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重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2022年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：601077證券簡(jiǎn)稱：渝農(nóng)商行公告編號(hào)：2023-017
本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶市江北區(qū)金沙門路36號(hào)重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大廈會(huì)議中心
(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）2022年度股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》等法律法規(guī)和本行章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)由本行董事會(huì)召集，本行董事長(zhǎng)謝文輝先生主持本次會(huì)議。
(五)本行董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、本行在任董事11人，出席11人；
2、本行在任監(jiān)事8人，出席8人；
3、本行董事會(huì)秘書張培宗先生出席會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于審議重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于審議重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于審議重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于審議重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年年度報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于審議聘請(qǐng)重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于審議重慶渝富資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于審議重慶市城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于審議重慶發(fā)展投資有限公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于審議重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司發(fā)行合格二級(jí)資本工具的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于提名隋軍先生為重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司執(zhí)行董事候選人的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)A股現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，A股5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)審議的第11項(xiàng)議案為特別決議案，已獲得超過出席會(huì)議的有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過；其余議案均為普通決議案，已獲得超過出席會(huì)議的有表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上通過。
2、就上述第8項(xiàng)議案，關(guān)聯(lián)股東重慶渝富資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、重慶三峽融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司、重慶兩江假日酒店管理有限公司、重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司、重慶渝富（香港）有限公司已回避表決；就上述第9項(xiàng)議案，關(guān)聯(lián)股東重慶市城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司、重慶渝開發(fā)股份有限公司已回避表決；就上述第10項(xiàng)議案，關(guān)聯(lián)股東重慶發(fā)展置業(yè)管理有限公司、重慶發(fā)展投資有限公司已回避表決。
3、除審議前述議案外，本次股東大會(huì)還聽取了《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度獨(dú)立非執(zhí)行董事述職報(bào)告》《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)工作報(bào)告》《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：劉濤、王曉雪
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月26日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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