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安徽華塑股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月24日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣爐橋鎮(zhèn)安徽華塑股份有限公司綜合樓二樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
是
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事范海濱先生、馬超先生、朱超先生以視頻方式出席本次會(huì)議，董事趙凱先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席3人，其中張朗先生、任建忠先生、陳霜紅女士、丁少江先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、公司代行董事會(huì)秘書畢剛先生出席本次會(huì)議；公司部分高級管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年年度報(bào)告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司董事2023年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于公司2023年年度投資計(jì)劃方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會(huì)議審議的11項(xiàng)議案均獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所
律師：李剛、章鐘錦
2、律師見證結(jié)論意見：
天禾律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會(huì)的召集程序、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員和召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合我國法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
2、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
特此公告。
安徽華塑股份有限公司
2023年5月25日
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