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航天信息有限公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
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證券代碼：600271 簡(jiǎn)稱證券:航天信息 編號(hào)：2023-032
航天信息有限公司
第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
航空航天信息有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“航空航天信息”）第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年9月28日召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。經(jīng)董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成以下決議：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、修訂《航天信息有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理?xiàng)l例》的議案
為完善航天信息內(nèi)部控制評(píng)價(jià)機(jī)制，同意修訂《航天信息有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理?xiàng)l例》。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、關(guān)于放棄航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的議案
同意公司放棄航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航天云網(wǎng)”）自然人股東朱守宇1.0166%擬轉(zhuǎn)讓的航天云網(wǎng)股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。擬轉(zhuǎn)讓的航天云網(wǎng)股權(quán)總價(jià)約為1040000元（實(shí)際交易價(jià)格以最終交易價(jià)格為準(zhǔn)）。目前，該公司持有航天云網(wǎng)2.5414%的股權(quán)。公司放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)后，航天云網(wǎng)的參股地位不變，不影響公司的持股權(quán)益。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
航天信息有限公司董事會(huì)
2023年9月29日
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