下載APP
奧瑞德光電股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月24日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)巨寶二路489號(hào)西100米，奧瑞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“奧瑞德”）會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)江洋先生主持會(huì)議。本次會(huì)議的
召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席6人，均為現(xiàn)場(chǎng)或電話參會(huì)的方式出席會(huì)議，獨(dú)立董事陳東梅女士因工作原因缺席本次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，均為現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)；
3、 公司董事會(huì)秘書梁影女士現(xiàn)場(chǎng)出席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：公司2022年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、 議案名稱：關(guān)于計(jì)提及轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、 議案名稱：關(guān)于使用自有資金理財(cái)?shù)淖h案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、 議案名稱：關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、 議案名稱：關(guān)于確定公司董事、監(jiān)事薪酬（津貼）方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、在統(tǒng)計(jì)中小股東（持股 5%以下）的表決情況中，未計(jì)算奧瑞德現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的持股表決情況。
2、以上議案均為普通表決議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：黑龍江華謙律師事務(wù)所
律師：曹陽、苑敬貽
2、 律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。
特此公告。
奧瑞德光電股份有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
證券代碼：600666 證券簡(jiǎn)稱：*ST瑞德 公告編號(hào)：臨2023-061
奧瑞德光電股份有限公司
關(guān)于延期回復(fù)上海證券交易所
對(duì)公司2022年年度報(bào)告的
信息披露監(jiān)管問詢函的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
奧瑞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月10日收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于奧瑞德光電股份有限公司2022年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管問詢函》（上證公函【2023】0455 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《問詢函》”），內(nèi)容詳見公司于2023年5月11日披露的《關(guān)于收到上海證券交易所對(duì)公司2022年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管問詢函的公告》（公告編號(hào)：臨2023-059）。
公司及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員自收到《問詢函》后高度重視，針對(duì)《問詢函》中提及的事項(xiàng)，公司立即組織相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積極進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)和回復(fù)工作。由于《問詢函》所涉及問題的回復(fù)需對(duì)有關(guān)事項(xiàng)和數(shù)據(jù)進(jìn)一步核實(shí)、補(bǔ)充、完善，為保證回復(fù)內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保護(hù)全體股東合法權(quán)益，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司將延期5個(gè)交易日披露對(duì)《問詢函》的回復(fù)。
公司指定信息披露媒體和網(wǎng)站為《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)信息以公司在上述指定媒體和網(wǎng)站刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
奧瑞德光電股份有限公司董事會(huì)
2023年5月24日
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)