證券代碼：688251 井松智能證券簡(jiǎn)稱(chēng) 公告編號(hào)：2023-020

合肥井松智能科技有限公司

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成選舉

公告并聘請(qǐng)高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)督指南第一號(hào)》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件、合肥井松智能科技有限公司章程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”)。2023年5月26日，合肥井松智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)了2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事；選舉產(chǎn)生了第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，以及公司于2023年5月10日召開(kāi)的職工代表大會(huì)。任期自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。同日，公司通過(guò)電子郵件發(fā)布了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知，并于2023年5月29日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議。選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員、高級(jí)管理人員、審計(jì)部長(zhǎng)、證券部長(zhǎng)、證券事務(wù)代表；第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了第二屆監(jiān)事會(huì)主席?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉情況

(一)董事選舉

2023年5月26日，公司召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉姚志堅(jiān)先生、李玲先生、尹道軍先生、朱祥芝女士、王丹女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉蔣本躍先生、吳艷明先生、程曉章先生、凌旭峰先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。股東大會(huì)選舉的五名非獨(dú)立董事和四名獨(dú)立董事共同組成了公司第二屆董事會(huì)，任期自2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。2023年5月11日，上述第二屆董事會(huì)董事簡(jiǎn)歷見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《合肥井松智能科技有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉的公告》(公告號(hào):2023-013)

(二)董事長(zhǎng)選舉

2023年5月29日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《合肥井松智能科技有限公司第二屆董事長(zhǎng)選舉議案》。全體董事同意選舉姚志堅(jiān)先生為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

（3）董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的選舉

根據(jù)《公司法》、根據(jù)公司章程和專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作規(guī)則，公司董事會(huì)審議通過(guò)了第二屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案，選舉了第二屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員，具體如下：

1、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)由三名董事組成：

委員：姚志堅(jiān)、吳艷明、尹道軍，其中姚志堅(jiān)為主要委員。

2、提名委員會(huì)成員由三名董事組成，具體如下：

委員：吳艷明、凌旭峰、姚志堅(jiān)，其中吳艷明為主席。

3、審計(jì)委員會(huì)成員由三名董事組成，具體如下：

委員：蔣本躍、程曉章、李凌，其中蔣本躍為主席。

4、薪酬考核委員會(huì)成員由三名董事組成，具體如下：

成員：凌旭峰、程曉章、朱祥芝，其中凌旭峰為主要成員。

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬考核委員會(huì)的召集人均為獨(dú)立董事，其中一半以上為獨(dú)立董事，審計(jì)委員會(huì)召集人蔣本躍先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

(一)監(jiān)事選舉

2023年5月10日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì)選舉黃照金先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2023年5月26日，公司召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉徐磊先生、孫雪芳女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。黃照金先生、徐磊先生、孫雪芳女士共同組成了公司第二屆監(jiān)事會(huì)，自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。2023年5月11日，上述第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事簡(jiǎn)歷見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《合肥井松智能科技有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉的公告》(公告號(hào):2023-013)、《合肥井松智能科技有限公司關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》(公告號(hào):2023-014)。

（2）監(jiān)事會(huì)主席的選舉

2023年5月29日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《合肥井松智能科技有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席選舉議案》。全體監(jiān)事同意選舉徐磊先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

三、高級(jí)管理人員聘任情況

2023年5月29日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《合肥井松智能科技有限公司總經(jīng)理聘任議案》、《合肥井松智能科技有限公司董事會(huì)秘書(shū)聘請(qǐng)議案》、姚志堅(jiān)先生同意聘請(qǐng)合肥井松智能科技有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，任命朱祥芝女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任命李玲先生、尹道軍先生、朱祥芝女士為公司副總經(jīng)理，任命朱祥芝女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

第二屆董事會(huì)首次提名委員會(huì)審查了上述高級(jí)管理人員的資格。以上高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2023年5月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《合肥井松智能科技有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》(公告號(hào):2023-013)。

上述高級(jí)管理人員具備適合其行使職權(quán)的條件，其資格符合《公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰。其中，董事會(huì)秘書(shū)朱祥芝女士已取得上海證券交易所科技創(chuàng)新板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其資格已通過(guò)上海證券交易所備案，無(wú)異議通過(guò)。

公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘請(qǐng)高級(jí)管理人員的事項(xiàng)發(fā)表了一致的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《合肥井松智能科技有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》。

四、審計(jì)部長(zhǎng)、證券部長(zhǎng)、證券事務(wù)代表的聘任

2023年5月29日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《合肥井松智能科技有限公司審計(jì)部部長(zhǎng)聘任議案》、《合肥井松智能科技有限公司證券部部長(zhǎng)及證券事務(wù)代表聘任議案》，同意任命李玲先生為公司審計(jì)部部長(zhǎng)，朱祥芝女士為公司證券部部長(zhǎng)，魯曉麗女士為公司證券事務(wù)代表（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。陸曉麗女士已獲得上海證券交易所科技創(chuàng)新板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

五、公司董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：0551-64266328

郵箱：ir@gen-song.net

郵政編碼：230012

聯(lián)系地址：合肥畢升路128號(hào)

六、部分董事、監(jiān)事及屆滿離任

公司換屆選舉完成后，周立華先生不再擔(dān)任公司董事。公司衷心感謝董事在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)。

特此公告。

合肥井松智能科技有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

附件：證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷：

陸曉麗女士，1992年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位。2017年5月加入公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。

截至本公告披露日，魯曉麗女士未持有公司股份。魯曉麗女士與公司持股5%以上的股東、控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)系，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所處罰，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”。魯曉麗女士已取得上海證券交易所科技創(chuàng)新板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其資格符合《公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定對(duì)證券事務(wù)代表資格的要求。

證券代碼：688251 井松智能證券簡(jiǎn)稱(chēng) 公告編號(hào)：2023-021

合肥井松智能科技有限公司

利用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

合肥井松智能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年5月29日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》在不變相改變募集資金用途且不影響公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展的情況下，暫時(shí)閑置募集資金不超過(guò)4萬(wàn)元(含本金)，暫時(shí)閑置自有資金不超過(guò)1萬(wàn)元(含本金)進(jìn)行現(xiàn)金管理(包括但不限于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、符合保本要求的產(chǎn)品，如結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等)。使用期限自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月。資金可以在上述限額和期限內(nèi)回收滾動(dòng)。資金可以在上述限額和期限內(nèi)回收滾動(dòng)。具體情況現(xiàn)公告如下:

一、籌集資金的基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于同意合肥井松智能科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2022〕503號(hào))，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股1.485.716萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣52.921.05萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣46.548.92萬(wàn)元。募集資金已于2022年5月31日到位，榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)資金到位情況進(jìn)行了審核，并于2022年5月31日發(fā)布了《驗(yàn)資報(bào)告》(榮成驗(yàn)字[2022]230Z0109號(hào))。公司按照規(guī)定對(duì)上述募集資金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)管理，并與發(fā)起人和存儲(chǔ)募集資金的開(kāi)戶銀行簽訂了《募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《合肥井松智能科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目如下：

單位：萬(wàn)元

■

目前，公司正在按照募集資金使用計(jì)劃有序推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展。由于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，短期內(nèi)募集資金部分閑置。公司將合理利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)需要，不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，確保資金的安全。

三、利用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

(一)投資目的

為提高募集資金和自有資金的使用效率，合理利用部分閑置募集資金和自有資金，增加公司收入，為公司和股東獲得更多回報(bào)，不影響公司募集項(xiàng)目的實(shí)施和資金安全。

(二)投資產(chǎn)品品種

公司將嚴(yán)格按照資本管理的有關(guān)規(guī)定控制風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃使用閑置募集資金和自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、符合資本保護(hù)要求、流動(dòng)性好的金融產(chǎn)品或存款產(chǎn)品（包括但不限于購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款、大存單等安全性高、流動(dòng)性好、符合資本保護(hù)要求的產(chǎn)品）。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，公司不得使用上述資金從事證券投資的投資行為。

(三)現(xiàn)金管理額度及期限

公司計(jì)劃使用不超過(guò)4萬(wàn)元（含本金）閑置募集資金和不超過(guò)1萬(wàn)元（含本金）現(xiàn)金管理，使用期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月。上述金額可在決議有效期內(nèi)回收滾動(dòng)，閑置募集資金授權(quán)現(xiàn)金管理到期后的本金和收入將及時(shí)返還至募集資金賬戶。

(四)實(shí)施方式

經(jīng)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)后，董事會(huì)授權(quán)公司管理層行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)，并在授權(quán)金額和期限內(nèi)簽署相關(guān)法律文件。具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部組織實(shí)施。

(5)信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引》第1號(hào)等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

(六)現(xiàn)金管理收入分配

1、閑置募集資金

公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理取得的收入，優(yōu)先補(bǔ)充募集資金項(xiàng)目投資金額不足，嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用?，F(xiàn)金管理到期后，將返還募集資金專(zhuān)戶。

2、自有資金

公司計(jì)劃通過(guò)適度、及時(shí)的現(xiàn)金管理部分暫時(shí)閑置自有資金，減少閑置資金，獲得一定的投資收益，收益歸公司所有。

四、現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施

(一)投資風(fēng)險(xiǎn)

1、雖然投資產(chǎn)品經(jīng)過(guò)嚴(yán)格評(píng)估，但宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)金融市場(chǎng)的影響很大，不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化及時(shí)、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，因此短期投資的實(shí)際回報(bào)是不可預(yù)測(cè)的。

3、操作和監(jiān)控相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)投資風(fēng)險(xiǎn)擬采取的措施

1、公司將嚴(yán)格按照上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南1號(hào)規(guī)范經(jīng)營(yíng)等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程、募集資金管理制度的有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)與銀行核對(duì)賬戶余額，做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，及時(shí)分析跟蹤金融產(chǎn)品投資，在上述金融產(chǎn)品投資期間，與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤金融資金運(yùn)營(yíng)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金安全。一旦發(fā)現(xiàn)可能影響公司資本安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將嚴(yán)格按照上海證券交易所法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司基于規(guī)范經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，利用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)，確保資金安全，不影響公司日常經(jīng)營(yíng)和募集資金項(xiàng)目建設(shè)的正常發(fā)展，不變相改變募集資金的使用。通過(guò)適度的現(xiàn)金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東獲得更多的投資回報(bào)。

六、執(zhí)行決策程序

2023年5月29日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司計(jì)劃使用不超過(guò)4萬(wàn)元(含本數(shù))的閑置募集資金，不超過(guò)10元，現(xiàn)金管理自有資金000萬(wàn)元（含本金）（包括但不限于安全性高、流動(dòng)性好、符合保本要求的產(chǎn)品），自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議和第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月，資金可在上述限額和期限內(nèi)回收滾動(dòng)。

七、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)管指引》、《公司章程》、《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的基礎(chǔ)上，部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金的現(xiàn)金管理與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃沒(méi)有沖突，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。公司暫時(shí)閑置募集資金和自有資金的現(xiàn)金管理，有助于提高公司資金使用效率，增加公司收入，符合公司及全體股東的利益。

全體獨(dú)立董事同意，公司計(jì)劃使用不超過(guò)4萬(wàn)元（含本金）閑置募集資金和不超過(guò)1萬(wàn)元（含本金）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的基礎(chǔ)上，公司使用不超過(guò)4萬(wàn)元（含本金）的臨時(shí)閑置募集資金和不超過(guò)1萬(wàn)元（含本金）的臨時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理（包括但不限于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、符合保本要求的產(chǎn)品，如結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等），有助于提高公司資金的使用效率，符合公司及全體股東的利益，增加資本收益。符合《上市公司監(jiān)管指引》第二號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求的相關(guān)內(nèi)容和程序、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南第一號(hào)》和《公司章程》、《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)4萬(wàn)元的臨時(shí)閑置募集資金和不超過(guò)1萬(wàn)元的臨時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

(三)保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為公司擬使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意，公司已履行相關(guān)內(nèi)部決策程序；公司購(gòu)買(mǎi)安全性高、符合資本保護(hù)要求、流動(dòng)性好的金融產(chǎn)品或存款產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，符合《上市公司監(jiān)管指引第二號(hào)上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。因此，發(fā)起人對(duì)公司計(jì)劃使用不超過(guò)4萬(wàn)元（含本金）閑置募集資金和不超過(guò)1萬(wàn)元（含本金）自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無(wú)異議。

八、網(wǎng)上公告文件

1、獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

2、《華安證券有限公司關(guān)于合肥井松智能科技有限公司使用臨時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的驗(yàn)證意見(jiàn)》。

特此公告

合肥井松智能科技有限公司

董事會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：688251 井松智能證券簡(jiǎn)稱(chēng) 公告編號(hào)：2023-019

合肥井松智能科技有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議

合肥井松智能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年5月26日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉，與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。同日，公司通過(guò)電子郵件發(fā)出會(huì)議通知。2023年5月29日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，由全體監(jiān)事共同推薦徐磊先生主持。公司應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》的要求、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事討論，審議通過(guò)以下決議：

(一)審議通過(guò)《關(guān)于選舉合肥井松智能科技有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

監(jiān)事會(huì)同意選舉徐磊先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

該提案的表決結(jié)果是：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《合肥井松智能科技有限公司關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉并聘請(qǐng)高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表的公告》(公告號(hào):2023-020)

(二)審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的基礎(chǔ)上，公司使用不超過(guò)4萬(wàn)元（含本金）的臨時(shí)閑置募集資金和不超過(guò)1萬(wàn)元（含本金）的臨時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理（包括但不限于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、符合保本要求的產(chǎn)品，如結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等），有助于提高公司資金使用效率，增加資金收入，符合公司及全體股東的利益。符合《上市公司監(jiān)管指引》第二號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求的相關(guān)內(nèi)容和程序、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南第一號(hào)》和《公司章程》、《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)4萬(wàn)元的臨時(shí)閑置募集資金和不超過(guò)1萬(wàn)元的臨時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《合肥井松智能科技有限公司關(guān)于利用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):2023-021)。

該提案的表決結(jié)果是：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

合肥井松智能科技有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年5月31日