證券代碼：600126 證券簡稱：杭鋼股份 公告號：2023年1026年臨時

杭州鋼鐵有限公司

關(guān)于子公司對外投資的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 杭州杭鋼金屬材料電子商務(wù)有限公司(以下簡稱“杭鋼電子商務(wù)”)和玉環(huán)交通投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“玉環(huán)交通投資”)下屬子公司、浙江業(yè)洲供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“業(yè)洲公司”)計劃按65%計劃：10%：浙江杭鋼智能供應(yīng)鏈有限公司(以市場監(jiān)督管理部門登記為準(zhǔn))作為項目公司共同出資25%的股權(quán)比例，杭鋼(玉環(huán))汽摩配智能智能制造中心及產(chǎn)業(yè)鏈集成項目(一期)投資建設(shè)。項目公司投資約17.17億元，其中項目公司注冊資本8億元，不足部分由項目公司自籌。

● 本次投資不涉及相關(guān)交易，也不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次投資不需要提交股東大會審議。

● 風(fēng)險提示：

1、市場風(fēng)險：如果國家宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢低于預(yù)期，項目建設(shè)的汽車和摩托車零部件行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的能源水平、規(guī)模和交易規(guī)模低于預(yù)期，將影響項目的經(jīng)營能力和利潤水平，帶來一定的市場經(jīng)營風(fēng)險。

2、政策風(fēng)險：如果國家和項目所在地相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持政策、土地開發(fā)利用政策、環(huán)境保護(hù)政策、產(chǎn)業(yè)稅收政策發(fā)生變化，可能會給項目建設(shè)帶來一些障礙或運(yùn)營成本增加，存在一定的政策風(fēng)險。

3、模式創(chuàng)新風(fēng)險：項目投資者首次嘗試商業(yè)模式創(chuàng)新和多產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)，是制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“兩產(chǎn)業(yè)一體化”新形式的探索者，是杭州鋼鐵“兩產(chǎn)業(yè)一體化”試點(diǎn)項目，商業(yè)模式創(chuàng)新，是鋼鐵貿(mào)易、智能制造、供應(yīng)鏈金融、可再生金屬資源回收四產(chǎn)業(yè)場景一體化發(fā)展、項目要素、新模式、投資特點(diǎn)，特別是共享產(chǎn)能中心，前期重資產(chǎn)投資廠房建設(shè)，爬坡期長，業(yè)務(wù)推廣具有挑戰(zhàn)性，帶來一定的業(yè)務(wù)風(fēng)險。

4、項目合作風(fēng)險：本項目為多股東合作，各股東專注于不同的業(yè)務(wù)形式、經(jīng)營理念和公司治理方法，影響后續(xù)項目的建設(shè)和運(yùn)營。

一、對外投資概述

(一)對外投資的基本情況

為加強(qiáng)公司鋼鐵智能制造產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，發(fā)揮公司數(shù)字經(jīng)濟(jì)、資源綜合利用等行業(yè)的橫向整合作用，實現(xiàn)先進(jìn)制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的深度整合，公司子公司杭州鋼鐵電子商務(wù)計劃與玉環(huán)交通投資有限公司共同投資成立浙江杭州鋼鐵智能供應(yīng)鏈有限公司（以市場監(jiān)督管理部門登記為準(zhǔn)），以新公司為實施經(jīng)營主體（即項目公司），投資建設(shè)杭鋼(玉環(huán))汽摩配智能智能制造中心及產(chǎn)業(yè)鏈一體化項目(一期)(以下簡稱“杭鋼玉環(huán)項目”、“項目”或“項目”)。項目公司投資約17.17億元，其中項目公司注冊資本8億元，不足部分由項目公司自籌。項目公司投資約17.17億元，其中項目公司注冊資本8億元，不足部分由項目公司自行籌集。杭鋼電商、玉環(huán)交通投資、業(yè)洲公司65%：10%：25%的股權(quán)認(rèn)購項目公司注冊資本為8億元，即杭鋼電子商務(wù)出資5.2億元。

(二)審議情況

公司于2023年5月29日召開了第九屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于子公司設(shè)立合資企業(yè)、投資杭州鋼鐵（玉環(huán)）汽車摩托車零部件智能制造中心和產(chǎn)業(yè)鏈集成項目的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，外商投資不需要提交公司股東大會審議。

本次審議的事項不屬于相關(guān)交易和重大資產(chǎn)重組事項。項目公司的設(shè)立仍需經(jīng)市場監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)。

二、投資合作伙伴的情況

(一)玉環(huán)市交通投資集團(tuán)有限公司

1、基本情況

9133102175192683Y統(tǒng)一社會信用代碼

公司類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：王偉

注冊資本：人民幣2萬元

成立日期:2003年7月8日

住所:廣陵路126號2-4樓，浙江省玉環(huán)市玉城街(僅辦公)

經(jīng)營范圍：一般項目：交通基礎(chǔ)設(shè)施項目投資經(jīng)營管理、房地產(chǎn)開發(fā)、土地分類、停車場服務(wù)、樹木種植經(jīng)營、城市綠化管理、廣告生產(chǎn)、土方工程建設(shè)、農(nóng)村民間工藝及產(chǎn)品、休閑農(nóng)業(yè)、農(nóng)村旅游資源開發(fā)經(jīng)營、加油站項目建設(shè)（不得從事經(jīng)營活動）。(除依法需要批準(zhǔn)的項目外，依法獨(dú)立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營活動)。許可項目：水產(chǎn)養(yǎng)殖（依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

3、最近一年一期的財務(wù)數(shù)據(jù)如下:截至2022年12月31日(經(jīng)審計)，玉環(huán)交易總資產(chǎn)17、600、126、381.29元，所有者權(quán)益9、871、707、293.73元，2022年營業(yè)收入572、374、144.39元，凈利潤23、120元。867.02元；截至2023年3月31日(未經(jīng)審計)，玉環(huán)交易總資產(chǎn)18、504、678、236.34元，業(yè)主權(quán)益10、001、844、587.09元，2023年第一季度營業(yè)收入8、257、605.86元，凈利潤-17、269、581.12元。

4、玉環(huán)交易所不是公司的關(guān)聯(lián)方，與公司沒有產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等關(guān)系。

(二)浙江業(yè)洲供應(yīng)鏈管理有限公司

1、基本情況

統(tǒng)一社會信用代碼：9131021344168

公司類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：曾水平

注冊資本：9580萬元

成立日期:2015年7月8日

住所:解放塘農(nóng)場，浙江省玉環(huán)市玉城街

經(jīng)營范圍：一般項目：供應(yīng)鏈管理、物流信息咨詢服務(wù)、汽車零部件、摩托車零部件制造、加工銷售、鋼壓延伸加工、普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等批準(zhǔn)項目）、有色金屬合金加工銷售（不含熔化鑄造、不含危險化學(xué)品）（除依法需要批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動）。許可項目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險品）（依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

3、最近一年一期的財務(wù)數(shù)據(jù)如下:截至2022年12月31日(未經(jīng)審計)，業(yè)洲公司總資產(chǎn)541、969、588.24元，所有者權(quán)益162、724、237.98元，2022年營業(yè)收入1、348、568、804.99元，凈利潤10、289、633.93元。業(yè)洲公司總資產(chǎn)537、082、786.02元，業(yè)主權(quán)益171、679、516.37元，2023年第一季度營業(yè)收入268、580、985.86元，凈利潤8、955、278.39元。

4、業(yè)洲公司不是公司的關(guān)聯(lián)方，與公司沒有產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等關(guān)系。

三、投資標(biāo)的基本情況

(一)項目公司基本情況

1、公司名稱:浙江杭鋼智能供應(yīng)鏈有限公司(籌)

2、注冊地址：浙江省臺州市玉環(huán)市

3、公司類型：有限責(zé)任公司

4、注冊資本：8億元人民幣

5、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

6、投資方式及資金來源：以貨幣資金的形式投資，由項目公司各股東自籌。

7、經(jīng)營范圍：制造：汽車、摩托車零部件及空白制造、廢金屬加工、工業(yè)投資、服務(wù)：技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓、投資咨詢、投資管理、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、商品技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項目除外，受法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可后方可經(jīng)營)；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；倉儲服務(wù)(危險化學(xué)品除外)；自有房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；網(wǎng)上批發(fā)零售：汽車、摩托車零部件、金屬材料。

8、董事會和管理人員安排：（1）公司設(shè)董事會，董事會由7名成員組成，其中杭州鋼鐵電子商務(wù)委派4名董事，玉環(huán)交通投資委派1名董事，葉州公司委派2名董事。杭鋼電商委派董事長。(2)公司設(shè)監(jiān)事會，由三名監(jiān)事組成，其中杭鋼電商、葉洲公司各委派一名，公司職工監(jiān)事1名，杭鋼電商委派監(jiān)事會主席。(3)公司設(shè)總經(jīng)理1名，由杭鋼電商推薦，由董事會聘任。副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員由總經(jīng)理提名，并由董事會聘任。

上述登記信息為擬申報信息，具體以市場監(jiān)督管理部門登記為準(zhǔn)。

(二)投資項目基本情況

1、項目名稱:杭鋼(玉環(huán))汽摩配智能智能制造中心及產(chǎn)業(yè)鏈集成項目(一期)

2、項目地址：浙江省臺州市玉環(huán)市玉城街若笠礁

3、項目性質(zhì)：新建

4、建設(shè)單位:浙江杭鋼智能供應(yīng)鏈有限公司(籌)

5、建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)“一云倉庫、一中心、一平臺、一基地”和綜合授權(quán)中心。主要包括：中央云倉庫及配送中心、空白智能生產(chǎn)能力共享中心、產(chǎn)品智能倉庫、汽車和摩托車零部件供應(yīng)鏈集成數(shù)字平臺（包括汽車和摩托車零部件行業(yè)的大腦）、資源回收基地、綜合授權(quán)中心等，總建筑面積約44萬㎡。

6、項目用地:約480畝(土地使用權(quán)由項目公司按照相關(guān)程序取得)

7、建設(shè)規(guī)模：鋼材交易規(guī)模：100億元/年，供應(yīng)鏈金融服務(wù)規(guī)模：50億元/年，再生金屬資源回收規(guī)模：30億元/年，汽車零部件毛坯產(chǎn)值：40億元/年。

8、項目投資：項目公司投資約17.17億元

9、經(jīng)濟(jì)效益:項目達(dá)到生產(chǎn)后年均產(chǎn)值86億元，全投資稅前內(nèi)部收益率7.4%，稅前財務(wù)內(nèi)部收益率9.48%，稅前資本回收期7.84年(含兩年建設(shè)期)。

10、資金來源：項目公司注冊資本等自籌資金。

11、項目建設(shè)周期:建設(shè)周期約2年(最終以實際建設(shè)為準(zhǔn))

四、本次投資對公司的影響

杭州鋼鐵電力投資建立合資企業(yè)投資建設(shè)杭州鋼玉環(huán)項目，有利于公司鋼鐵智能制造業(yè)向下游延伸，有利于促進(jìn)區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)鏈降低成本效率，為汽車摩托車零部件產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供配套增值服務(wù)，成為省智能供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展示范綜合體、省“兩產(chǎn)業(yè)一體化”創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)、省現(xiàn)代服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展區(qū)，進(jìn)一步促進(jìn)公司鋼鐵智能制造和數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略，不損害公司及全體股東的合法權(quán)益。由于項目建設(shè)需要一定的周期，公司按股權(quán)實收比例享有投資收益，短期內(nèi)不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

五、分析外商投資風(fēng)險

1、市場風(fēng)險：如果國家宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢低于預(yù)期，項目建設(shè)的汽車和摩托車零部件行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的能源水平、規(guī)模和交易規(guī)模低于預(yù)期，將影響項目的經(jīng)營能力和利潤水平，帶來一定的市場經(jīng)營風(fēng)險。

2、政策風(fēng)險：如果國家和項目所在地相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持政策、土地開發(fā)利用政策、環(huán)境保護(hù)政策、產(chǎn)業(yè)稅收政策發(fā)生變化，可能會給項目建設(shè)帶來一些障礙或運(yùn)營成本增加，存在一定的政策風(fēng)險。

3、模式創(chuàng)新風(fēng)險：項目投資者首次嘗試商業(yè)模式創(chuàng)新和多產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)，是制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“兩產(chǎn)業(yè)一體化”新形式的探索者，是杭州鋼鐵“兩產(chǎn)業(yè)一體化”試點(diǎn)項目，商業(yè)模式創(chuàng)新，是鋼鐵貿(mào)易、智能制造、供應(yīng)鏈金融、可再生金屬資源回收四產(chǎn)業(yè)場景一體化發(fā)展、項目要素、新模式、投資特點(diǎn)，特別是共享產(chǎn)能中心，前期重資產(chǎn)投資廠房建設(shè)，爬坡期長，業(yè)務(wù)推廣具有挑戰(zhàn)性，帶來一定的業(yè)務(wù)風(fēng)險。

4、項目合作風(fēng)險：本項目為多股東合作，各股東專注于不同的業(yè)務(wù)形式、經(jīng)營理念和公司治理方法，影響后續(xù)項目的建設(shè)和運(yùn)營。

公司將積極采取應(yīng)對策略和管理措施，加強(qiáng)風(fēng)險控制，防范和化解風(fēng)險。

請謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。

六、備查文件

1、杭州鋼鐵有限公司第九屆董事會第二次會議決議。

特此公告。

杭州鋼鐵有限公司董事會

2023年5 月30日

證券代碼：600126 證券簡稱：杭鋼股份 公告號：2023年1027年臨時

關(guān)于杭州鋼鐵有限公司

2022年和2023年第一季度舉行

業(yè)績說明會公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●會議時間:2023年6月13日(星期二)上午 09:00-10:00

●會議地點(diǎn)：上海證券交易所路演中心（網(wǎng)站：http://roadshow.sseinfo.com/）

●會議方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

●2023年6月6日(星期二)至06月12日(星期一):00前登錄上海路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱hgf@hzsteel.com提問。公司將在解釋會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。

杭州鋼鐵有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2023年4月15日和2023年4月29日發(fā)布了公司2022年年度報告和2023年第一季度報告。為了方便投資者更全面、更深入地了解公司2022年和2023年第一季度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，公司計劃于2023年6月13日上午09日:00-10:00召開2022年和2023年第一季度業(yè)績簡報會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、 說明會類型

本次投資者簡報以網(wǎng)絡(luò)互動的形式召開。公司將與投資者就2022年和2023年第一季度的經(jīng)營成果和財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內(nèi)回答投資者普遍關(guān)注的問題。

二、 說明會的時間、地點(diǎn)

(一)會議時間:2023年6月13日(星期二)上午 09:00-10:00

(2)會議地點(diǎn):上海證券交易所路演中心(網(wǎng)站:http://roadshow.sseinfo.com/）

(3)會議召開方式:上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、 參加人員

公司董事長吳東明先生、總經(jīng)理牟晨輝先生、董事會秘書吳繼華先生、財務(wù)總監(jiān)陸才平先生、獨(dú)立董事王紅文女士等。

四、 投資者參與方式

(一)投資者可于2023年6月13日上午09日(星期二):00-10:通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在線參加本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的問題。

(二)投資者可于2023年6月6日(周二)至06月12日(周一) 16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選擇本次活動或通過公司郵箱hggff@hzsteel.com向公司提問，公司將在說明會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。

五、聯(lián)系人及咨詢方法

聯(lián)系人：董事會秘書處

電 話：0571-88132917

郵 箱：hggf@hzsteel.com

六、其他事項

投資者說明會召開后，投資者可以通過上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

杭州鋼鐵有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：600126 證券簡稱：杭鋼股份 公告號:2023年1028年

杭州鋼鐵有限公司

持有5%以上股東的非公開發(fā)行

交換公司債券摘牌完成，部分股份擬終止

質(zhì)押提示公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●北京誠通金控投資有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)持有5%以上股東，直接持有公司A股512、995、022股，占公司總股本的15.19%。誠通金控累計質(zhì)押股份2.56萬股，占公司股份數(shù)的49.90%，占公司總股本的7.58%；擬解除質(zhì)押股2.56萬股，占公司股份數(shù)的49.90%，占公司總股本的7.58%。

1.持有5%以上股東非公開發(fā)行可交換公司債券的基本情況

2020年5月28日，公司披露了《杭州鋼鐵有限公司關(guān)于持有5%以上股東非公開發(fā)行可交換公司債券發(fā)行的公告》(公告號:臨2020-041)，2020年5月27日，北京誠通金控投資有限公司非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)(以下簡稱“本期可交換債券”)。目標(biāo)股票為公司a股，發(fā)行規(guī)模為14億元，債券期限為3年。

二、持股5%以上的股東辦理解除質(zhì)押登記的股份

截至目前，誠通金控已向北京誠通金控投資有限公司非公開發(fā)行2020年可交換公司債券(第一期)的受托人質(zhì)押其持有的2.5萬股無限售條件流通股，詳見《關(guān)于持有5%以上股東非公開發(fā)行可交換公司債券完成股份質(zhì)押的公告》(公告號:臨2020-037)、《關(guān)于股東非公開發(fā)行可交換公司債券補(bǔ)充質(zhì)押的公告》(公告號:臨2020-081)。

公司于2023年5月29日收到誠通金控通知，本期可交換債券于2023年5月29日退市。鑒于本期可交換債券已到期并完成退市，成都金融控股計劃最近向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司申請“北京成都金融控股投資有限公司-2020年非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）質(zhì)押賬戶”全部剩余未交換2.56萬股。解除質(zhì)押后，上述股份將轉(zhuǎn)入誠通金控證券賬戶

三、持股超過5%的股東累計質(zhì)押股份

本次質(zhì)押終止后，公司持有誠通金控股5%以上股東累計質(zhì)押股份如下：

■

公司將密切關(guān)注誠通金融控股解除質(zhì)押，并按規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

杭州鋼鐵有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼:600126 證券簡稱：杭鋼股份 公告號：2023年1024年臨時

杭州鋼鐵有限公司

第九屆董事會第二次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

杭州鋼鐵有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二次會議于2023年5月22日通知董事電子郵件、傳真或書面交付，會議于2023年5月29日在杭州鋼鐵辦公樓九樓會議室，會議應(yīng)為9名董事，實際9名董事。會議由董事長吳東明先生主持，公司監(jiān)事和高管出席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議采用記名投票方式，審議通過以下議案：

(一)審議通過《關(guān)于子公司設(shè)立合資企業(yè)，投資杭鋼(玉環(huán))汽車摩托車零部件智能制造中心及產(chǎn)業(yè)鏈集成項目的議案》

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

董事會同意子公司杭州杭鋼金屬材料電子商務(wù)有限公司投資5.2億元（占總投資的65%），與玉環(huán)交通投資集團(tuán)有限公司、浙江葉洲供應(yīng)鏈管理有限公司成立合資企業(yè)。浙江杭鋼智能供應(yīng)鏈有限公司（以市場監(jiān)督管理部門登記為準(zhǔn)），以新公司為主體，杭鋼(玉環(huán))汽摩配智能智能制造中心及產(chǎn)業(yè)鏈集成項目(一期)投資建設(shè)。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》披露的《杭州鋼鐵有限公司關(guān)于子公司對外投資的公告》(公告號:臨2023-026)。

特此公告。

杭州鋼鐵有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼:600126 證券簡稱：杭鋼股份 公告號：臨2023-025

杭州鋼鐵有限公司

第九屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年5月22日，杭州鋼鐵有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第二次會議通知所有監(jiān)事電子郵件、傳真或書面交付。2023年5月29日，會議在杭州鋼鐵辦公樓九樓會議室舉行。會議由監(jiān)事會主席朱立健先生主持。會議應(yīng)由3名監(jiān)事和3名監(jiān)事實際到達(dá)。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議采用記名投票方式，審議通過以下議案：

(一)審議通過《關(guān)于子公司設(shè)立合資企業(yè)，投資杭鋼(玉環(huán))汽車摩托車零部件智能制造中心及產(chǎn)業(yè)鏈集成項目的議案》

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會同意子公司杭州杭州鋼鐵金屬材料電子商務(wù)有限公司投資5.2億元（占總投資的65%），與玉環(huán)交通投資集團(tuán)有限公司、浙江葉洲供應(yīng)鏈管理有限公司成立合資企業(yè)。浙江杭州鋼鐵智能供應(yīng)鏈有限公司（以市場監(jiān)督管理部門登記為準(zhǔn)），以新公司為主體，杭鋼(玉環(huán))汽摩配智能智能制造中心及產(chǎn)業(yè)鏈集成項目(一期)投資建設(shè)。

特此公告。

杭州鋼鐵有限公司監(jiān)事會

2023年5月30日