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福建海峽環(huán)保集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月24日
(二)股東大會召開的地點：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)洋里路16號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,由公司董事長陳宏景先生主持。本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行。本次會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《福建海峽環(huán)保集團股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書林志軍先生出席了本次會議；公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《獨立董事2022年度述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2022年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《2022年年度利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《2022年年度報告及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于2023年度申請銀行綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1.上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第三十二次會議及第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。
2.議案5實行中小投資者單獨計票。
3.上述議案均已獲得本次股東大會審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海錦天城（廈門）律師事務(wù)所
律師：張帆、王婷
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員資格和召集人資格合法有效；表決程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次大會通過的有關(guān)決議合法有效。
特此公告。
福建海峽環(huán)保集團股份有限公司
董事會
2023年5月25日
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