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沈陽機床有限公司關(guān)于規(guī)劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)的停牌公告
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股票代碼：000410 股票簡稱：沈陽機床 公告編號：2023-53
沈陽機床有限公司
關(guān)于計劃發(fā)行股票購買資產(chǎn)的停牌公告
公司及董事會成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1、停牌原因及工作安排
沈陽機床有限公司(以下簡稱“公司”、“公司”)目前正計劃通過發(fā)行股份購買沈陽機床有限公司(以下簡稱“沈陽機械集團”)持有的沈陽機床中捷友誼廠有限公司(以下簡稱“中捷工廠”)100%股權(quán)，沈陽中捷航空航天機床有限公司(以下簡稱“航空航天”)100%股權(quán)，天津天鍛壓力機有限公司(以下簡稱“天津天鍛”)78.45%股權(quán)，同時募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)、“本次重組”)。本次交易仍處于規(guī)劃階段。經(jīng)初步計算，本次交易預(yù)計將構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次交易預(yù)計不會導(dǎo)致公司實際控制人的變更。
鑒于上述事項的不確定性，為確保公平信息披露，維護投資者利益，避免公司股價異常波動，根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司股票（沈陽機床、證券代碼：000410）于2023年9月28日（周四）開盤，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。停牌期間，公司將根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》和《公開發(fā)行證券公司信息披露內(nèi)容及格式標(biāo)準(zhǔn)》，積極推進各項工作 26 11上市公司重大資產(chǎn)重組、深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南6、深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南8、重大資產(chǎn)重組等相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，董事會批準(zhǔn)的重大資產(chǎn)重組計劃將在停牌期屆滿前披露，并申請公司股份復(fù)牌。
如果公司未能在上述期限內(nèi)召開董事會審議和披露交易計劃，公司證券將于2023年10月20日恢復(fù)交易，終止規(guī)劃相關(guān)事項，同時披露主要工作、進展、對公司的影響和后續(xù)安排，充分提示相關(guān)事項的風(fēng)險和不確定性，并承諾自披露相關(guān)公告之日起至少一個月內(nèi)不再規(guī)劃重大資產(chǎn)重組。
二、本次重組的基本情況
(一)交易標(biāo)的
沈陽中捷友誼廠有限公司100%股權(quán)，沈陽中捷航空航天機床有限公司100%股權(quán)，天津天鍛壓力機有限公司78.45%股權(quán)。
(二)交易對方的情況
本次交易初步確定的交易對手為通用技術(shù)集團沈陽機床有限公司和通用技術(shù)集團機床有限公司。最終確定的交易對手以后續(xù)公告的重組計劃或重組報告中披露的信息為準(zhǔn)。
(三)交易方式
本次交易預(yù)計將為上市公司發(fā)行股份，購買沈機集團持有的中捷工廠100%股權(quán)、航空航天100%股權(quán)、通用機床持有的天津天鍛78.45%股權(quán)，并同時募集配套資金。最終交易方式以后續(xù)公告的重組計劃或重組報告中披露的信息為準(zhǔn)。本次交易預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。
三、本次重組的意向性文件
公司于2023年9月27日與交易對手簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)意向協(xié)議》?！栋l(fā)行股份購買資產(chǎn)意向協(xié)議》的主要內(nèi)容如下:
1、與沈機集團簽訂的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)意向協(xié)議》
上市公司以向沈機集團非公開發(fā)行股份為對價支付方式，購買沈機集團持有的中捷工廠100%股權(quán)和航空航天100%股權(quán)。交易價格由雙方根據(jù)中捷工廠和航空航天備案的評估值協(xié)商確定。
2、公司與通用機床簽訂的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)意向協(xié)議》
上市公司以通用機床非公開發(fā)行股份為對價支付方式，購買通用機床持有的天津天鍛78.45%股份。交易價格由雙方根據(jù)天津天鍛備案的評估價值協(xié)商確定。
四、本次重組涉及的中介機構(gòu)
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司將盡快確定獨立財務(wù)顧問、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、法律顧問等中介機構(gòu)。
五、停牌期間的安排
自停牌之日起，公司將按照有關(guān)規(guī)定積極開展各項工作，履行必要的審批程序，并按照承諾期限向交易所提交并披露符合有關(guān)規(guī)定要求的文件。
六、風(fēng)險提示
交易仍處于規(guī)劃階段，交易方尚未簽署正式的交易協(xié)議，審計和評估尚未完成，相關(guān)事項仍不確定。
本次交易仍需履行必要的內(nèi)部決策程序，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后方可實施。交易能否實施仍存在不確定性。
公司將根據(jù)交易進展情況及時履行信息披露義務(wù)，請注意投資風(fēng)險。
七、備查文件
(一)董事長簽字、董事會蓋章的停牌申請。
(二)本次交易各方擬簽訂的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)意向協(xié)議》。
(三)交易對手沒有《上市公司監(jiān)管指引》 7 《上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十二條規(guī)定的說明文件。
(四)深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
沈陽機床有限公司董事會
2023年9月27日
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