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合肥常青機(jī)械有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603768 證券簡(jiǎn)稱：常青股份 公告編號(hào)：2023-036
合肥常青機(jī)械有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年5月26日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：合肥市包河區(qū)東油路18號(hào)公司二樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳英宏先生主持。股東大會(huì)的召開(kāi)、召開(kāi)和表決符合《公司法》、公司章程等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，其中董事朱慧娟因工作原因未出席；獨(dú)立董事程敏通過(guò)溝通參加會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)劉坤先生出席會(huì)議；公司高管宋方明先生出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會(huì)工作報(bào)告議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于2022年獨(dú)立董事報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于2023年董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于2023年公司及子公司申請(qǐng)銀行授信額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于2022年利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于2023年擔(dān)保計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于計(jì)提2022年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
14、議案名稱：延長(zhǎng)部分募集資金投資項(xiàng)目的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
提案12是一項(xiàng)特別決議，由出席股東大會(huì)的股東和股東代表持有的表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過(guò)。
提案11涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東吳應(yīng)宏、吳應(yīng)舉、朱慧娟已回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海通力律師事務(wù)所
律師：陳楊、梁翔藍(lán)
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
本所律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定， 出席會(huì)議的人員資格和股東大會(huì)召集人資格合法有效。 股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定， 本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
合肥常青機(jī)械有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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