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方正科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600601 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST方科 公告編號(hào)：2023-041
方正科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東省珠海市國(guó)家高新區(qū)前灣二路2號(hào)濱海寫(xiě)字樓一期B棟4樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳宏良先生主持會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式均符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)梁加慶先生出席本次會(huì)議；
4、公司高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年度報(bào)告全文及摘要》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年度公司對(duì)控股子公司預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年度公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司與珠海華發(fā)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修改《公司章程》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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13、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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14、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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15、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
16、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
上述議案7和議案11為以特別表決通過(guò)的議案，獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)；上述議案9為關(guān)聯(lián)交易議案，珠海華實(shí)煥新方科投資企業(yè)（有限合伙）、勝宏科技（惠州）股份有限公司、湖南祥鴻房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司為關(guān)聯(lián)股東，均已回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所
律師：王鵬、馬宏繼
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合中國(guó)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人資格符合中國(guó)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、方正科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；
2、方正科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
方正科技集團(tuán)股份有限公司
2023年5月27日
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