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杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司第六屆股東會第二十四次會議決議公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第六屆股東會第二十四次會議報告于2023年5月19日以專人送達、發(fā)傳真方式傳出，大會于2023年5月24日以通信方式舉辦，應(yīng)參與決議執(zhí)行董事7人，具體參與決議執(zhí)行董事7人。此次會議召開程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
大會以通訊表決的形式，討論并決議了下列提案：
一、表決通過《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》
企業(yè)全資控股分公司杭州濱陽地產(chǎn)有限公司（下稱“濱陽企業(yè)”）因更換預(yù)售監(jiān)管資金必須，擬將建設(shè)銀行股份有限公司申請辦理設(shè)立預(yù)購資產(chǎn)票據(jù)，保函金額為1.44億人民幣，董事會監(jiān)事會允許企業(yè)按100%比例是濱陽公司本次現(xiàn)錢保函業(yè)務(wù)給予連帶責任擔保貸款擔保，保證范圍為主導(dǎo)債權(quán)到期余額100%（最大本錢額度為1.44億人民幣），主要內(nèi)容以有關(guān)貸款擔保文檔為標準。
決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。
詳情敬請見企業(yè)2023-040號公告《關(guān)于為控股子公司提供擔保的公告》。
特此公告。
杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司股東會
二○二三年五月二十五日
證券代碼：002244 證券簡稱：濱江集團 公示序號：2023一040
杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司
有關(guān)為控股公司公司擔保的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
尤其風險防范
截至本公告日，公司及子公司對外擔?？傤~為1,811,287.93萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的76.96％。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）基本概況
杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》，董事會允許如下所示貸款擔保事項：
企業(yè)全資控股分公司杭州濱陽地產(chǎn)有限公司（下稱“濱陽企業(yè)”）因更換預(yù)售監(jiān)管資金必須，擬將建設(shè)銀行股份有限公司申請辦理設(shè)立預(yù)購資產(chǎn)票據(jù)，保函金額為1.44億人民幣，董事會監(jiān)事會允許企業(yè)按100%比例是濱陽公司本次現(xiàn)錢保函業(yè)務(wù)給予連帶責任擔保貸款擔保，保證范圍為主導(dǎo)債權(quán)到期余額100%（最大本錢額度為1.44億人民幣），主要內(nèi)容以有關(guān)貸款擔保文檔為標準。
（二）決議程序流程
企業(yè)2021年年度股東大會受權(quán)股東會準許企業(yè)為負債率為70%以上子公司及負債率小于70%的子公司各自給予總金額度不得超過77億人民幣及31億元新增貸款擔保。公司本次為濱陽提供擔保在2021年年度股東大會受權(quán)范圍之內(nèi)，早已第六屆股東會第二十四次會議決議準許，此次貸款擔保前，企業(yè)對濱陽企業(yè)的擔保余額為14890萬余元。2021年年度股東大會表決通過對子公司新增加擔保額度使用情況如下所示：
企業(yè)：億人民幣
二、被擔保方基本概況
公司名字：杭州濱陽地產(chǎn)有限公司
1、成立日期：2022年5月16日
2、居所： 浙江杭州市余杭區(qū)倉前街道倉興街114號301室
3、法人代表：李周捷
4、注冊資金：10000萬余元
5、業(yè)務(wù)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。
6、與公司關(guān)系：企業(yè)全資子公司，系楓汀云邸新項目的研發(fā)行為主體。
7、項目用地基本上情況如下：
8、股東情況：企業(yè)簡接擁有其100%的股份。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：
被擔保人個人信用穩(wěn)步增長，并不是失信執(zhí)行人。
三、擬簽署貸款擔保文檔主要內(nèi)容
1、合同類型：連帶責任擔保貸款擔保
2、擔保額度：企業(yè)為濱陽提供擔保的最高額為主導(dǎo)債權(quán)到期余額100%（最大本錢額度為1.44億人民幣）
3、擔保期：債務(wù)履行期限期滿今后三年止
4、擔保范圍：主合同項下不超過人民幣1.44億的本金余額及利息（涉及利滾利和逾期利息）、合同違約金、賠償費、債務(wù)人實現(xiàn)債權(quán)與擔保權(quán)利而造成的費等。
主要內(nèi)容以有關(guān)貸款擔保文檔為標準。
四、股東會建議
企業(yè)為濱陽申請辦理預(yù)購資產(chǎn)保函業(yè)務(wù)公司擔保適用，有益于著力提升新項目融資效率，確保新項目的優(yōu)良運行，符合公司的共同利益。由于現(xiàn)階段濱陽公司運營穩(wěn)定，經(jīng)營情況平穩(wěn)，資信狀況優(yōu)良，公司本次為他們提供貸款擔保嚴控風險。
五、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保總數(shù)
截止本公告日，公司及子公司對外擔?？傤~度為1,811,287.93萬余元，均是對子公司及控股子公司的貸款擔保，對外擔保總賬戶余額占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的76.96％，目前對合并財務(wù)報表以外入股公司提供貸款擔保總額度為363,678.21萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的15.45％。
企業(yè)不會有貸款逾期貸款擔保及涉及到訴訟貸款擔保狀況。
六、備查簿文檔
1、第六屆股東會第二十四次會議決議。
特此公告。
杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司股東會
二○二三年五月二十五日
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