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　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　10、本次向特定對象發(fā)行股票決議有效期

　　本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。如果公司于該有效期內(nèi)獲得上海證券交易所的審核同意，并經(jīng)中國證監(jiān)會履行發(fā)行注冊程序，則本次向特定對象發(fā)行決議的有效期自動延長至本次發(fā)行實施完成日。

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄈ?、審議《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》；

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（四）、審議《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》；

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄎ澹?、審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》；

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。?、審議《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報與填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》；

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄆ撸徸h《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》；

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ò耍?、審議《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》；

　　表決結(jié)果：3名贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　特此公告

　　監(jiān) 事 會

　　二〇二三年五月二十四日

　　證券代碼：605128 證券簡稱：上海沿浦 公告編號：2023-041

　　轉(zhuǎn)債代碼：111008 轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦轉(zhuǎn)債

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月9日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月9日 14 點00分

　　召開地點：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江凱路128號四樓會議室（八）

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月9日

　　至2023年6月9日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案已經(jīng)2023 年5月24日召開的公司第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過，詳見于2023年5月25日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 及指定媒體的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：議案1、2（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8、9

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8、9

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑悍ㄈ斯蓶|代表應(yīng)持有法人代表證明文件或法定代表人授權(quán)委托書（附件1）、股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。個人股東應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡，受委托出席的股東代表還須持有授權(quán)委托書、代理人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用傳真或信函方式辦理登記。

　?。ǘ┑怯浀攸c：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江凱路128號上海沿浦公司行政大樓四樓證券事務(wù)部。

　　（三）登記日期：2023年6月8日（星期四）登記時間：（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）

　?。ㄋ模┞?lián)系電話：021-64918973轉(zhuǎn)8101傳真：021-64913170

　?。ㄎ澹┞?lián)系人：衛(wèi)露清，郵箱：ypgf@shyanpu.com郵編：201114

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬┕蓶|出席股東大會的食宿與交通費用自理。

　?。ǘ┕蓶|委托他人出席股東大會，應(yīng)遞交書面委托書，并注明委托授權(quán)范圍。

　　特此公告。

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月9日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。