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上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司
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證券代碼：600655 簡(jiǎn)稱：豫園股份 公告號(hào)：臨2023-122
債券代碼：155045 債券簡(jiǎn)稱:18豫園01
債券代碼：163038 債券簡(jiǎn)稱:19豫園01
債券代碼：163172 債券簡(jiǎn)稱:20豫園01
債券代碼：185456 債券簡(jiǎn)稱:22豫園01
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第四期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年9月28日，上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四期員工持股計(jì)劃第一次持股人會(huì)議通信召開。共有157名持有人參加本次會(huì)議，代表本次員工持股計(jì)劃4802.0437萬份，占本次員工持股計(jì)劃總份額的100%，符合公司第四次員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議作出以下決議：
一、審議通過《關(guān)于設(shè)立公司第四期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》；
員工持股計(jì)劃設(shè)立管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)員工持股計(jì)劃。它是員工持股計(jì)劃的日常管理機(jī)構(gòu)，代表持有人行使股東權(quán)利。管理委員會(huì)由三名成員和一名管理委員會(huì)主任組成。
投票結(jié)果：同意4802.0437萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人總份額的100%，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。
二、審議通過《關(guān)于選舉公司第四期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》；
選舉范志韻、諸偉紅、王世雄為公司第四期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，范志韻為管理委員會(huì)主任。
投票結(jié)果：同意4802.0437萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人總份額的100%，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。
三、審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司第四期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》；
會(huì)議授權(quán)管理委員會(huì)行使以下職責(zé)：
（1） 召集持有人會(huì)議；
（2） 代表全體持有人日常管理員工持股計(jì)劃；
（3） 代表全體持有人行使股東權(quán)利；
（4） 管理員工持股計(jì)劃的利益分配；
（5） 根據(jù)員工持股計(jì)劃的規(guī)定決定取消持有人的資格，處理取消資格的持有人的股份，包括增加持有人和持有人的股份變動(dòng)；
（6） 員工持股計(jì)劃份額的回收、承擔(dān)和相應(yīng)收益的現(xiàn)金安排；
（7） 員工持股計(jì)劃份額繼承登記；
（8） 除持有人會(huì)議決策事項(xiàng)外，決策員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)的其他事項(xiàng)；
（9） 代表所有持有人簽署相關(guān)文件；
（10） 會(huì)議授權(quán)持有人的其他職責(zé)；
（11） 管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)履行本計(jì)劃草案和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
投票結(jié)果：同意4802.0437萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人總份額的100%，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。
特此公告。
上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司
2023年10月10日
● 報(bào)備文件
會(huì)議決議的持有人
證券代碼：600655 簡(jiǎn)稱：豫園股份 公告號(hào)：臨2023-123
債券代碼：155045 債券簡(jiǎn)稱:18豫園01
債券代碼：163038 債券簡(jiǎn)稱:19豫園01
債券代碼：163172 債券簡(jiǎn)稱:20豫園01
債券代碼：185456 債券簡(jiǎn)稱：22豫園01
上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司
關(guān)于完成工商變更登記的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年8月21日召開第十一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，2023年9月12日召開第六屆股東大會(huì)(臨時(shí)會(huì)議)?！垂菊鲁獭档淖h案》。詳見公司于2023年8月23日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司修訂〈公司章程〉公告(公告編號(hào):臨2023年－110）。
近日，公司完成了工商變更登記手續(xù)，取得了上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913100013200223M)，并完成了《公司章程》的工商備案。公司經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：珠寶批發(fā)；珠寶制造；珠寶零售；金銀產(chǎn)品銷售；工藝品和禮儀產(chǎn)品銷售（象牙及其產(chǎn)品除外）；工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其產(chǎn)品除外)；制造工藝品和禮儀用品(象牙及其制品除外)；工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)(象牙及其產(chǎn)品除外)；日用品批發(fā)；日用品銷售；日用品銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；金屬產(chǎn)品銷售；化工產(chǎn)品銷售(不含許可化工產(chǎn)品)；金屬材料銷售、建筑材料銷售、建筑裝飾材料銷售、家具銷售、餐飲管理、企業(yè)管理、投資管理、資產(chǎn)管理服務(wù)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)、組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；會(huì)議展覽服務(wù)；住房租賃；非住宅房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；互聯(lián)網(wǎng)銷售（銷售需要許可的商品除外）；單位物流管理服務(wù)；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
特此公告。
上海豫園旅游商城(集團(tuán))有限公司
2023年10月10日
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