下載APP
江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：無(wú)錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道翔云路18號(hào)，三樓1號(hào)會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)浦益龍先生主持本次會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，其中董事陳建忠以通訊方式出席；董事張偉民先生、陳義先生及獨(dú)立董事干勇先生由于工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書呂斌先生出席了本次會(huì)議；部分高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于〈公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度報(bào)告及摘要〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年利潤(rùn)分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度申請(qǐng)銀行授信額度暨提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司2022年董事薪酬情況及2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司2022年監(jiān)事薪酬情況及2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案5是以特別決議通過(guò)的議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)；其余均為普通決議議案且均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。
2、議案4、議案5、議案6和議案7對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京大成（上海）律師事務(wù)所
律師：宋欣豪先生、周友新先生
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會(huì)議所做出的決議合法有效。
特此公告。
江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
● 報(bào)備文件
?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的2022年年度股東大會(huì)決議；
（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的北京大成（上海）律師事務(wù)所關(guān)于江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議的法律意見書。
消費(fèi)界所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)