證券代碼：600814 證券簡稱：杭州解百 公告編號：2023-021

杭州解百集團(tuán)有限公司

第十一屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●會議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。

●董事會議案全部通過，無反對票、棄權(quán)票。

2023年5月26日，杭州解百集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)在杭州環(huán)城北路208號坤和中心37樓會議室召開第十一屆董事會第一次會議。會議通知于2023年5月18日通訊送達(dá)董事，會議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。會議由董事長畢鈴主持，公司監(jiān)事和高級管理人員出席。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)審議并逐項(xiàng)書面表決后，決議如下：

一、審議通過公司《關(guān)于選舉董事長、副董事長的議案》。

畢鈴是公司第十一屆董事會董事長，余勇是副董事長。任期自董事會決議通過之日起至董事會屆滿之日止(自2023年5月26日至2026年5月25日)。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，投票通過。

二、審議通過公司《關(guān)于選舉第十一屆董事會專門委員會成員的議案》。

選舉公司第十一屆董事會專門委員會成員，任期自董事會決議通過之日起至董事會屆滿之日止(自2023年5月26日至2026年5月25日)。

(一)董事會戰(zhàn)略委員會

主席委員：畢鈴

委員:潘松挺(獨(dú)立董事)、茅明晨(獨(dú)立董事)、余勇，陳建文

(二)董事會提名委員會

主席:潘松挺(獨(dú)立董事)

委員：茅明晨（獨(dú)立董事）、畢鈴

(三)董事會薪酬和考核委員會

主席:郭軍(獨(dú)立董事)

委員：茅明晨（獨(dú)立董事）、高英博

(四)董事會審計(jì)委員會

主席:郭軍(獨(dú)立董事)

委員:潘松挺(獨(dú)立董事)、方興光

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，投票通過。

三、審議通過公司《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》。

2023年5月26日至2026年5月25日，俞勇被任命為公司總經(jīng)理。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，投票通過。

四、審議通過公司《關(guān)于聘請總會計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。

2023年5月26日至2026年5月25日，朱磊被任命為公司總會計(jì)師兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，投票通過。

五、審議通過公司關(guān)于聘請董事會秘書和證券事務(wù)代表的議案。

2023年5月26日至2026年5月25日，任命金明為公司董事會秘書。任命楊志喜為證券事務(wù)代表，任期為2023年5月26日至2026年5月25日。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，投票通過。

六、審議通過公司《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。

2023年5月26日至2026年5月25日，倪偉忠被任命為公司副總經(jīng)理。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，投票通過。

七、審議通過公司《關(guān)于內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)立的議案》。

（1）董事會下設(shè)機(jī)構(gòu)：四個(gè)專門委員會、董事會辦公室（證券部）、董事會戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬和考核、審計(jì)內(nèi)部控制部。

董事會四個(gè)專門委員會委員、董事會委員由公司董事會選舉產(chǎn)生，其他部門負(fù)責(zé)人由董事長按照公司章程的有關(guān)規(guī)定免聘。

（2）總經(jīng)理辦公室設(shè)有辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、品牌公關(guān)部、投資部、數(shù)字運(yùn)營中心、資產(chǎn)管理部、分支機(jī)構(gòu)和子公司。

各部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理按照公司章程的有關(guān)規(guī)定免聘。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，投票通過。

八、審議通過公司《關(guān)于龍發(fā)大廈出租房屋的議案》。

公司董事會同意公司選擇中介機(jī)構(gòu)對龍發(fā)大廈四層房屋進(jìn)行租金價(jià)格評估，并根據(jù)評估結(jié)果進(jìn)行公開租賃。第一次租賃的平均日租金底價(jià)不得低于日租金評估價(jià)格。如果一棟房子在到期后三個(gè)月內(nèi)未能以日租金評估價(jià)格交易，該房子計(jì)劃以不低于日租金評估價(jià)格的91%折扣租賃。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，投票通過。

九、審議通過公司《關(guān)于終止股東特殊權(quán)利協(xié)議的議案》。

公司董事會同意簽署《關(guān)于終止上海百秋尚美科技服務(wù)集團(tuán)有限公司股東特殊權(quán)利的協(xié)議》，以滿足法律、法規(guī)和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和要求，協(xié)助促進(jìn)上海百秋上市進(jìn)度。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，投票通過。

特此公告。

杭州解百集團(tuán)有限公司董事會

二〇二三年五月二十六日

附件：高級管理人員和證券事務(wù)代表的簡歷

1、余勇，男，59歲，大專，高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家。曾任杭州大廈有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、杭州百集團(tuán)有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理。現(xiàn)任杭州大廈有限公司董事長、杭州百集團(tuán)有限公司副董事長、總經(jīng)理。

2、朱磊，男，52歲，本科，高級會計(jì)師。曾任杭州大廈有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)、員工監(jiān)事、副總會計(jì)師；2019年6月起擔(dān)任杭州百集團(tuán)有限公司總會計(jì)師。

3、倪偉忠，男，56歲，研究生，高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家。曾任杭州石百集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、杭州石百房地產(chǎn)有限公司董事長、總經(jīng)理、杭州商業(yè)零售有限公司董事長、總經(jīng)理。現(xiàn)任杭州石百集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、杭州石百集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。

4、金明，男，53歲，本科，高級會計(jì)師，注冊會計(jì)師。曾任杭州大廈有限公司總經(jīng)理助理、戰(zhàn)略投資部經(jīng)理、業(yè)務(wù)管理部經(jīng)理。2018年8月起擔(dān)任杭州西百集團(tuán)有限公司董事會秘書。

5、楊志喜，女，32歲，研究生。曾在杭州解百集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理部工作。2021年7月起擔(dān)任杭州解百集團(tuán)有限公司證券事務(wù)代表。

證券代碼：600814 證券簡稱：杭州解百 編號：2023-022

杭州解百集團(tuán)有限公司

第十一屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

2023年5月26日，杭州解百集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)在杭州環(huán)城北路208號坤和中心37樓會議室召開第十一屆監(jiān)事會第一次會議。會議于2023年5月18日通知監(jiān)事，會議應(yīng)參加5名監(jiān)事，實(shí)際參加5名監(jiān)事，會議由徐海明主持。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)審議表決后，決議如下：

一、審議通過公司《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》。

徐海明是公司第十一屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會決議通過之日起至本次監(jiān)事會屆滿之日止(自2023年5月26日至2026年5月25日)。

投票結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，投票通過。

特此公告。

杭州解百集團(tuán)有限公司監(jiān)事會

二○二三年五月二十六日