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風(fēng)神輪胎股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600469 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：風(fēng)神股份 公告編號(hào)：臨2023-028
風(fēng)神輪胎股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：焦作市焦東南路48號(hào)公司行政樓
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)王鋒先生主持。表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；見(jiàn)證律師出席會(huì)議；公司高級(jí)管理人員和其他相關(guān)人員列席情況。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司預(yù)估2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《公司董事薪酬激勵(lì)約束機(jī)制實(shí)施細(xì)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
10、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)訂公司董監(jiān)高責(zé)任保險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
■
(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
■
(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
上述第5、6、8、9、10、1.01項(xiàng)議案，屬于持股5%以下股東單獨(dú)表決事項(xiàng)。具體表決情況見(jiàn)上表。
上述第8項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)化工橡膠有限公司在審議該項(xiàng)議案時(shí)予以了回避表決。
本次股東大會(huì)還聽(tīng)取了2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：黃國(guó)寶、陳帥
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
風(fēng)神輪胎股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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