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上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月24日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：上海市青浦區(qū)崧盈路899號 二樓會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長謝建新先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書(代)謝建新出席了本次會議，其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于《2022年年度報告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于《2022年財務(wù)決算報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于《2023年財務(wù)預(yù)算報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2022年年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于2023年董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況
?。ㄈ┥婕爸卮笫马棧瑧?yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會議案8為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過；其余議案均為普通決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)表決通過。
2、本次股東大會議案1、2、3、4、5、6、7、8已對中小投資者進(jìn)行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：李晗、潘雨晨
2、律師見證結(jié)論意見：
上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年年度股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>
董事會
2023年5月25日
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