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株洲華瑞精密工具有限公司關(guān)于“華瑞轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價格修正條件的提示性公告
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證券代碼：688059 簡稱證券:華銳精密 公告號:2023-030轉(zhuǎn)債代碼:118009 轉(zhuǎn)債簡稱:華銳轉(zhuǎn)債
株洲華瑞精密工具有限公司
預(yù)計(jì)“華銳轉(zhuǎn)債”將滿足轉(zhuǎn)股價格修正條件的提示性公告
重要內(nèi)容提示：
● 可轉(zhuǎn)債代碼：118009
● 可轉(zhuǎn)債簡稱華銳可轉(zhuǎn)債:華銳可轉(zhuǎn)債:
● 轉(zhuǎn)股價格：92.65元/股
● 轉(zhuǎn)股的起止日期:2022年12月30日至2028年6月23日
● 2023年5月5日至2023年5月30日，株洲華瑞精密工具有限公司（以下簡稱“公司”）股票10個交易日收盤價低于當(dāng)前股票轉(zhuǎn)讓價格的85%，預(yù)計(jì)將觸發(fā)股票轉(zhuǎn)讓價格向下修正的條件。如果觸發(fā)條件，公司將在觸發(fā)條件當(dāng)天召開董事會審議，決定是否修改股票轉(zhuǎn)讓價格，并及時履行信息披露義務(wù)。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第12號可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，公司可觸發(fā)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換價格向下修正條件的有關(guān)公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
中國證券監(jiān)管委員會證監(jiān)會許可證〔2022〕832號文件同意注冊。公司于2022年6月24日向非特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券400000張，每張面值100元，總發(fā)行額4萬元?？赊D(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即2022年6月24日至2028年6月23日。
上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕179號文件同意，公司發(fā)行的4萬元可轉(zhuǎn)換公司債券自2022年7月21日起在上海證券交易所上市。債券簡稱“華瑞可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“118009”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和株洲華瑞精密工具有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（以下簡稱“募集說明書”），公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券“華瑞可轉(zhuǎn)換債券”自2022年12月30日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，2022年12月30日至2028年6月23日?！叭A銳轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為130.91元/股。自2023年5月22日起，由于公司實(shí)施了2022年股權(quán)分配計(jì)劃，股價調(diào)整為92.65元/股。詳見公司2023年5月16日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容(http://www.sse.com.cn)《關(guān)于實(shí)施2022年可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格年度權(quán)益分配調(diào)整的公告》(公告號:2023-026)。
二、可轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股價格修正條款及可能觸發(fā)情況
(一)修正轉(zhuǎn)股價格條款
根據(jù)《募集說明書》的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行方案，股價下跌修正條款如下：
1、修正權(quán)限和修正范圍
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，公司董事會有權(quán)提出股價向下修正方案，并提交公司股東大會審議表決，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個交易日內(nèi)至少有15個交易日的收盤價低于當(dāng)期股價的85%。
上述計(jì)劃只有在出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上才能實(shí)施。股東大會表決時，持有可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的股份轉(zhuǎn)讓價格不得低于股東大會前20個交易日和前一個交易日的平均股票交易價格。
如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計(jì)算。
2、修正程序
如果公司決定修改股價，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（http://www.sse.com.cn）或者在中國證監(jiān)會指定的其他信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，如修正范圍、股權(quán)登記日期和暫停轉(zhuǎn)股期間（如有必要）。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格修正日）開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請并執(zhí)行修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。如果轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，且為轉(zhuǎn)股登記日，則該轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
(二)轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)
2023年5月5日至2023年5月30日，公司股票收盤價在10個交易日內(nèi)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%。如果公司股價在未來12個交易日內(nèi)繼續(xù)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%，可能會觸發(fā)“華瑞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格修正條款。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第12號可轉(zhuǎn)換公司債券，上市公司應(yīng)召開董事會審議決定是否修改可轉(zhuǎn)換債券價格，并按照募集說明書或重組報告的約定及時履行后續(xù)審查程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審查程序和信息披露義務(wù)的，視為轉(zhuǎn)讓價格不予修改。根據(jù)上述規(guī)定，公司將根據(jù)公司的實(shí)際情況履行審議和披露義務(wù)。
三、風(fēng)險提示
根據(jù)本公司《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司將在觸發(fā)“華瑞可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格修正條件后，確定是否修正轉(zhuǎn)換價格，并及時履行信息披露義務(wù)。
請關(guān)注公司的后續(xù)公告和投資風(fēng)險。
特此公告。
株洲華瑞精密工具有限公司董事會
2023年5月31日
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