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仙鶴股份有限公司關(guān)于調(diào)整擔(dān)保額度和為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展的公告
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證券代碼：603733 證券簡(jiǎn)稱：仙鶴股份 公告編號(hào)：2023-078
債券代碼：113632 簡(jiǎn)稱鶴21轉(zhuǎn)債：鶴21轉(zhuǎn)債：
仙鶴股份有限公司
關(guān)于調(diào)整擔(dān)保金額和為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
提示：重要內(nèi)容：
● 擔(dān)保人名稱：湖北仙鶴熱能有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北能源”），湖北能源是仙鶴股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司。
● 擔(dān)保額度調(diào)整金額：4萬(wàn)元，是指資產(chǎn)負(fù)債率小于70%的子公司在股東大會(huì)審議時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率小于70%的全資子公司的擔(dān)保額度。
● 擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額：湖北能源擔(dān)保金額4萬(wàn)元。截至本公告披露之日，湖北能源實(shí)際提供的擔(dān)保余額為4萬(wàn)元。
● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)反擔(dān)保：
● 逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額:無(wú)對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額:無(wú)
一、擔(dān)保概述
(1)擔(dān)保的基本情況
湖北仙鶴新材料有限公司全資子公司持有湖北能源100%的股權(quán)。2023年9月26日，湖北能源與平安銀行股份有限公司荊州分行(以下簡(jiǎn)稱“平安銀行荊州分行”)簽訂了《固定資產(chǎn)貸款合同》，以滿足湖北石首投資項(xiàng)目的發(fā)展需要。同日，公司與平安銀行荊州分行簽訂了擔(dān)保合同，為湖北能源提供4萬(wàn)元的最高連帶責(zé)任擔(dān)保。
(二)履行擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)部決策程序
2022年12月28日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和2023年1月13日召開(kāi)的第一次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司新增對(duì)外擔(dān)保額度的議案》。本擔(dān)保金額在公司股東大會(huì)授權(quán)的擔(dān)保金額范圍內(nèi)，無(wú)需再次履行董事會(huì)或股東大會(huì)的審議程序。公司董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)簽署、批準(zhǔn)并簽署有關(guān)擔(dān)保文件。具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《仙鶴股份有限公司關(guān)于公司新增對(duì)外擔(dān)保額度的公告》(公告號(hào):2022-087)以及法定信息披露媒體披露。
(三)本次擔(dān)保調(diào)整情況
本次，根據(jù)湖北能源項(xiàng)目的發(fā)展需要，公司在股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保金額范圍內(nèi)調(diào)整合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保金額，具體如下：
單位：萬(wàn)元
■
二是被擔(dān)保人的基本情況
(一)湖北能源
■
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
《擔(dān)保擔(dān)保合同》
1、擔(dān)保人：仙鶴股份有限公司
2、債務(wù)人：湖北仙鶴熱能有限公司
3、債權(quán)人：平安銀行股份有限公司荊州分行
4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保
5、擔(dān)保金額：最高擔(dān)保金額為4萬(wàn)元
6、擔(dān)保期限：自本合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿之日起三年。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
湖北能源是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司。公司擁有被擔(dān)保人的控制權(quán)，公司可以在業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資本管理等方面實(shí)施全面有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。公司已仔細(xì)判斷被擔(dān)保人償還債務(wù)的能力，該擔(dān)保符合公司投資項(xiàng)目建設(shè)和發(fā)展的需要，有利于其穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展，不影響公司股東的利益，具有必要性和合理性。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司新增對(duì)外擔(dān)保額度的議案》 》，公司獨(dú)立董事在董事會(huì)審議上述議案時(shí)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
六、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
截至本公告披露之日，公司及其子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)?？傤~為803400萬(wàn)元，其中公司對(duì)子公司實(shí)際擔(dān)?？傤~為803400萬(wàn)元，占公司最新經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的116.23%。
截至本公告披露之日，公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
特此公告。
仙鶴股份有限公司董事會(huì)
2023年9月28日
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