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2023年江蘇恒尚節(jié)能科技有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603137 證券簡稱：恒尚節(jié)能 公告編號(hào)：2023-010
2023年江蘇恒尚節(jié)能科技有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月29日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：江蘇省無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)通湖路8號(hào)一樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)的召開、召開、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。股東大會(huì)由董事會(huì)召開，由董事長周祖?zhèn)ブ鞒帧?/P>
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；公司其他高級管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：變更公司股份總數(shù)、注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投資募集資金額的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、提案1屬于特別提案，已獲得出席股東大會(huì)的股東和股東代表三分之二以上表決權(quán)的批準(zhǔn)；
2、議案2、提案3對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京金城同達(dá)（上海）律師事務(wù)所
律師：戴雪光，晏萍
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員和召集人的資格、會(huì)議審議事項(xiàng)和表決程序、會(huì)議表決結(jié)果符合中國有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)通過的決議合法有效。
特此公告。
江蘇恒尚節(jié)能科技有限公司董事會(huì)
2023年5月30日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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