證券代碼：605033 證券簡稱：美邦股份 公告編號：2023-063

陜西美邦制藥集團(tuán)有限公司

暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理

公告到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財受托人：光大銀行

● 委托理財金額：3700.00萬元

● 委托金融產(chǎn)品名稱：光大銀行結(jié)構(gòu)性存款

● 委托財務(wù)管理期限：短期

● 審查程序：陜西美邦制藥集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月18日召開了第二屆董事會第21次會議和第二屆監(jiān)事會第17次會議，分別審議通過了公司使用閑置募集資金和閑置現(xiàn)金管理提案，并于2023年5月17日召開了2022年股東大會，同意使用最高不超過1.5萬元的閑置募集資金和最高不超過6萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限不超過12個月。在上述限額和期限內(nèi)，資金可以回收滾動使用，并授權(quán)公司董事長在上述有效期和資金限額內(nèi)行使決策權(quán)。具體事項(xiàng)由公司財務(wù)部組織實(shí)施。詳見公司2023年4月20日在上海證券交易所官網(wǎng)。（www.sse.com.cn）《陜西美邦制藥集團(tuán)有限公司關(guān)于利用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-026）

第一，閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的到期贖回

單位：萬元

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詳見公司于2023年7月15日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的上述產(chǎn)品具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于利用暫時閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理到期并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023-051)。上述產(chǎn)品的實(shí)際收入與預(yù)期收入沒有重大差異，上述產(chǎn)品的所有本金和收入均已存入募集資金專用賬戶。

二、委托理財概況

(一)委托理財目的

為了提高資金的使用效率，公司合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，可以增加資金收入，更好地實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保護(hù)公司股東的利益。

(二)資金來源

公司暫時閑置募集資金。

(三)委托理財產(chǎn)品的基本情況

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(四)公司內(nèi)部控制委托理財相關(guān)風(fēng)險

1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引》第2號、上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、公司將及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品的投資方向和項(xiàng)目進(jìn)展情況。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷出不利因素，必須及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

3、嚴(yán)格篩選合作伙伴，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、能保證資金安全、經(jīng)營效率好、資金經(jīng)營能力強(qiáng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的流動性好、安全性高的產(chǎn)品。

4、公司財務(wù)部建立臺賬管理，建立健全完整的資金使用會計賬目，做好資金使用會計工作。

5、公司內(nèi)部審計部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批、實(shí)際操作、資金使用和損益，督促財務(wù)部及時進(jìn)行會計處理，核實(shí)會計處理。

6、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

三、本次委托理財?shù)木唧w情況

(一)委托理財合同主要條款

1、公司向光大銀行購買結(jié)構(gòu)性存款3700萬元，具體情況如下：

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(二)風(fēng)險控制分析

公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引》第2號的監(jiān)管要求，及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品的投資和項(xiàng)目進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引》第1號、《上市公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。公司財務(wù)部必須及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險；公司財務(wù)部建立會計管理，建立健全完整的資金使用會計賬目，做好資金使用會計工作；審計部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批、實(shí)際操作、資金使用和損益，督促財務(wù)部及時進(jìn)行會計處理，核實(shí)會計處理。

四、委托理財受托人的情況

委托財務(wù)管理的受托人為西安銀行、光大銀行和招商銀行，均為上市金融機(jī)構(gòu)，與公司、公司控股股東、一致行動人和實(shí)際控制人無關(guān)。

五、對公司的影響

臨時閑置募集資金現(xiàn)金管理符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度，有效控制投資風(fēng)險，不影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項(xiàng)目的正常發(fā)展，不變相改變募集資金的使用，不損害公司和股東的利益。通過適當(dāng)及時的現(xiàn)金管理臨時閑置募集資金，可以提高募集資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)的收入，為公司股東獲得更多的投資回報。

六、風(fēng)險提示

現(xiàn)金管理模式是安全性高、流動性好的金融產(chǎn)品或存款產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等）。這些投資產(chǎn)品主要受到貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和金融市場的變化及時、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，但不排除投資收益未能達(dá)到預(yù)期風(fēng)險的影響。

七、決策程序的履行及獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦人的意見

公司于2023年4月18日召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會議，分別審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》000.00萬元的閑置募集資金和最高不超過6萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限不超過12個月。

(一)獨(dú)立董事意見

公司在符合國家法律法規(guī)的前提下，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，有效控制風(fēng)險，管理部分閑置募集資金和自有資金，有利于提高閑置募集資金和自有資金利用率，降低財務(wù)成本，提高公司整體收入，符合公司和全體股東的利益，不損害公司和全體股東的利益，特別是中小股東的利益。我們一致同意公司使用不超過1.5萬元的閑置募集資金和不超過6萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

(二)監(jiān)事會專項(xiàng)意見

公司在保證公司正常運(yùn)營所需的營運(yùn)資金的前提下，利用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金和閑置自有資金的使用效率，獲得一定的收益，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益，不違反《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

監(jiān)事會同意公司使用最高不超過1.5萬元的閑置募集資金和最高不超過6萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，發(fā)起人對美邦股份利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)行了專項(xiàng)核查，意見如下：

公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了部分閑置募集資金的現(xiàn)金管理。公司獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的意見，符合上市公司監(jiān)管指南第2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求，上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號規(guī)范經(jīng)營，公司募集資金管理制度，履行必要的審批程序，不變相改變募集資金使用，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，不損害公司和股東的利益。保薦人對美邦股份使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無異議。

八、截至本公告日，公司近12個月委托募集資金理財

金額：萬元

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特此公告。

陜西美邦制藥集團(tuán)有限公司董事會

2023年9月22日

證券代碼：605033 證券簡稱：美邦股份 公告編號：2023-064

陜西美邦制藥集團(tuán)有限公司

全資子公司取得土地使用權(quán)的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

2020年，陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”) 2月28日和2020年3月15日，第一屆董事會第十一次會議和2020年第一次臨時股東大會分別召開，審議通過了《公司年產(chǎn)2萬噸農(nóng)藥原藥及中間體生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目議案》。陜西諾正生物科技有限公司(以下簡稱“諾正生物”)全資子公司同意年產(chǎn)2萬噸農(nóng)藥原藥及中間體生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。具體情況及進(jìn)展公告如下：

一、項(xiàng)目概述

(一)項(xiàng)目實(shí)施主體

公司名稱：陜西諾正生物技術(shù)有限公司

注冊地址：陜西省渭南市蒲城縣農(nóng)化基地工業(yè)園區(qū)

法定代表人：司向陽

注冊資本：5000萬元：注冊資本：

成立日期：2007年3月26日

經(jīng)營范圍：農(nóng)藥、化工中間體、化肥研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、檢測服務(wù)；農(nóng)藥、化工中間體、化肥生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口業(yè)務(wù)；農(nóng)業(yè)科技推廣服務(wù)；從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口的對外貿(mào)易經(jīng)營。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

(2)項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)2萬噸農(nóng)藥原藥及中間體生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

建設(shè)地址：陜西省渭南市蒲城縣渭北煤化工園區(qū)

投資金額為138元，229.57萬元

資金來源：企業(yè)自有資金和自籌資金。

二、土地競拍進(jìn)展情況

2023年7月4日，諾正生物以3588.00萬元人民幣的競得宗地編號為蒲出2022-14地塊的國有土地使用權(quán)，并與蒲城縣自然資源局簽訂了《上市交易確認(rèn)書》。近日，諾正生物與蒲城縣自然資源局簽訂了《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，合同編號為蒲土出(2023)8號。

三、合同的主要內(nèi)容

1、出讓人：蒲城縣自然資源局；

2、受讓人：陜西諾正生物科技有限公司；

3、宗地編號：蒲出2022-14；

4、宗地位置：孫鎮(zhèn)廟前村；

5、宗地面積：132，834.00平方米；

6、宗地功能(用途)：工業(yè)用地；

7、宗地出讓價：3.588.00萬元；

8、宗地出讓年限：50 年；

9、合同自雙方簽訂之日起生效。

四、本次交易的目的及其對公司的影響

年產(chǎn)2萬噸農(nóng)藥原藥及中間體生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目購買土地使用權(quán)，符合國家政策和公司自身發(fā)展需要，促進(jìn)原藥制劑一體化發(fā)展，幫助公司應(yīng)對激烈的市場競爭，提高市場份額和可持續(xù)發(fā)展能力。

五、風(fēng)險提示

土地使用權(quán)的購買符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展計劃，但由于其他不可抗力因素、市場變化等不確定因素，項(xiàng)目的實(shí)施將帶來風(fēng)險。如果后續(xù)項(xiàng)目的進(jìn)展發(fā)生重大變化或分階段進(jìn)展，公司將遵守《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、及時披露《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。請理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

陜西美邦制藥集團(tuán)有限公司董事會董事會/P>

2023年 9 月 22 日