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浙江富潤數(shù)字科技有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600070 簡稱證券:浙江富潤 公告編號：2023-027
浙江富潤數(shù)字科技有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月25日
（2）股東大會地點：浙江省諸暨市陶朱南路12號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開。會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進行表決。會議由董事長趙林忠先生主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席4人，董事傅國柱先生、傅海鵬先生、獨立董事曾建華先生、葛金夫先生因工作原因未能出席會議；
2、公司監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事高靜女士因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書出席了會議；一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2022年度報告》及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年財務報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于糾正和追溯早期會計錯誤調(diào)整的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于2022年資產(chǎn)減值準備的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于公司預計2023年為子公司提供擔保額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于實收股本總額三分之一未彌補損失的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會審議的所有議案均為普通決議，經(jīng)出席會議的股東和股東代理人持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上批準。
股東大會審議的議案5、議案6、議案7、提案9對中小投資者單獨計票。
股東大會審議的議案不涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所:國浩律師(杭州)事務所
律師：張雪婷、楊少東：
2、律師見證結(jié)論：
股東大會召開程序、股東大會人員資格、召集人資格、會議投票程序和投票結(jié)果，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，股東大會投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江富潤數(shù)字科技有限公司董事會
2023年5月26日
● 網(wǎng)上公告文件
國浩律師(杭州)公司2022年年度股東大會法律意見書
● 報備文件
2022年年度股東大會決議
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