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廣州好萊客創(chuàng)意家居有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603898 證券簡稱：好萊客 公告編號：2023-050
債券代碼：113542 債券簡稱:好客轉債
廣州好萊客創(chuàng)意家居有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年9月25日
（2）股東大會地點：廣州市天河區(qū)科云路18號好萊客創(chuàng)意中心會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由董事會召開，公司董事長沈漢彪先生主持，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合。公司的召集和召開程序、出席會議的人員資格、會議的投票方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席4人，獨立董事袁英紅女士因個人原因未能出席；
2、公司任監(jiān)事3人，出席監(jiān)事3人；
3、甘國強先生，董事會秘書，出席了會議；公司所有高管都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：續(xù)聘會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：修改公司章程并辦理相應工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱:《廣州好萊客創(chuàng)意家居有限公司2023年員工持股計劃(草案)》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《廣州好萊客創(chuàng)意家居有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：提交股東大會授權董事會辦理公司2023年員工持股計劃的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、提案2屬于特別提案，出席股東大會的股東(包括股東代理人)持有表決權的2/3以上通過。
2、議案3、4、5.關聯(lián)股東已回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國信信揚律師事務所
律師：黃斌，董紫薇
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格和表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、2023年廣州好萊客創(chuàng)意家居有限公司第二次臨時股東大會決議；
2、2023年國信信揚律師事務所關于廣州好萊客創(chuàng)意家居有限公司第二次臨時股東大會的法律意見。
廣州好萊客創(chuàng)意家居有限公司
2023年9月26日
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