證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公告編號(hào)：2023-080

煉石航空科技股份有限公司

董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及會(huì)議資料于2023年5月26日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年5月29日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議由公司董事長張政先生主持。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事7人，實(shí)際表決的董事7人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》等法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議經(jīng)過表決，形成如下決議：

關(guān)于延期召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

因相關(guān)工作安排需要，結(jié)合公司實(shí)際，決定將原定于2023年6月1日召開的公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，延期至2023年6月6日召開，股權(quán)登記日和審議的相關(guān)議案不變。

表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（延期后）》詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

三、備查文件

公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議

特此公告。

煉石航空科技股份有限公司董事會(huì)

二○二三年五月二十九日

證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公告編號(hào)：2023-081

煉石航空科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（延期后）

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月17日披露了《關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-074），原定于2023年6月1日（星期四）召開公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)延期至2023年6月6日（星期二）召開。延期后的股東大會(huì)股權(quán)登記日、會(huì)議地點(diǎn)、召開方式、出席對(duì)象、會(huì)議登記方式、聯(lián)系方式等其他事項(xiàng)均保持不變。

一、召開會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

2023年5月16日，公司第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議通過了《關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；2023年5月29日，公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議通過了《關(guān)于延期召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召集符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月6日（星期二）14：30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間為2023年6月6日上午9：15至下午15:00 期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年5月25日。

7、出席對(duì)象：

（1）凡是2023年5月25日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市雙流區(qū)西航港大道2999號(hào)――公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

■

1、上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，會(huì)議決議及相關(guān)公告請(qǐng)查閱公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

2、以上議案均需特別決議通過，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

3、以上議案除議案 6.00、議案 11.00、議案12.00、議案14.00外，其余議案為關(guān)聯(lián)交易，涉及的關(guān)聯(lián)方將在股東大會(huì)上回避表決。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2023年5月26日至6月5日(上午8:00-12:00，下午14:30-17:00)

2、登記地點(diǎn)：四川省成都市雙流區(qū)西航港大道2999號(hào)（郵政編碼：610200）

3、登記方式：符合條件的股東持本人身份證（法人單位的還須持有法人授權(quán)委托書及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、自然人股東委托他人出席的，應(yīng)親自簽署授權(quán)委托書，委托書見附件二）到公司證券部辦理登記。異地股東可以先用信函或傳真方式登記。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙兵

電話及傳真：028-8585 3290

5、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期預(yù)期半天,與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一）。

五、備查文件

1、公司第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

2、公司第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。

3、公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

特此公告。

煉石航空科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十九日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360697；投票簡稱：“煉石投票”。

2、填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月6日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間為2023年6月6日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月6日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù) 字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲委托 先生(女士)代表我單位（個(gè)人）出席煉石航空科技股份有限公司于2023年6月6日召開的公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人名稱/姓名： 委托人持股數(shù)量：

委托人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)碼：

委托人股票賬戶號(hào)碼：

受托人名稱/姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

本公司/本人對(duì)本次臨時(shí)股東大會(huì)議案的表決意見如下：

■

委托人簽名（或蓋章）：

委托日期： 年 月 日，本委托書的有效期限自簽署日起至本次股東會(huì)議結(jié)束。