400股），占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。
表決結(jié)果：通過。
(11) 贖回條款
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(12) 回售條款
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(13) 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(14) 發(fā)行方式及發(fā)行對象
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(15) 向原股東配售的安排
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(16) 債券持有人會議相關(guān)事項(xiàng)
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(17) 本次募集資金用途
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(18) 評級事項(xiàng)
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(19) 擔(dān)保事項(xiàng)
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(20) 募集資金存管
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
(21) 本次發(fā)行方案的有效期
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
13．《關(guān)于公司〈向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案〉的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
14．《關(guān)于公司〈向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告〉的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
15．《關(guān)于公司〈向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告〉的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
16．《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
17．《關(guān)于公司〈未來三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
18．《關(guān)于公司〈可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則〉的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
19．《關(guān)于公司〈前次募集資金使用情況報(bào)告〉的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
20．《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
21．《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目、部分募投項(xiàng)目名稱及調(diào)整募投項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)的議案》
表決情況：同意145,261,072股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對800股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意7,181,592股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9889%；反對800股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0111%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：
李亦璞
經(jīng)辦律師：
馬 睿
陳子宏
2023年5月26日
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