證券代碼：603917 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：合力科技 公告編號(hào)：2023-034

寧波合力科技有限公司

第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年5月25日，寧波合力科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)溝通的形式召開(kāi)。董事9人，董事9人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)施定威先生主持，公司監(jiān)事及全體高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

本次會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃的議案》

為促進(jìn)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的工作，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司決定將公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額從“不超過(guò)80,500.00 調(diào)整為“不超過(guò)一萬(wàn)元” 79,000.00 萬(wàn)元”。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站同日發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）合力科技：關(guān)于調(diào)整公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的公告。(公告號(hào):2023-036)

表決結(jié)果:9票同意，0票同意 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司根據(jù)發(fā)行計(jì)劃調(diào)整的具體情況修訂了發(fā)行計(jì)劃，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃(修訂稿)》。

表決結(jié)果:9票同意，0票同意 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

(三)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告(修訂稿)的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合發(fā)行計(jì)劃調(diào)整的具體情況，公司修訂了發(fā)行計(jì)劃論證分析報(bào)告，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）與指定媒體披露的《合力科技:2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告(修訂稿)》。

表決結(jié)果:9票同意，0票同意 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

(四)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合發(fā)行計(jì)劃調(diào)整的具體情況，公司修訂了向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的可行性分析報(bào)告，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)》及指定媒體披露。

表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

(五)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)的議案》

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)的意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的意見(jiàn)》和《關(guān)于首次再融資、重大資產(chǎn)重組稀釋即期回報(bào)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，結(jié)合發(fā)行計(jì)劃調(diào)整的具體情況，公司修訂了《公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾》。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)公告》。

表決結(jié)果:9票同意，0票同意 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

寧波合力科技有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：603917 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：合力科技 公告編號(hào)：2023-035

寧波合力科技有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年5月25日，寧波合力科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議在公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。監(jiān)事3人，實(shí)際監(jiān)事3人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席范開(kāi)曙主持。

本次會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃的議案》

為促進(jìn)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的工作，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司決定將公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額從“不超過(guò)80,500.00 調(diào)整為“不超過(guò)一萬(wàn)元” 79,000.00 萬(wàn)元”。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站同日發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）合力科技：關(guān)于調(diào)整公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的公告。(公告號(hào):2023-036)

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司根據(jù)發(fā)行計(jì)劃調(diào)整的具體情況修訂了發(fā)行計(jì)劃，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃(修訂稿)》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避。

(三)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告(修訂稿)》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合發(fā)行計(jì)劃調(diào)整的具體情況，公司修訂了發(fā)行計(jì)劃論證分析報(bào)告，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）合力科技與指定媒體披露:2022 股票方案論證分析報(bào)告(修訂稿)于年度向特定對(duì)象發(fā)行。

投票結(jié)果:3票同意，0票同意 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避。

(四)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合發(fā)行計(jì)劃調(diào)整的具體情況，公司修訂了向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的可行性分析報(bào)告，詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)》及指定媒體披露。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避。

(五)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)的議案》

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)的意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的意見(jiàn)》和《關(guān)于首次再融資、重大資產(chǎn)重組稀釋即期回報(bào)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，結(jié)合發(fā)行計(jì)劃調(diào)整的具體情況，公司修訂了《公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾》。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)公告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、0 票回避。

特此公告。

寧波合力科技有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：603917 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：合力科技 公告編號(hào)：2023-036

寧波合力科技有限公司

2022年調(diào)整公司對(duì)特定對(duì)象

發(fā)行股票計(jì)劃的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

寧波合力科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2022年9月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，于2022年10月20日召開(kāi)第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

公司于2023年2月24日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案，配合《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實(shí)施。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月25日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃的議案》等相關(guān)議案，決定將公司向特定對(duì)象發(fā)行的股票募集資金總額從“不超過(guò)80.5萬(wàn)”開(kāi)始 調(diào)整為“不超過(guò)一萬(wàn)元” 79,000.00 萬(wàn)元”。公司發(fā)行募集資金總額調(diào)整的具體情況現(xiàn)公告如下：

1.調(diào)整前募集資金的規(guī)模和用途

本次向特定對(duì)象發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)80500.0萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于投資以下項(xiàng)目:

單位：萬(wàn)元

■

在向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后，按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序更換。

如果實(shí)際募集資金金額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬募集資金總額，在最終確定的募集項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金金額調(diào)整并最終決定具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先級(jí)和各項(xiàng)目的具體投資，募集資金不足由公司自行籌集。

二、調(diào)整后募集資金的規(guī)模和用途

向特定對(duì)象發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)79000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于投資以下項(xiàng)目:

單位：萬(wàn)元

■

在向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后，按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序更換。

實(shí)際募集資金金額(扣除發(fā)行費(fèi)后)少于上述金額項(xiàng)目擬投資募集資金總額。在最終確定的募集項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金金額和項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)，調(diào)整并最終確定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先級(jí)和各項(xiàng)目的具體投資金額。募集資金的不足部分由公司自行解決。

三、調(diào)整募集資金總額的原因

(一)使用前次募集資金時(shí)，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金超過(guò)募集資金凈額的30%

公司IPO實(shí)際募集資金凈額35750.91萬(wàn)元，其中IPO募集項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金24063.76萬(wàn)元，其中IPO募集項(xiàng)目“年產(chǎn)100套大型精密壓鑄模具及150萬(wàn)件鋁合金零部件技術(shù)改造擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。在公司之前的募集項(xiàng)目中，由于設(shè)備合同尾款和保修金支付周期長(zhǎng)，公司將永久補(bǔ)充項(xiàng)目未支付的募集資金。這一部分被視為非資本性支出。因此，在前次募集項(xiàng)目的實(shí)際投資金額中，非資本支出的比例達(dá)到32.69%，超過(guò)30%。

考慮到前次募集項(xiàng)目中的永久補(bǔ)充資金和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金金額，公司前次募集資金凈額中用于非資本性支出的總額為11687.15萬(wàn)元，超過(guò)了公司前次募集資金凈額的30%(即10725.27萬(wàn)元)，總額為961.88萬(wàn)元。

（2）本次發(fā)行董事會(huì)決議前六個(gè)月至本次發(fā)行前新投資的金融投資

公司對(duì)寧波燕創(chuàng)象商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的投資屬于金融投資。公司在發(fā)行董事會(huì)決議前六個(gè)月（2022年3月29日）至發(fā)行前，累計(jì)財(cái)務(wù)投資5萬(wàn)元，扣除。

(三)擬減少本次募集資金總額

鑒于上述兩個(gè)原因，經(jīng)審慎決定，公司計(jì)劃減少募集資金總額，減少總額1.5萬(wàn)元。

募集資金總額的調(diào)整不需要提交股東大會(huì)審議。

上海證券交易所仍需批準(zhǔn)向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)。公司將根據(jù)審計(jì)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

寧波合力科技有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：603917 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：合力科技 公告編號(hào)：2023-037

寧波合力科技有限公司

關(guān)于2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃及相關(guān)文件修訂的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

寧波合力科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2022年9月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，于2022年10月20日召開(kāi)第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

公司于2023年2月24日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案，配合《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實(shí)施。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月25日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃的議案》等相關(guān)議案，決定將公司向特定對(duì)象發(fā)行的股票募集資金總額從“不超過(guò)80.5萬(wàn)”開(kāi)始 調(diào)整為“不超過(guò)一萬(wàn)元” 79,000.00 “萬(wàn)元”并更新部分內(nèi)容。修訂的主要內(nèi)容如下：

1.2022年寧波合力科技有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的主要修訂內(nèi)容

■

詳見(jiàn)公司披露的《寧波合力科技有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃(修訂稿)》。

二、相關(guān)文件修訂說(shuō)明

根據(jù)募集資金總額的調(diào)整和相關(guān)數(shù)據(jù)的更新，公司修訂了2022年其他與向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)的文件。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站同日披露的相關(guān)公告。

特此公告。

寧波合力科技有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：603917 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：合力科技 公告編號(hào)：2023-038

寧波合力科技有限公司

對(duì)于2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票稀釋的即期回報(bào)，應(yīng)采取填補(bǔ)措施

(修訂稿)公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

寧波合力科技有限公司于2022年9月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，2022年10月20日召開(kāi)第一次臨時(shí)股東大會(huì)，2023年2月24日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議。本次發(fā)行必須經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)的意見(jiàn)》〔2013〕110號(hào)）、《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于初始和再融資、重大資產(chǎn)重組稀釋即期回報(bào)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào))等文件的有關(guān)規(guī)定，公司分析了向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)稀釋的影響，并提出了具體的補(bǔ)充回報(bào)措施。相關(guān)主體承諾公司的補(bǔ)充回報(bào)措施能夠有效履行，具體如下：

1、本次發(fā)行稀釋的即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

(一)主要假設(shè)

以下假設(shè)僅用于計(jì)算向特定對(duì)象稀釋即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況和趨勢(shì)的判斷，也不構(gòu)成利潤(rùn)預(yù)測(cè)。投資者不得做出相應(yīng)的投資決策，投資者因相應(yīng)的投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)品市場(chǎng)等方面沒(méi)有重大變化；

2、假設(shè)向特定對(duì)象發(fā)行的股票于2023年6月底完成，完成時(shí)間僅用于計(jì)算發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的影響，不承諾實(shí)際完成時(shí)間，投資者不得做出投資決策，投資者因投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

3、根據(jù)公司2022年年度報(bào)告，公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為4萬(wàn)元，172.27萬(wàn)元。假設(shè)公司2023年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別按2022年的三種情況計(jì)算：①2022年下降了10%；②與2022年持平；③與2022年相比，上升了10%；(上述增長(zhǎng)率并不意味著公司對(duì)未來(lái)利潤(rùn)的預(yù)測(cè)，僅用于計(jì)算發(fā)行稀釋即期回報(bào)對(duì)主要指標(biāo)的影響，投資者不得做出相應(yīng)的投資決策，投資者因相應(yīng)的投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任）；

4、在預(yù)測(cè)公司總股本時(shí)，以發(fā)行前156、8萬(wàn)股為基礎(chǔ)，假設(shè)發(fā)行數(shù)量為32、2萬(wàn)股（最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)文件為準(zhǔn)），公司總股本為189、萬(wàn)股，發(fā)行稀釋計(jì)算只考慮發(fā)行對(duì)股本的影響，不考慮其他因素導(dǎo)致股本變化；

5、假設(shè)不考慮對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收入）的影響；

6、假設(shè)向特定對(duì)象發(fā)行的股票募集資金總額為7.9萬(wàn)元，不考慮發(fā)行費(fèi)用。

7、上述假設(shè)僅用于計(jì)算本次發(fā)行稀釋即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì)2023年盈利能力的承諾，也不代表公司對(duì)2023年經(jīng)營(yíng)狀況和趨勢(shì)的判斷。

(二)對(duì)公司主要指標(biāo)的影響

基于上述假設(shè)和說(shuō)明，公司計(jì)算了本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司每股收益的影響，具體如下：

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根據(jù)上表計(jì)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，2023年公司每股收益(扣除后)有被稀釋的風(fēng)險(xiǎn)。

二、本次發(fā)行稀釋即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

本次發(fā)行后，隨著募集資金的到位，公司股本、總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，但由于募集資金的使用需要一定的時(shí)間才能產(chǎn)生預(yù)期效益。當(dāng)公司總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模增加時(shí)，如果公司利潤(rùn)水平在短期內(nèi)未能相應(yīng)增長(zhǎng)，公司每股收益、凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)在短期內(nèi)有下降的風(fēng)險(xiǎn)。特此提醒投資者注意向特定對(duì)象發(fā)行可能稀釋即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

三、融資的必要性和合理性

向特定對(duì)象發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)79000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于投資以下項(xiàng)目:

單位：萬(wàn)元

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本次向特定對(duì)象發(fā)行的必要性和合理性詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《寧波合力科技有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)》。

四、募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事人員、技術(shù)、市場(chǎng)儲(chǔ)備

（1）募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不得超過(guò)79萬(wàn)元（含79萬(wàn)元）?？鄢嚓P(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬投資寧波合力科技有限公司大型綜合模具和精密鋁合金部件智能制造項(xiàng)目，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，擬投資項(xiàng)目與公司當(dāng)前主營(yíng)業(yè)務(wù)方向一致，通過(guò)提高產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)能力，有利于公司搶占市場(chǎng)，鞏固行業(yè)地位，提高盈利能力，為公司實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

(二)公司在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面從事募集項(xiàng)目的儲(chǔ)備

公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施有人員、技術(shù)、市場(chǎng)等基礎(chǔ)，關(guān)于上述方面募集資金投資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備分析，見(jiàn)寧波合力科技有限公司2022年發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）。

五、公司應(yīng)對(duì)向特定對(duì)象稀釋即期回報(bào)的措施

為降低向特定對(duì)象發(fā)行稀釋公司即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)，確保募集資金的有效使用，保護(hù)投資者利益，公司將采取多種措施，確保募集資金的有效使用，有效防止即期回報(bào)稀釋的風(fēng)險(xiǎn)，提高未來(lái)的回報(bào)能力。

(一)加強(qiáng)籌資項(xiàng)目推進(jìn)，盡快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期收益

募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施有利于擴(kuò)大公司的市場(chǎng)影響力，進(jìn)一步提高公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高可持續(xù)發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)和維護(hù)股東的長(zhǎng)期利益。公司將加快募集資金項(xiàng)目建設(shè)，努力盡快完成募集資金項(xiàng)目，為提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力做出貢獻(xiàn)，幫助填補(bǔ)發(fā)行對(duì)股東即期回報(bào)的稀釋。

(二)不斷提高公司治理水平，為公司發(fā)展提供制度保障

公司將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東充分行使權(quán)利，確保董事會(huì)按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使權(quán)利，做出科學(xué)、快速、謹(jǐn)慎的決策，確保獨(dú)立董事認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司的整體利益，特別是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員和公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查權(quán)，為公司的發(fā)展提供制度保障。

(三)加強(qiáng)募集資金管理，確保募集資金使用規(guī)范

公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指南》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，制定了《募集資金使用管理辦法》家庭存儲(chǔ)、使用、使用變更、管理和監(jiān)督都有明確的規(guī)定。為確保公司規(guī)范有效使用募集資金，公司董事會(huì)在向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，將繼續(xù)監(jiān)督募集資金的存儲(chǔ)和使用，定期對(duì)募集資金進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，配合監(jiān)管銀行和發(fā)起人對(duì)募集資金使用情況的檢查和監(jiān)督，確保募集資金的合理規(guī)范使用，合理防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

（4）不斷完善利潤(rùn)分配政策，加強(qiáng)投資者回報(bào)機(jī)制

公司將更加關(guān)注投資者的合理回報(bào)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施上市公司現(xiàn)金股息通知、上市公司監(jiān)管指南3上市公司現(xiàn)金股息等相關(guān)規(guī)定，公司在充分考慮股東投資回報(bào)和公司增長(zhǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司未來(lái)三年股東回報(bào)計(jì)劃（2022-2024），公司將嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益，加強(qiáng)中小投資者權(quán)益保護(hù)機(jī)制。

六、公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員承諾向特定對(duì)象發(fā)行填補(bǔ)即期回報(bào)措施

(一)公司控股股東和實(shí)際控制人能夠認(rèn)真履行公司填補(bǔ)稀釋即期回報(bào)措施的承諾

為保障向特定對(duì)象發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)的填補(bǔ)措施，維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，公司控股股東、實(shí)際控制人施良才、施元志、施定威、范開(kāi)曙、范開(kāi)源、何朝陽(yáng)、蔡振賢對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)的填補(bǔ)措施作出以下承諾：

1、合力科技經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)無(wú)權(quán)干預(yù)，不侵占合力科技利益；

2、認(rèn)真履行合力科技制定的填補(bǔ)即期回報(bào)措施和我對(duì)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾。如果我違反這些承諾，導(dǎo)致稀釋即期回報(bào)的填補(bǔ)措施無(wú)法有效實(shí)施，給合力科技或投資者造成損失，我愿意依法承擔(dān)合力科技或投資者的賠償責(zé)任；

3、自本承諾發(fā)行之日起至公司向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施之日起，如果中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)填寫(xiě)回報(bào)措施及其承諾作出其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，我承諾將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定發(fā)布補(bǔ)充承諾。

(二)公司董事、高級(jí)管理人員能夠認(rèn)真履行公司填補(bǔ)稀釋即期回報(bào)措施的承諾

為確保向特定對(duì)象稀釋即期回報(bào)的措施得到有效履行，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，公司全體董事、高級(jí)管理人員作出以下承諾：

1、承諾不會(huì)以不公平的條件免費(fèi)或者向其他單位或者個(gè)人傳遞利益，也不會(huì)以其他方式損害公司利益；

2、承諾約束職務(wù)消費(fèi)行為；

3、承諾不使用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資和消費(fèi)活動(dòng)；

4、承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司補(bǔ)償措施的實(shí)施有關(guān)；

5、如果合力科技未來(lái)進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)，承諾公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行使條件與公司填寫(xiě)回報(bào)措施的實(shí)施有關(guān)；

6、認(rèn)真履行合力技術(shù)制定的填補(bǔ)即期回報(bào)措施和任何填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，如果違反該承諾導(dǎo)致稀釋即期回報(bào)的填補(bǔ)措施不能有效實(shí)施，給公司或投資者造成損失，我愿意依法對(duì)公司或投資者承擔(dān)賠償責(zé)任；

7、自本承諾出具之日起至公司向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施之日起，如果中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所對(duì)填寫(xiě)回報(bào)措施及其承諾作出其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不符合本規(guī)定，我承諾將按照其最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

特此公告。

寧波合力科技有限公司董事會(huì)

2023年5月26日