證券代碼：002911 證券簡(jiǎn)稱：佛燃能源 公告編號(hào)：2023-048

佛燃能源集團(tuán)有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)沒有否決議案；

2.股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。

1.會(huì)議的召開和出席

(一)會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間

2023年5月30日(星期二)下午30日召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30；

網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年5月30日9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2023年5月30日90日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15-15:00。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):廣東省佛山市禪城區(qū)南海大道18號(hào)公司16樓會(huì)議室。

3.會(huì)議方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

4.會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。

5.會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)尹祥先生。

6.本次會(huì)議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、上市公司股東大會(huì) 規(guī)則》、法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，如《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 能源集團(tuán)有限公司章程。

(二)出席會(huì)議

共有11名股東和股東代理人代表834、583、655 占公司總股份的87.422％。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和股東代理人共3人，代表831、676、000股，占公司總股份的87.1176%；8名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表2、907、655股，占公司總股份的0.3046％。8名中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表2、907、655股，占公司總股份的0.3046％。

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和視頻出席會(huì)議。北京君和（廣州）律師事務(wù)所律師見證了股東大會(huì)，并出具了法律意見。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，各提案的表決如下：

1.《關(guān)于收購(gòu)佛山福能智能科技有限公司股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易的議案》

總表決：同意368、400、555股，占99.9981總表決權(quán)的99.9981％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.003％；棄權(quán)6000股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0016％。

其中，中小股東表決：同意2、900、555股，占99.7558股的有效表決權(quán)總數(shù)％；反對(duì)1,100 股份占會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0378％；棄權(quán)6000股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2064％。

佛山投資控股集團(tuán)有限公司股東回避了對(duì)該議案的表決。

投票結(jié)果：本議案審議通過(guò)。

2.《關(guān)于子公司擔(dān)保佛山福能智能科技有限公司的議案》

總表決：同意368股、393股、455股，占99.9961股的有效表決權(quán)總數(shù)％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.003％；棄權(quán)13100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0036％。

其中，中小股東表決情況：同意2、893、455股，占99.5116股的有效表決權(quán)總數(shù)％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0378％；棄權(quán)13100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4505％。

佛山投資控股集團(tuán)有限公司股東回避了對(duì)該議案的表決。

表決結(jié)果:本議案獲得出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。

三、律師出具的法律意見

股東大會(huì)由北京君和（廣州）律師事務(wù)所趙偉通律師、陳曉慶律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見。法律意見的結(jié)論是：股東大會(huì)召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、股東大會(huì)投票程序符合法律、法規(guī)、公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則，投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1.佛燃能源集團(tuán)有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2.北京君和(廣州)律師事務(wù)所關(guān)于佛燃能源集團(tuán)有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見。

特此公告。

佛燃能源集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：002911 證券簡(jiǎn)稱：佛燃能源 公告編號(hào)：2023-047

佛燃能源集團(tuán)有限公司

控股子公司業(yè)績(jī)承諾賠償涉及訴訟

公告事項(xiàng)進(jìn)展情況

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.案件訴訟階段：一審判決

2.公司當(dāng)事人地位：原告

3.涉案金額:16007元、164.89元及以該款為基礎(chǔ)的資金占用費(fèi)，自起訴之日起至實(shí)際支付之日止，按照中國(guó)人民銀行授權(quán)的一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(一年期LPR)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

4.對(duì)公司損益的影響：本判決為一審判決結(jié)果。目前，該判決尚未生效，公司將依法提出上訴，對(duì)本期或期后的利潤(rùn)沒有重大影響。

一、本次訴訟的基本情況

由于武強(qiáng)縣中順天然氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武強(qiáng)中順”）未能完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的業(yè)績(jī)承諾，馬海軍和梁生需要按照協(xié)議補(bǔ)償佛山華兆能投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華兆能”）的業(yè)績(jī)承諾。2022年11月，華兆能向佛山市禪城區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“禪城法院”)提起訴訟，要求馬海軍和梁生履行業(yè)績(jī)承諾賠償責(zé)任，并支付相應(yīng)的資金占用費(fèi)。詳見公司于2022年11月17日發(fā)表的《中國(guó)證券報(bào)》。、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于控股子公司業(yè)績(jī)承諾賠償涉及訴訟事項(xiàng)的公告》(公告號(hào):2022-102)。

二、本次訴訟進(jìn)展情況

近日，華兆能收到2023年5月25日(2022)粵0604民初29068號(hào)民事判決書，主要內(nèi)容如下:

禪城法院根據(jù)被告梁生的申請(qǐng)，許可并委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)武強(qiáng)中順的業(yè)績(jī)進(jìn)行司法審計(jì)。根據(jù)司法審計(jì)結(jié)果，武強(qiáng)中順在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)的累計(jì)凈利潤(rùn)超過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的業(yè)績(jī)目標(biāo)，因此兩名被告不需要向原告支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償。禪城法院不支持原告申請(qǐng)兩名被告支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償和資本占用費(fèi)。

三、其他未披露的訴訟仲裁事項(xiàng)

截至本公告披露之日，公司（包括控股子公司）不存在其他應(yīng)披露但未披露的重大訴訟和仲裁事項(xiàng)。其他訴訟情況和進(jìn)展詳見公司的后續(xù)公告或定期報(bào)告。

四、本訴訟可能會(huì)影響公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)

判決是一審判決的結(jié)果。目前，該判決尚未生效。本訴訟對(duì)公司本期或期后的利潤(rùn)沒有重大影響。

五、其他說(shuō)明

訴訟仍在一審判決上訴有效期內(nèi)，公司將依法提起上訴，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

佛燃能源集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年5月30日