證券代碼：600381 證券簡稱：青海春天 公告編號：2023-019

青海春天藥用資源科技有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年5月30日

(二)股東大會召開地點:青海省西寧市城北區(qū)生物園經(jīng)二路12號4樓會議室

(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。

符合我國《公司法》的表決方式、張雪峰先生主持了公司章程的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在職董事7人，出席6人，獨立董事高學(xué)敏先生因工作原因未出席；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書陳定先生出席會議，其他高級管理人員出席會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：公司董事會2022年年度工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：公司監(jiān)事會2022年度工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、提案名稱：2022年獨立董事報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：公司董事會審計委員會2022年度履職報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、提案名稱：公司2022年年度報告全文及摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、提案名稱：公司2022年利潤分配方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：公司2022年財務(wù)決算報告及2023年財務(wù)預(yù)算報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：關(guān)于公司2023年董事薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：2023年公司獨立董事工作津貼議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：關(guān)于公司2023年監(jiān)事薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱:大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)續(xù)聘為公司2023年審計機構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱:調(diào)整變更公司經(jīng)營范圍，修改公司〈章程〉并提交股東大會授權(quán)公司辦理相關(guān)工商登記的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累計投票議案表決

1、選舉董事的議案

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2、選舉獨立董事的議案

■

3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的

■

(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

無

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務(wù)所：青海樹人律師事務(wù)所

律師：王雁、李詩辰

2、律師見證結(jié)論：

綜上所述，本研究所和本研究所的律師認為，青海春季會議的召集、召開程序、參加會議的人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定合法有效。

特此公告。

青海春天藥用資源科技有限公司董事會

2023年5月31日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見

● 報備文件

股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章

股票代碼:600381股票簡稱:青海春天 公告編號：2023-020

青海春天藥用資源科技有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月30日下午，青海春天藥用資源科技有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第一次會議在青海省西寧市城北區(qū)生物園二路12號4樓會議室舉行。會議應(yīng)有7名董事，7名董事實際出席會議并參與表決。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

經(jīng)與會董事認真審議，本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》；

張雪峰先生(簡歷附后)是公司董事長，任期與公司董事會合作

一致。

投票情況：7票同意， 0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事會專業(yè)委員會委員和召集人的議案》。

本次會議選舉結(jié)束后，公司第九屆董事會各專門委員會的組成如下：

1．戰(zhàn)略發(fā)展委員會：由張雪峰先生、獨立董事高學(xué)敏先生、宋玉琪女士組成，張雪峰先生為召集人；

2. 審計委員會：由獨立董事宋玉琪女士、高學(xué)敏先生、董博俊先生組成，宋玉琪女士為召集人；

3. 提名委員會：由董事肖榮女士、獨立董事高學(xué)敏先生、董博俊先生組成，董博俊先生為召集人；

4. 薪酬與考核委員會：由董事肖榮女士、獨立董事高學(xué)敏先生、宋玉琪女士組成，宋玉琪女士為召集人。

上述四個專門委員會的任期與董事會一致，并對董事會負責。有關(guān)提案應(yīng)當按照公司章程和董事會授權(quán)履行職責的規(guī)定提交董事會審議決定。

表決:7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

1. 任命張雪峰先生為公司總經(jīng)理，任命陳定先生(簡歷附后)為公司董事會秘書；

2. 同意張雪峰先生的提名，聘請姚鐵鵬先生(簡歷附后)、劉凌霄女士(簡歷附后)、陳定先生擔任公司副總經(jīng)理、王林女士(簡歷附后)財務(wù)總監(jiān)。

以上事項均經(jīng)董事提名委員會審議，相關(guān)任期與董事會任期一致。公司獨立董事發(fā)表了《關(guān)于聘請高級管理人員的獨立意見》如下：

（1）公司董事會審議通過了《聘請公司高級管理人員的議案》。董事會的審議、表決程序和表決結(jié)果符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（2）查閱相關(guān)高級管理人員的相關(guān)簡歷后，未發(fā)現(xiàn)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁止人員，符合相關(guān)資格。

因此，我們同意公司第九屆董事會第一次會議批準的《關(guān)于聘請公司高級管理人員的議案》。

表決:7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

四、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

根據(jù)公司章程的規(guī)定，會議同意任命傅曉鵬女士為公司證券事務(wù)代表，任期與第九屆董事會一致。

表決:7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

青海春天藥用資源科技有限公司

董事會

2023年5月30日

附：公司高級管理人員簡歷

1、張雪峰，男，1969年12月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，工商管理碩士。2013年3月起擔任西藏榮恩科技有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；2015年5月起擔任青海春藥資源科技有限公司董事長、總經(jīng)理。

張雪峰先生沒有直接持有我公司股份，也沒有受到中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。他的工作符合《公司法》、公司章程等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所要求的任職條件。

姚鐵鵬，男，1953年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，高級工程師。曾任青海第二化肥廠設(shè)備技術(shù)員、青海中藥制藥廠設(shè)備科科長、青海三普制藥有限公司設(shè)備部經(jīng)理、青海三普制藥有限公司廠長、青海益鑫制藥有限公司廠長。2008年至2019年12月?lián)吻嗪４禾焖幱觅Y源科技有限公司副總經(jīng)理，2015年至今擔任青海春天藥用資源科技有限公司副總經(jīng)理，2019年5月?lián)吻嗪４禾焖幱觅Y源科技有限公司董事。

姚鐵鵬先生沒有持有公司股份，也沒有受到中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。他的工作符合《公司法》、公司章程等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所要求的任職條件。

三、劉凌霄，女，1970年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任沈陽醫(yī)學(xué)院附屬中心醫(yī)院醫(yī)生、日本東菱制藥工業(yè)有限公司營銷總監(jiān)、北京岐黃制藥有限公司營銷總監(jiān)、諾氏制藥有限公司營業(yè)部總經(jīng)理、營銷總監(jiān)。2007年至2019年，先后擔任青海春天藥用資源科技有限公司產(chǎn)品總監(jiān)、副總經(jīng)理、董事，自2015年5月起擔任青海春天藥用資源科技有限公司副總經(jīng)理。

劉凌霄女士沒有持有公司股份，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。她的工作符合《公司法》、公司章程等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所要求的任職條件。

四、王林，女，1969年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，

2013年至2019年擔任青海春天藥用資源科技利用有限公司財務(wù)總監(jiān)，獲得上海證券交易所董事會秘書資格，2018年5月至今擔任青海春天藥用資源科技有限公司財務(wù)總監(jiān)。

王林女士沒有持有我公司的股份，也沒有受到中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。她的工作符合《公司法》、公司章程等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所要求的任職條件。

5.陳定，男，1967年10月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2006年12月至2010年12月?lián)吻嗪Ｙt成礦業(yè)有限公司(我公司原名)證券事務(wù)代表，2012年4月至2014年4月?lián)吻嗪Ｙt成礦業(yè)有限公司董事長助理，2014年4月?lián)味?、副總?jīng)理、董事會秘書。

陳定先生沒有持有我公司的股份，也沒有受到中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。他的工作符合《公司法》、公司章程等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所要求的任職條件。

6、傅曉鵬，女，1986年12月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任哈爾濱博瑞電力設(shè)備有限公司出納，青海新能水電開發(fā)有限公司會計；2010年9月，他在青海春季藥用資源科技利用有限公司工作，擔任公司會計，自2016年8月起擔任青海春季藥用資源科技有限公司證券事務(wù)代表。

傅曉鵬女士沒有持有我公司股份，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。她的工作符合《公司法》、公司章程等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所要求的任職條件。

股票代碼:600381股票簡稱:青海春天 公告編號：2023-021

青海春天藥用資源科技有限公司

第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月30日下午，青海春天藥用資源科技有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監(jiān)事會第一次會議在青海省西寧市城北區(qū)生物園二路12號4樓會議室舉行。會議應(yīng)有3名監(jiān)事，實際出席會議并參與3名監(jiān)事的表決。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)選舉倪俊霞女士為公司監(jiān)事會主席，任期自監(jiān)事會審議批準之日起至公司第九屆監(jiān)事會屆滿之日止。

特此公告。

青海春天藥用資源科技有限公司

監(jiān)事會

2023年5月30日