證券代碼：688279 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：峰■科技 公告編號(hào)：2023-014

峰■科技(深圳)有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

豐科技(深圳)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年5月29日在公司會(huì)議室舉行，會(huì)議通知及相關(guān)材料于2023年5月23日以郵件形式送達(dá)公司全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王玉紅主持，會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議和表決，與會(huì)監(jiān)事形成以下決議：

(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)變更和提名第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

鑒于公司第一屆監(jiān)事會(huì)的任期即將到期，監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，依法進(jìn)行選舉。經(jīng)非職工代表監(jiān)事候選人資格審查，公司監(jiān)事會(huì)同意提名王玉紅、白玉紅為第二監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，上述人員將與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起任期三年。監(jiān)事會(huì)同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站同日披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）峰股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告。

特此公告。

峰■科技(深圳)有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月30日

證券代碼：688279 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：峰■科技 公告編號(hào)：2023-015

峰■科技(深圳)有限公司

關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

峰豐科技(深圳)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期即將到期。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《峰邑科技(深圳股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》)等法律法規(guī)或規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，公司依法開(kāi)展董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉情況

公司于2023年5月29日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第24次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)變更和提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于董事會(huì)變更和提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查第二屆董事會(huì)候選人資格后，董事會(huì)同意提名BI LEI、BI CHAO、王林是公司第二董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名王建新和沈建新為公司第二董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人在提交股東大會(huì)審議前，必須經(jīng)上海證券交易所審查，無(wú)異議。公司將于2023年召開(kāi)第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)變更，其中非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事均采用累計(jì)投票制選舉。公司第二屆董事會(huì)董事自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起任期三年。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

截至本公告披露日，獨(dú)立董事候選人王建新先生和沈建新先生均取得了獨(dú)立董事資格證書(shū)，其中王建新先生是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

公司于2023年5月29日召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)變更和提名第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。經(jīng)非職工代表監(jiān)事候選人資格審查，公司監(jiān)事會(huì)同意提名王玉紅、白玉紅為第二監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），并將上述提案提交股東大會(huì)審議。選舉將以累計(jì)投票制度進(jìn)行。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，上述人員將與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起任期三年。

三、其他說(shuō)明

上述董事、監(jiān)事候選人的資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)董事、監(jiān)事資格的要求?！豆痉ā贰ⅰ豆菊鲁獭芬?guī)定的，不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事。董事候選人、監(jiān)事候選人不受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰或者交易所處罰，上海證券交易所不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事。

鑒于公司第一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的任期即將到期，為保證公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，公司第一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)履行職責(zé)，按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

公司衷心感謝第一屆董事會(huì)董事和第一屆監(jiān)事在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司發(fā)展做出貢獻(xiàn)！

附件：第二屆董事會(huì)董事候選人、第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表候選人簡(jiǎn)歷

特此公告。

峰■科技(深圳)有限公司董事會(huì)

2023年5月30日

附件：

1.第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

BI LEI(畢磊)，1971年出生，新加坡國(guó)籍，應(yīng)用物理電氣工程碩士學(xué)位。1995年12月至2000年9月?lián)涡录悠驴萍季謹(jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)研究所研發(fā)工程師；200年9月至2004年9月?lián)物w利浦半導(dǎo)體亞太研發(fā)中心高級(jí)芯片設(shè)計(jì)工程師；2004年10月至2010年2月?lián)紊钲谛掳羁萍加邢薰狙邪l(fā)副總裁；2010年5月至2020年6月，歷峰。有限公司(深圳)執(zhí)行董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、首席執(zhí)行官；自2020年6月起，任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、首席執(zhí)行官

BI LEI(畢磊)先生是公司的實(shí)際控制人。截至本公告日，BI LEI(畢磊)先通過(guò)控股股東馮生通有限公司間接持有公司股份12、391、934股，不直接持有公司股份?！豆痉ā凡坏脫?dān)任公司董事、高級(jí)管理人員，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，不得被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為上市公司董事、高級(jí)管理人員，不得受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門(mén)的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

王林，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位。2004年4月至2012年8月，在三星半導(dǎo)體(中國(guó))研發(fā)有限公司工作，先后擔(dān)任工程師、高級(jí)工程師、技術(shù)規(guī)劃經(jīng)理；自2012年9月起，在華登投資咨詢(xún)(北京)有限公司上海分公司工作，先后擔(dān)任投資經(jīng)理、投資總監(jiān)、副總裁、合伙人；2020年4月2020年6月?lián)斡邢薰径拢蛔?020年6月起擔(dān)任公司董事。

截至本公告日，王林先生未持有公司股份，不得在《公司法》中擔(dān)任公司董事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，仍被禁止，不得被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為上市公司董事，不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門(mén)的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

BI CHAO(畢超)，1958年出生，新加坡國(guó)籍，博士學(xué)位。1984年11月至1990年11月?lián)螙|南大學(xué)講師；1994年4月至1996年7月?lián)挝鞑繑?shù)據(jù)有限公司高級(jí)工程師；1996年8月至2014年6月?lián)涡录悠驴萍季謹(jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)研究所主任工程師、研究員、高級(jí)科學(xué)家；自2014年6月起，擔(dān)任首席技術(shù)官、董事、首席技術(shù)官。

BI CHAO(畢超)先生是公司的實(shí)際控制人。截至本公告日，BI CHAO(畢超)先通過(guò)控股股東峰生港持有公司1039677股，未直接持有公司股份?！豆痉ā凡坏脫?dān)任公司董事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，不得被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為上市公司董事，不得受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門(mén)的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

2.第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

王建新，1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1994年9月至1996年3月?lián)紊钲谏呖谛诺聲?huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理；1996年4月至2001年2月?lián)伟灿罆?huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理；2001年3月至2003年12月?lián)纹桨沧C券有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)；2003年12月至2006年12月?lián)伪本┝⑿艜?huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人；2006年12月至今，任信永中與會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人；自2020年6月起，擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

截至本公告日，王建新先生未持有公司股份，不得在《公司法》中擔(dān)任公司董事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，仍被禁止，不得被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為上市公司董事，不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門(mén)的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

沈建新，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，博士學(xué)位。1997年12月至1999年6月，任新加坡Nanyang Technological University 1999年6月至2002年4月，電氣電子工程學(xué)院博士后任英國(guó)The University of 2002年4月至2004年4月，Shefield電子電氣工程系研究助理；任英國(guó)IMRA Europe SAS,UK Research Centre電氣部研究工程師；自2004年5月起擔(dān)任浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院教授；自2020年6月起擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

截至本公告日，沈建新先生未持有公司股份，不得在《公司法》中擔(dān)任公司董事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，仍被禁止，不得被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為上市公司董事，不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門(mén)的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

王鈺紅，1980年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2001年7月至2004年3月在今古傳奇雜志社工作；2004年4月至2006年9月在深圳盛凌電子有限公司工作；2006年10月至2012年4月在深圳科立訊電子有限公司工作。自2012年5月起，現(xiàn)任公司人力資源總監(jiān)；

截至本公告披露日，王玉紅女士間接持有124026股公司股份，未通過(guò)深圳鑫盛投資企業(yè)（有限合伙）和深圳鑫齊投資企業(yè)（有限合伙）直接持有公司股份?！豆痉ā凡坏脫?dān)任公司監(jiān)事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，不得被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為上市公司監(jiān)事，不得受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門(mén)的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

白玉紅，1983年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2004年12月至2013年4月，在深圳一電池科技有限公司工作；2013年5月至2016年11月，個(gè)體經(jīng)營(yíng)；2016年12月至2017年4月在深圳市偉圖實(shí)業(yè)有限公司工作；自2017年4月以來(lái)，他一直擔(dān)任該公司的倉(cāng)庫(kù)主管。

截至本公告披露日，白玉紅先生間接持有公司股份5000股，未通過(guò)深圳鑫盛投資企業(yè)(有限合伙)直接持有公司股份?！豆痉ā凡坏脫?dān)任公司監(jiān)事，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，不得被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為上市公司監(jiān)事，不得受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等有關(guān)部門(mén)的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

證券代碼：688279 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：峰■科技 公告編號(hào)：2023-016

峰■科技(深圳)有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月15日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型及次次次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年6月15日召開(kāi)日期 14點(diǎn) 00分

地點(diǎn):深圳市南山區(qū)科技中二路深圳軟件園二期11棟801室公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月15日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶(hù)和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》第1號(hào) 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開(kāi)征集

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型

■

1、說(shuō)明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

2023年5月29日，提交股東大會(huì)審議的議案經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第24次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第14次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)公告已于5月30日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露。在2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上舉行（www.sse.com.cn）2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)資料《峰股份有限公司(深圳)》

2、特別決議：沒(méi)有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1、議案2

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線(xiàn)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

（2）股東投票超過(guò)選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過(guò)候選人數(shù)的，視為無(wú)效投票。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見(jiàn)附件2。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日下午收盤(pán)時(shí)，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

為確保股東大會(huì)的順利召開(kāi)，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席股東大會(huì)的股東和股東代表應(yīng)提前登記確認(rèn)。

（一） 注冊(cè)時(shí)間：2023年6月12日上午9日:30-11:30；下午14:00-16:00。

（二） 注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技中二路深圳軟件園二期11棟801室會(huì)議室

（三） 登記方式：擬出席會(huì)議的股東或者股東代理人應(yīng)當(dāng)持下列文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)或者傳真、郵件登記：

1、 法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書(shū)、股票賬戶(hù)卡原件；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)、股票賬戶(hù)卡原件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

2、 自然人股東親自出席的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件和股票賬戶(hù)卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示委托人股票賬戶(hù)卡原件、身份證復(fù)印件、委托書(shū)原件（委托書(shū)格式見(jiàn)附件） 1)辦理受托人身份證原件登記手續(xù)。

3、 異地股東可以通過(guò)信函或電子郵件登記。股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、電子郵件、聯(lián)系電話(huà)，并附身份證和股東賬戶(hù)復(fù)印件。請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”。

4、 如果您通過(guò)傳真和電子郵件注冊(cè)，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人和聯(lián)系方式，并通過(guò)電話(huà)與公司確認(rèn)后視為成功注冊(cè)。

六、其他事項(xiàng)

（一） 參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

（二） 與會(huì)股東應(yīng)提前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登錄手續(xù)。

（三） 會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)科技中二路深圳軟件園二期11棟801室

會(huì)議聯(lián)系人：黃丹紅

郵編： 518057

電話(huà)： 0755-86181158-4201

傳真： 0755-26867715

郵箱： ir@fortiortech.com

特此公告。

峰■科技(深圳)有限公司董事會(huì)

2023年5月30日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說(shuō)明

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

豐科技有限公司(深圳)

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月15日召開(kāi)的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶(hù)簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶(hù)身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說(shuō)明

1、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別編號(hào)。投資者應(yīng)在每個(gè)議案組下投票給每個(gè)候選人。

二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對(duì)于每個(gè)提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會(huì)選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會(huì)提案小組選出1000股。

3、股東應(yīng)在每個(gè)提案組的選舉票數(shù)上進(jìn)行投票。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個(gè)提案分別累計(jì)計(jì)算投票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)，采用累計(jì)投票制度對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對(duì)提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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