公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　南京華脈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于2023年5月23日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2023年5月18日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名（因工作原因出差在外，獨立董事萬遂人先生委托獨立董事吳建斌先生代為出席會議并表決），公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事楊位鋼先生主持，經(jīng)與會董事審議并以舉手方式進(jìn)行表決。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》

　　同意選舉楊位鋼先生為公司第四屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。

　　議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》

　　同意選舉朱重北先生為公司第四屆董事會副董事長，任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。

　　議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于成立公司第四屆董事會專門委員會及選舉委員的議案》

　　同意公司第四屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會及確定各專業(yè)委員會的委員組成。具體情況如下：

　　戰(zhàn)略委員會主任委員：楊位鋼；委員：朱重北、楊勇、陸玉敏、萬遂人（獨立董事）、吳建斌（獨立董事）

　　提名委員會主任委員：吳建斌（獨立董事）；委員：楊位鋼、朱重北、萬遂人（獨立董事）

　　薪酬與考核委員會主任委員：萬遂人（獨立董事）；委員：楊位鋼、陳益平（獨立董事）

　　審計委員會主任委員：陳益平（獨立董事）；委員：楊勇、吳建斌（獨立董事）

　　議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

　　同意聘任陸玉敏女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。

　　議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

　　同意聘任陳革先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。

　　議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。徸h通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　同意聘任王曉甫先生、陳玲宏女士、黃明輝先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。

　　議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　獨立董事對上述聘任董事長、副董事長、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)及副總經(jīng)理的事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》。上述董事、高級管理人員簡歷詳見附件。

　　三、 備查文件

　　1、第四屆董事會第一次會議決議。

　　2、獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　南京華脈科技股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　附件：

　　董事長簡歷：

　　楊位鋼，男，出生于1976年4月，研究生學(xué)歷，曾任北京西門子通信有限責(zé)任公司大區(qū)經(jīng)理、中國移動北京公司市場部經(jīng)理、昌平分公司副總經(jīng)理、北京格致開元文化有限公司總經(jīng)理、中關(guān)村興業(yè)（北京）投資管理有限公司總經(jīng)理助理、華脈光纜執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。曾榮獲中國移動集團(tuán)先進(jìn)個人、中國移動世博突出貢獻(xiàn)獎，2008年榮獲首都奧運獎?wù)隆?011年榮獲全國五一勞動獎?wù)隆，F(xiàn)任公司董事長、華脈物聯(lián)執(zhí)行董事、華脈軟件執(zhí)行董事、華訊科技執(zhí)行董事、華脈眾創(chuàng)執(zhí)行董事、華脈智慧云執(zhí)行董事、華脈普泰執(zhí)行董事、上海融脈執(zhí)行董事、江蘇樂度執(zhí)行董事、華脈光纖執(zhí)行董事。截至本披露日，楊位鋼先生未持有本公司股份，與公司及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　副董事長簡歷：

　　朱重北，男，出生于1956年12月，研究生學(xué)歷，高級會計師。曾任南京普天通信股份有限公司紀(jì)檢監(jiān)察部主任、審計處處長、企管部總經(jīng)理，華脈有限監(jiān)事，公司副總經(jīng)理，公司董事會秘書，南京光通信與光電子協(xié)會理事?，F(xiàn)任公司副董事長。截至本披露日，朱重北先生未持有本公司股份，與公司及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　財務(wù)總監(jiān)簡歷：

　　陸玉敏，女，1978年6月出生，本科學(xué)歷，中級會計師。曾任公司主管會計、財務(wù)部副經(jīng)理、審計部經(jīng)理、董事會秘書，現(xiàn)任公司董事、財務(wù)總監(jiān)。截至本披露日，陸玉敏女士持有本公司股份400股，與公司及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

　　董事會秘書簡歷：

　　陳革，男，1966年9月出生，在職研究生學(xué)歷，中共黨員，工程師；曾任南京染料廠技術(shù)員、科長、副廠長，泰陽證券南京王府大街營業(yè)部營銷部經(jīng)理，方正證券南京新街口營業(yè)部總經(jīng)理助理，方正證券南京黃埔路(珠江路)營業(yè)部副總經(jīng)理，國信證券江蘇分公司機構(gòu)業(yè)務(wù)服務(wù)部總經(jīng)理，南京長江都市建筑設(shè)計股份有限公司董事辦主任、審計部主任，現(xiàn)任公司董事會辦公室主任。

　　陳革先生已于2017年11月取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責(zé)所必須的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止擔(dān)任董事會秘書的情形，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。截至本披露日，陳革先生未持有本公司股份，與公司及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

　　副總經(jīng)理簡歷：

　　王曉甫，男，1963年10月出生，本科學(xué)歷，工程師。曾任南京普天通信股份有限公司市場部副總經(jīng)理，華脈有限副總經(jīng)理、寧波恩澤股權(quán)投資有限公司經(jīng)理、寧波弘惠投資管理有限公司經(jīng)理、華脈置業(yè)董事。現(xiàn)任華脈光電董事、華脈才華經(jīng)理、公司董事、副總經(jīng)理。截至本披露日，王曉甫先生持有本公司股份5,722,273股，與公司及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

　　陳玲宏，女，1975年10月出生，本科學(xué)歷，曾任南京普天通信八達(dá)分公司辦公室主任、南京普住光網(wǎng)絡(luò)有限公司經(jīng)營管理部副部長、公司市場營銷部江蘇大區(qū)總監(jiān)、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。截至本披露日，陳玲宏女士持有公司股份8,300股，與公司及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

　　黃明輝，男，1975年10月出生，曾任特恩馳（南京）光纖有限公司光纜部生產(chǎn)經(jīng)理、羅森伯格（上海）通信技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理、江蘇馨德高分子材料股份有限公司銷售總監(jiān)?，F(xiàn)任南京華脈智能科技有限公司執(zhí)行董事、公司副總經(jīng)理。截至本披露日，黃明輝先生未持有本公司股份，與公司及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

　　證券代碼：603042 證券簡稱：華脈科技 公告編號：2023-039

　　南京華脈科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　南京華脈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議于2023年5月23日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2023年5月18日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議由公司監(jiān)事趙莉女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議并以舉手方式進(jìn)行表決。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》

　　同意選舉趙莉女士為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期與本屆監(jiān)事會任期一致，自本次監(jiān)事會審議通過之日起生效。趙莉女士簡歷如下：

　　議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　趙莉，女，1979年11月出生，本科學(xué)歷，曾任華脈有限總經(jīng)理辦公室主任?，F(xiàn)任江蘇樂度文化傳播有限公司監(jiān)事、江蘇美銘科技有限公司監(jiān)事、江蘇華脈弘遠(yuǎn)科技有限公司監(jiān)事、浙江華脈健康科技有限公司監(jiān)事、南京華脈智能科技有限公司監(jiān)事、南京華脈普泰科技有限公司監(jiān)事、邊緣智能研究院南京有限公司監(jiān)事、南京脈爾呈機械實業(yè)有限公司監(jiān)事，公司職工代表監(jiān)事。截至披露日，趙莉女士未持有公司股份，與公司及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　特此公告。

　　南京華脈科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：603042 證券簡稱：華脈科技 公告編號：2023-040

　　南京華脈科技股份有限公司

　　關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆完成

　　并聘任高級管理人員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2023年5月23日，南京華脈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2022年年度股東大會、第三屆第十二次職工代表大會、第四屆董事會第一次會議及第四屆監(jiān)事會第一次會議，完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉及高級管理人員聘任事宜。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、公司第四屆董事會組成情況

　　1、董事長：楊位鋼先生

　　2、副董事長：朱重北先生

　　3、董事會成員：

　　非獨立董事（4名）：楊位鋼先生、朱重北先生、楊勇先生、陸玉敏女士

　　獨立董事（3名）：吳建斌先生、萬遂人先生、陳益平先生

　　4、董事會專門委員會組成：

　　戰(zhàn)略委員會主任委員：楊位鋼；委員：朱重北、楊勇、陸玉敏、萬遂人（獨立董事）、吳建斌（獨立董事）

　　提名委員會主任委員：吳建斌（獨立董事）；委員：楊位鋼、朱重北、萬遂人（獨立董事）

　　薪酬與考核委員會主任委員：萬遂人（獨立董事）；委員：楊位鋼、陳益平（獨立董事）

　　審計委員會主任委員：陳益平（獨立董事）；委員：楊勇、吳建斌（獨立董事）

　　二、公司第四屆監(jiān)事會組成情況

　　1、監(jiān)事會主席：趙莉女士

　　2、監(jiān)事會成員：夏登紅女士、王靜女士

　　三、公司第四屆董事會高級管理人員組成情況

　　1、執(zhí)行總經(jīng)理：楊勇先生

　　2、財務(wù)總監(jiān)：陸玉敏女士

　　3、董事會秘書：陳革先生

　　4、副總經(jīng)理：王曉甫先生、陳玲宏女士、黃明輝先生

　　公司董事會秘書陳革先生的聯(lián)系方式如下：

　　電話號碼：025-52707616

　　電子郵箱：edd@huamai.cn

　　傳真號碼：025-52707915

　　聯(lián)系地址：南京市江寧區(qū)東山工業(yè)集中區(qū)豐澤路66號華脈國際廣場

　　公司對第三屆董事會、監(jiān)事會全體成員在任職期間為公司發(fā)展和規(guī)范經(jīng)營所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　南京華脈科技股份有限公司董事會

　　2023年5月25日