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夢(mèng)百合家居科技有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
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證券代碼：603313 簡(jiǎn)稱：夢(mèng)百合 公告編號(hào)：2023-059
夢(mèng)百合家居科技有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年10月5日，夢(mèng)百合家居科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知全體監(jiān)事，會(huì)議于2023年10月8日在公司綜合樓會(huì)議室舉行，現(xiàn)場(chǎng)與通信相結(jié)合。會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。其中，監(jiān)事會(huì)主席孫健先生出差，由監(jiān)事衛(wèi)華先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行a股募集資金規(guī)模的議案》。
經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，考慮到公司實(shí)際情況和市場(chǎng)波動(dòng)，公司計(jì)劃將a股募集資金投資金額從128萬(wàn)元調(diào)整為8萬(wàn)元，563.49萬(wàn)元，募集資金不足由公司自行解決，募集資金投資項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的募集資金金額也進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方案合理可行，符合公司實(shí)際情況和發(fā)展規(guī)劃，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益，同意調(diào)整。
同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告。
夢(mèng)百合家居科技有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年10月8日
證券代碼：603313 簡(jiǎn)稱：夢(mèng)百合 公告編號(hào)：2023-058
夢(mèng)百合家居科技有限公司
第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議
決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
夢(mèng)百合家居科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年10月5日通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議于2023年10月8日在公司綜合樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事。其中，公司獨(dú)立董事朱長(zhǎng)嶺先生、徐柏明先生、蔡在法先生出差，董事長(zhǎng)倪張根先生主持董事會(huì)。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定出席了會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行a股募集資金規(guī)模的議案》。
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，考慮到公司的實(shí)際情況和市場(chǎng)波動(dòng)，公司計(jì)劃將a股募集資金的投資金額從不超過(guò)128萬(wàn)元、563.49萬(wàn)元調(diào)整為不超過(guò)8萬(wàn)元，募集資金不足的部分由公司自行解決，募集資金的投資項(xiàng)目也相應(yīng)調(diào)整，具體如下：
單位：萬(wàn)元
■
根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)，調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金規(guī)模在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
募集資金到位后，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要和實(shí)際募集資金情況，適當(dāng)調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目的資金投資順序和金額，并及時(shí)辦理相應(yīng)手續(xù)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
2、公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
夢(mèng)百合家居科技有限公司董事會(huì)
2023年10月8日
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